Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

621. Александр Нистратов прикрылся грин-картой.

Ранее из него уже были выделены материалы в отношении пяти его предполагаемых подельников — бывших директора ФГУП «Центр финансового и правового обеспечения» (ЦФПО) управления делами президента РФ Николая Скрыпникова, его заместителя Александра Ведина, экс-гендиректора ОАО «Квант-Н» Андрея Гришина, гендиректора ООО «Стриктум» Анны Мягковой и гендиректора ООО «Темперанс» Станислава Коренкова.
Дата: 08.12.2017 Копия в Google

622. Родом из Крыминала.

Относится к ООО «Спорт-Отель» — с мая 2017 года в собственности у Сергея Воронкова и Елены Вайсман. Основала компанию в октябре 2014 года Наталья Марченко — управляющая гостиницей «Украина». «Украину» со «Спорт-Отелем» связывает не только Марченко, но и общий телефонный номер. Элитная гостиница «Украина» разместилась в центре Симферополя на улице Александра Невского, 7. Ее построили в 1955 году на месте разрушенного в войну Архиерейского подворья.
Дата: 04.08.2017 Копия в Google

623. Конопля и платные дороги.

Евгений Скигин (в центре на переднем плане) СМИ, комментировавшие подписание соглашения «Санкт-Петербургской платной дороги» с правительством города, отметили тот факт, что по адресу материнской компании также зарегистрировано ООО «Коноплекс», занимающееся производством и переработкой технической конопли.
Дата: 19.07.2017 Копия в Google

624. Ксения Шойгу зарабатывает на патриотизме.

Так, еще в июне 2015 года ГУП «Мосгортранс» отдал 4,8 млн рублей ООО «Синергия».
Интерес к военно-спортивного бизнесу Михаил Галустян начал проявлять в 2015 году, когда стал собственником автономной некоммерческой организации «Рекрут» (военно-тактический центр). Сергей Шойгу и Михаил Галустян (в центре) По словам Михаила ...
Дата: 10.05.2017 Копия в Google

625. Украинские менялы.

... в самом центре Киева, по адресу ул. Михайловская, 9, сразу возле Майдана Незалежности: Владельцем данного помещения, согласно данным реестра недвижимости, в настоящее время числится ООО "Альянсград", и именно к нему подала иск Генпрокуратура: Обстоятельства оформления этой недвижимости на ООО "Альянсград" поражают откровенно криминальными методами. Они подробно описаны в упомянутом решении суда. Как видно из данных реестра недвижимости, и это подтверждено решением суда, ООО "Альянсград" получило ...
Дата: 05.05.2017 Копия в Google

626. "На материалы не скупились! Обои и фаянс заказывали в Испании, а окна и двери — в Англии".

... в ООО «Координационный центр содействия правоохранительным органам «Северо-Запад». Напрямую с бюджетными средствами эта организация не работает, но о ее целях и задачах наверняка лучше всего говорит ее название… Сестра Вадима Потомского, Любовь Потомская, по данным информационной базы СКРИН, после ухода брата в Заксобрание Ленинградской области некоторое время возглавляла Всеволожскую муниципальную управляющую компанию. Однако затем учредила пять коммерческих предприятий, одно из которых — ООО ...
Дата: 30.12.2016 Копия в Google

627. "Ночной хозяин Анапы" осужден как главарь банды.

... принадлежало ООО «Золотой пляж», открывшее в Анапе пятизвездочный гранд-отель «Валентина», в котором, по словам самого Зиринова, останавливались «и российские министры, и высокие зарубежные гости». Его родному брату Валерию Зиринову принадлежали ООО «Центральный универмаг» и ООО «Индустрия развлечений», владеющее Детским парком (63 676 кв.м). Племянник Зиринова Давид Испирьян владел ООО «Валентина» (здания ресторана «Золотой пляж» и кафе «Рандеву», гостиница и часть здания торгового центра) и ...
Дата: 12.10.2016 Копия в Google

628. Миньоны Хуснуллина.

1 Ильдус Минниханов был генеральным директором в компаниях ООО “Ликада-групп” и ООО “Камский берег”, принадлежавших жене Хуснуллина Лилии Нильевне. 2 Лилия Хуснуллина владела 100% акций ООО “ИнвестПлюс”, которая вкладывала деньги в строительство гостиницы “Ильмар-Сити” в Казани. Собственником гостиницы является ОАО “Деловой Медицинский Центр”.
Дата: 12.08.2016 Копия в Google

629. Никита Белых получал мзду "на помощь региону".

По версии следствия, Белых лично и через посредников получил €400 тыс. Взамен он должен был «помочь взяткодателю и контролируемым им АО «Нововятский лыжный комбинат» и ООО «Лесохозяйственная управляющая компания».
Дата: 27.06.2016 Копия в Google

630. "Черная дыра" в Совете Федерации.

Если посмотреть материалы МВД, ФНС и судебные акты — это настоящий центр российского бизнеса.
«В деятельности ООО «КБ Альянс-банк» выявлены неоднократные нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в частности, кредитная организация несвоевременно направляла в Росфинмониторинг ...
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

631. Антон Зингаревич может, но не хочет.

... Проектного центра УралТЭП. Кредит был выдан в декабре 2013 года, но уже через несколько месяцев, по словам банкиров, заемщик перестал его обслуживать. Проверка управления безопасности банка пришла к выводу, что кредитные средства не дошли до подрядчиков, некоторые из которых, указанные в документах заемщика, к тому же вообще не заключали договоров со структурами ЭИХ на исполнение работ по подстанции. А 1,5 млрд руб., полученные от "Глобэкса", утверждают проверяющие, сначала были переведены в ООО ...
Дата: 19.10.2015 Копия в Google

632. "Прокладки" против импортозамещения.

Это позволяет предположить, что центр преступной сети располагался не где-нибудь, а в Северной столице. Все оборудование, которым в конечном итоге торговал ХАЛТЕК, проходило через питерское ООО «Лайм» (руководители — жители Санкт-Петербурга Валерий Толкачев и Александр Лычагин).
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

633. Деньги вывели по двум статьям УК.

... им недвижимость на сумму более 757 млн руб., а также уступил офшорным компаниям "Трипвуд Инвестмент" и "Хайтек тулбок" права требования по кредитам на сумму 540 млн руб. Среди тех, чьи требования были полностью удовлетворены, оказались господин Балаян, строительная компания "Мостовик", ООО "Хендэ КомТранс Рус", ЗАО "Торговый дом "Ингеокомпром"", ООО "Правовой центр" и т. д. Поэтому помимо растраты (ст. 160 УК РФ) экс-председателю правления ПРБ вменили превышение полномочий (ч. 2 ст. 201 УК РФ ...
Дата: 12.01.2015 Копия в Google

634. Константина Вачевских взяли с четвертой попытки.

Константина Вачевских в его квартире в центре Москвы 18 декабря задержала оперативно-следственная бригада сотрудников МВД, прилетевшая из Хабаровска.
Также входил в руководство ЗАО "Светотехнический завод "Сатурн"" и ООО "Стройинструмент".
Дата: 23.12.2014 Копия в Google

635. Василию Юрченко добавили качество подозреваемого.

По версии следствия, в 2009-2010 годах представители ООО "Тактика", ООО "Бэл Девелопмент" и ООО "Русские отели" (учредителем всех значится WTT Hotels One Limited) заинтересовались недвижимостью в центре Новосибирска.
Дата: 08.08.2014 Копия в Google

636. Метастазы в бюджете.

Изначально строительство планировалось завершить во втором квартале 2013 г. В июле чиновники сообщили, что центр примет первых пациентов до конца года. В 2013-м центр так и не сдали, зато в феврале 2014 г. пообещали открыть в апреле. Кроме того, Царьков в целях более «эффективного» освоения бюджетных средств создал и зарегистрировал в Венгрии ООО «Проинвест». За счет перепродажи медоборудования между «Проинвестом» и «ПЭТ-Технолоджи», его стоимость для медицинского центра в Уфе повысилась в 2,5 ...
Дата: 07.07.2014 Копия в Google

637. Бывший глава волгоградского избиркома прошел по списку Интерпола.

Как говорится в материалах расследования, ООО «МВЦ ЖКХ и ТЭК» принимало платежи за коммунальные услуги от жителей более 200 тыс. квартир Волгограда и рассчитывалось с коммунальными компаниями и поставщиками услуг. В середине января 2013 года Олег Серенко дал распоряжение удерживать на расчетных счетах вычислительного центра половину денег, поступивших от населения.
Дата: 12.03.2014 Копия в Google

638. Крупнейшие российские банки — 2014.

... компания, ЗАО В2 Русский Стандарт Страхование, ЗАО В2 Русский Стандарт-Инвест, ООО В2 Русфинанс Банк, ООО А3 Савельев Александр В2 Санкт-Петербург, банк, ОАО В2 Сбербанк, ДБ АО (Казахстан) А1 Сбербанк КИБ, ЗАО А2 Сбербанк России, АО (Украина) А1 Сбербанк России, ОАО А1 Связной, ГК Г2 Связной Банк, ЗАО Г2 Связь-Банк, АКБ, ОАО А3 Связьнефтехим, ОАО Б3 Северо-Западный региональный центр ВТБ А1 Селена-Синтез, ООО В3 Семкин Александр Г2 Сетелем Банк, ООО Б1 Синара, группа, ЗАО В2 Система, АФК, ОАО Г2 ...
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

639. Игорь Шувалов и $100 млн.

Началось с того, что Федеральная антимонопольная служба сообщила в среду: она разрешает ООО «КСП капитал управление активами» купить 100% ООО «Деловой центр». Внимание «Ведомостей» привлек адрес, по которому зарегистрирован «Деловой центр», — Охотный Ряд, 2; тут располагается многофункциональный центр «Гостиница Москва». По данным ЕГРП, «Деловому центру» принадлежит 10 257 кв. м на этажах с 5-го по 10-й (не считая машино-мест).
Дата: 24.01.2014 Копия в Google

640. "Шейх" Наговицын.

Во-первых, он сулил миллиардные потоки из федерального центра. Их осваивают, в основном, фирмы все того же Слипенчука. Так, например, подряды на строительные работы исправно отдаются «Запсибгазпрому», который зарегистрирован в Тюменской области и принадлежит Слипенчуку. В 2013 году еще одна структура депутата Госдумы — ООО «Путник Сибирь» — была признана победителем конкурса по строительству в «Байкальской гавани» конгресс-центра на 1200 мест.
Дата: 03.12.2013 Копия в Google