Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

621. Семья главы Минюста Татарстана "отоварилась" на 47 млн.

По версии следствия, он причастен к афере.
Как сообщил господин Нафиков, разоблачение началось с того, что его подчиненные проверяли отказные материалы республиканского МВД и наткнулись на постановление об отказе в возбуждении 29 декабря прошлого года уголовного дела по заявлению ООО ...
Дата: 01.11.2013 Копия в Google

622. Дочь ростовского мэра не поделилась "Родиной".

... и реализовать его через ООО "Геометр" московскому девелоперу. В течение 2007 года она провела сделку, выручив за нее 258,2 млн руб. Часть земли, не пригодившуюся девелоперу, она выкупила обратно, в итоге у нее осталось свыше 191 млн руб., которыми она распорядилась по собственному усмотрению. Не получив обещанных денег (более 42 млн руб.), ее партнеры обратились с заявлением в полицию. В ходе следствия и суда Ольга Чернышева своей вины не признавала. По ее версии, дела она вела лишь с Анатолием ...
Дата: 14.10.2013 Копия в Google

623. На чиновника СП Александра Михайлика следствие вывели "всесильные" решальщики.

... вышли через представителей ООО «Лаарди». В 2013 году у этой компании возникли серьезные проблемы с ФГУПом «Спорт-инжирининг», который занимается проектированием и строительством стадионов и спортивных объектов и не допустил ООО «Лаарди» к организации и подготовке чемпионата мира по футболу в 2018 году в России. В июне 2013 года судьба свела бизнесменов с бывшим членом экспертного совета СП Сергеем Закусило, которому они и пожаловались на свои проблемы. По версии следствия, Закусило имел обширные ...
Дата: 30.09.2013 Копия в Google

624. Фонду Валерия Гергиева нашли дело на Арбате.

Недвижимость они оформили на своих жен. Сейчас каждая из этих квартир площадью более 180 кв. м оценивается в 100 млн руб. Желание заполучить элитную недвижимость и стало, по версии Следственного комитета РФ, мотивом преступления.
Лакути назначил секретаря своей компании ООО «Русский кирпич» гендиректором новосозданной фирмы ООО «Эллада».
Дата: 16.08.2013 Копия в Google

625. Динаре Биляловой предъявили гонорар.

Так, весной 2012 года торги на право приобретения здания ОАО "43-й Центральный экспериментальный производственный комбинат" на 1-й Фрунзенской улице в Москве выиграло ООО "Фортуна", предложившее 507 млн руб. Однако Динара Билялова, по версии следствия, планировала продать комбинат своим людям и заказала переоценку объекта, в результате которой его цена увеличилась примерно в полтора раза.
Дата: 21.06.2013 Копия в Google

626. Александр Семченко "запутался между земным и небесным".

По версии следствия, в 2005 году принадлежащее господину Семченко ООО "ПО Теплотехник" "должно было выполнить комплекс работ по капитальному ремонту объектов электроснабжения государственного академического Большого театра.
Дата: 14.06.2013 Копия в Google

627. Бывший глава КСК уехал за границу под ртутными парами.

[...] в ходе расследования было установлено, что Аммар Хиджджави, чтобы избежать ответственности, дважды перерегистрировал ООО "Наджм-тур" на подставных лиц. 19 марта СКР избрал в отношении господина Хиджджави меру пресечения в виде подписки о невыезде, 26 марта ему предъявили обвинение. По версии следствия, в период с 2008 по 2010 год "Наджм-тур" организовывал туры паломников в Саудовскую Аравию на хадж.
Дата: 29.04.2013 Копия в Google

628. Михаил Лернер "кинул" брата на 189 млн руб.

... размере арестовал Александра Вершинина, тестя известного столичного бизнесмена Михаила Лернера, председателя совета директоров ООО "Уником" — совместного предприятия госкорпорации "Роснано" и компании "Новый каучук", выпускающего модификатор для ...
По версии следствия, Михаил Лернер в апреле 2009 года занял у брата 189 млн руб. под залог доли 29,5% в компании "Новый каучук", записанной на его тестя Александра Вершинина.
Дата: 22.04.2013 Копия в Google

629. Навальные "обманом" перевели грузоперевозки на себя и обогатились.

Главным фигурантом этого уголовного дела вновь стала компания ГПА, которая, по версии следствия, контролируется братьями Навальными и через которую они ранее похитили около 55 млн рублей у косметической корпорации «ООО «Ив Роше Восток».
Дата: 18.04.2013 Копия в Google

630. Кошелек Евгении Васильевой нашелся на подмосковной даче.

Ирину Егорову арестовали за обнальные схемы "Оборонсервиса" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 15.04.2013, Фото: via s-pravdoy.ru Кошелек Евгении Васильевой нашелся на подмосковной даче Сергей Машкин Участникам расследования громкого уголовного дела ОАО "Оборонсервис" о масштабных хищениях в Минобороны удалось разыскать и задержать предполагаемую участницу едва ли не всех совершенных махинаций — гендиректора ООО "Приоритет" Ирину Егорову. В пятницу суд арестовал ее на два месяца. По версии ...
Дата: 15.04.2013 Копия в Google

631. Минрегион зачищается от АТЭС.

По версии следствия, господин Букалов через своего адвоката продал находящееся в России имущество, а также оформил себе документы на выезд в Испанию.
... АТЭС Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России задержаны директор ООО «ГК Контроль» Роман Владимирович Барбашов и его сообщник — Алексей Викторович Кудрявцев, которые подозреваются в ...
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

632. Бывший начальник управления информации МВД отсидит 2 года.

В ноябре 2009 года Федеральная таможенная служба возбудила уголовное дело по факту контрабандной поставки от австрийской компании Trodat GmbH в адрес московского ООО "Принти" крупной партии печатей и штампов (они заняли с десяток фур). По версии следствия, сами печати и штампы предназначались фирме "Тродат XXI", а заявленная в декларации стоимость товара была сильно занижена, в результате чего бюджет недополучил те самые €2 млн. Вскоре следствие планирует ознакомить господина Шелеснова с ...
Дата: 22.01.2013 Копия в Google

633. Экспертный фейк.

Называл разные версии, вплоть до сильных мира сего.
... решение арбитражного суда о выселении субарендаторов, рядом с табличкой СПАРа еще долго можно было видеть вывески магазина мужской одежды, джинсового бутика, авиакасс, а также ООО «Бистро на Никольской». Кстати, учредителем ООО является сам СПАР ...
Дата: 10.12.2012 Копия в Google

634. Алексей Шулепов покушался на золото ВЭБа.

Как сообщают местные СМИ, разработку должно вести созданное ООО "Глобал Кредит Резерв" ООО "Андрюшкинское горнорудное предприятие". При этом согласно ЕГРЮЛ, учредителем предприятия является ЗАО "Пик". Причем, по данным следствия, завершил вывод актива экс-глава "ВЭБ-Инвеста" в мае нынешнего года — за три дня до своего увольнения. Кроме того, по версии следствия, злоумышленники похитили и выделенные ООО "Глобал Кредит Резерв" около 250 млн руб. на возведение поселка в районе месторождения ...
Дата: 06.12.2012 Копия в Google

635. Валерию Носову заменили вымогательство на самоуправство.

Тогда, по версии СК РФ, Носов обратился за помощью к знакомым выходцам из Чечни — Альберту Гучигову и Руслану Хациеву. Последний на момент задержания в феврале 2010 года являлся советником мэра Грозного. Гучигов числился менеджером по связям с общественностью ООО "Галерея Триумф".
Дата: 15.11.2012 Копия в Google

636. Дмитрию Барановскому добавили земельный участок.

По предварительной версии, участники мошеннической схемы совместно с неустановленными пока сотрудниками ЛОКО-банка попытались "повесить" на ООО заведомо невозвратные кредиты, для того чтобы компанию обанкротить и вывести в период судебных разбирательств все активы.
Дата: 11.10.2012 Копия в Google

637. Березовскому не судится в Лондоне.

Иск был направлен в суд в 2009 г., его рассмотрение должно было начаться в ноябре 2012 г. По версии Березовского, в начале 2000-х гг. он и его партнер Бадри Патаркацишвили одолжили Анисимову $500 млн для покупки 25% Михайловского ГОКа.
... в рамках нового дела о возможном инвестировании Березовским средств в ООО «Боржоми центр» и ООО «ИДС Боржоми», передало РАПСИ со ссылкой на источник в суде. «Боржоми центр» и ООО «ИДС Боржоми» — российские «дочки» принадлежащей Salford группы IDS ...
Дата: 08.10.2012 Копия в Google

638. Обвиняемого в мошенничестве со средствами "Газпрома" арестовали за прогулы.

В конце концов покупатель векселей был найден в лице неких ООО "Реставрация-Инвест" и ООО ВИК. Их интересы, как установило следствие, представлял Роман Дюмон, доверенное лицо скандально известного банкира Матвея Урина. Согласно заключенному договору купли-продажи, господин Дюмон должен был в оговоренные сроки перечислить "Мосстройинвесту" более 530 млн руб. Однако деньги, по версии следствия, ушли не подрядчикам "Газпрома", а на счета подконтрольных Матвею Урину компаний ООО "Грандстрой" и ООО ...
Дата: 01.10.2012 Копия в Google

639. Сергей Полонский впал в немильность.

По версии следствия, в 2007-2008 годах сотрудники Mirax Group "с целью хищения денежных средств граждан путем обмана инициировали заключение предварительных договоров" купли-продажи квартир, заведомо зная об их несоответствии "утвержденной проектной документации". Как считают следователи, дочерняя структура Mirax — ООО "Аванта", выступавшая соинвестором проекта, собрала с граждан 5,7 млрд руб., из которых 3,2 млрд руб. вскоре были перечислены на счета подконтрольных группе компаний, обналичены и ...
Дата: 28.09.2012 Копия в Google

640. ТНК-BP ответила экс-главе департамента логистики иском.

В деле фигурирует 13 ответчиков — компаний, связанных по версии ТНК-ВР, с господином Лазуренко. В целом господин Лазуренко получил от якобы подконтрольного группе "Н-Транс" ООО ТК "Трансойл" и "Совфрахта" около $13 млн за организацию перевозок нефти, говорится в материалах суда.
Дата: 21.08.2012 Копия в Google