Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

621. Суд в Москве заочно арестовал кипрского юриста Василиадеса.

Из документа суда следует, что в мае 2016 г. было возбуждено уголовное дело по факту подготовки неустановленными лицами приобретения ООО «Басфор» участка в Санкт-Петербурге, который находился в госсобственности.
В 2019 году Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы по иску Промсвязьбанка обязал Fintailor Investments Limited вместе с тремя другими инвестиционными компаниями, связанными с экс-бенефициарами Промсвязьбанка братьями Ананьевыми, выплатить около ...
Дата: 12.10.2023 Копия в Google

622. Василий Бойко-Великий выдоил банк.

... Бойко-Великого к 6,5 года колонии, Фото: РИА "Новости" Яна Суринская Василий Бойко-Великий Черемушкинский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по делу о многомиллионном присвоении средств столичного филиала банка ООО «КБ «Кредит Экспресс ...
Общая сумма ответственности составляет 1,325 млрд руб. Впоследствии в сентябре 2023 г. иск о субсидиарной ответственности был удовлетворен Ростовским Арбитражным судом в отношении руководителей банка Аллы Кабановой, Елены Чуевой, Натальи Ципиновой.
Дата: 03.10.2023 Копия в Google

623. Геннадий Тимченко конвертировал займ в дело о мошенничестве.

Собеседники «Фонтанки» предложили обратить внимание на менее корпоративное и более личное, а именно на личный иск, который поступил в Хорошевский районный суд Москвы в середине мая. Истец — Тимченко Г.Н., ответчик — Лавленцев В.А. Категория дела ...
С 2019 по 2022 г. выручка ООО «Горка» выросла с 4.5 млрд руб. до 17 млрд руб., а прибыль уменьшилась с 9 млн руб. до 291 тыс. руб. Это выглядит очень подозрительно. ООО «Строй-Альянс» могло служить для вывода денег.
Дата: 20.07.2023 Копия в Google

624. Сергей Огай с сыном закупали у своих.

Судом также удовлетворен заявленный МГУ им. Адмирала Невельского гражданский иск в размере 340 811 800 рублей", — говорится в сообщении суда. Приговор не вступил в законную силу. Напомним, Сергей Огай в течение 10 лет руководил МГУ им. Невельского. В конце 2018 года о его уходе с поста ректора объявил руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта, до этого врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко. А уже в конце января 2019 года в здании МГУ им. Невельского и в офисе ООО ...
Дата: 16.06.2023 Копия в Google

625. Владимир Цветнов отсидел свое до приговора.

[...] Легитимность решениям Павла Мосолова, говорится в деле, придавали соответствующие акты и экспертные заключения, выданные ООО «Сфера» Сергея Семикова. Роль Татьяны Магдеевой, у которой во время обыска нашли печати 77 фиктивных организаций, сводилась к обналичиванию и ведению бухгалтерии. Стоит отметить, что в ходе судебного процесса свою вину в хищении бюджетных средств признал только Павел Мосолов. Иск на сумму причиненного ущерба, который Генпрокуратура заявила по этому делу в интересах ...
Дата: 24.05.2023 Копия в Google

626. Валерия Максименко подкупили арендованным коттеджем.

... ФГУПа к работам как субподрядчики были привлечены ООО «ТПО "Резерв"» и ООО «ИнжСпецКом», связанные с бизнесменом Денисом Ступиным. Последний в знак благодарности, как посчитали обвинение и суд, за 2 млн руб. арендовал генералу коттедж в расположенном в городском округе Одинцово поселке Успенское-1. [...] Интересно, что сама ФСИН и ее ФГУП, который признали потерпевшей стороной, никаких финансовых претензий к господину Максименко не предъявляли. Гражданский иск о возмещении ущерба был заявлен уже ...
Дата: 15.05.2023 Копия в Google

627. Выкуп доли Артуром Уртаевым у Игоря Пестрикова стал растратой.

В мае 2022 года Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об истребовании в собственность государства более 89% акций. В собственность государства перешли и доли «Фин-Проекта». Игорю Пестрикову принадлежало 25% акций СМЗ и 24,99% долей в ООО. В прошлом году после ряда предшествующих судебных процессов, из-за которых возможности управлять предприятием лишились Петр Кондрашев и Тимур Старостин, Игорь Пестриков смог сформировать подконтрольный совет директоров.
Дата: 23.03.2023 Копия в Google

628. Андрей Караулов не прошел лесом.

Территорию арендовали на 49 лет. — Врезка К.ру @ruarbitr, 06.08.2020 16:58: Комания режиссера Никиты Михалкова ООО «Темино-лесное» добилась десятикратного снижения арендной ставки за лес. ООО «Темино-лесное» обратилось с иском к Департаменту лесного хозяйства Нижегородской области с требованием внести изменения в договор аренды лесного участка площадью 28664,9 га в Нижегородской области. Стоимость аренды земельного участка составляла 3.959 млн. рублей. Но ООО «Темино-лесное» разработало проект ...
Дата: 13.03.2023 Копия в Google

629. Александра Удодова не удовлетворил приговор.

При этом иск бизнесмена Александра Удодова (потерпевшего по делу), заявленный им на сумму 559,2 млн рублей, суд удовлетворил частично, взыскав с осужденных лишь 308,2 млн рублей.
[...] Ну и наконец, суд, по словам господина Ефименко, проигнорировал возможность погашения ущерба господину Удодову за счет арестованного имущества компании «Телефон 365», пакета в 19,5% долей ООО «Цифра Один» стоимостью около 250 млн руб. и права ...
Дата: 07.03.2023 Копия в Google

630. Дмитрий Рубинов заочно арестован за вымогательство 2,5 млрд руб.

Согласно материалам дела, столичное ООО выкупило у банка долги по кредитам за 2,5 млрд рублей.
Во всяком случае, он является одним из ответчиков по иску «о привлечении бывших контролирующих лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам банка в общем размере 9,653 млрд руб.», поданному АСВ в июле 2019 года в Арбитражный суд Москвы.
Дата: 02.03.2023 Копия в Google

631. Сын Павла Астахова сел в кредит.

... деловым партнером Дмитрием Арсеевым (находится в розыске) незаконно получили контроль над фирмой ООО «Омега», а затем оформили на нее кредиты и сделали несколько притворных сделок. Астахов свою вину не признал. По его словам, он стал жертвой провокации: за возбуждение дела против него и Арсеева прокурору якобы передали $500 тыс. vzsar.ru, 23.06.2022, "Кредиты "НВКбанка". В Саратове вынесен приговор сыну Павла Астахова": Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск директора ООО "Омега ...
Дата: 21.11.2022 Копия в Google

632. Фабиан Кройхер докатился до заочного ареста.

Он является фигурантом уголовного дела о хищении и продаже контрольного пакета российского ООО "Брайнстон".
Похищенные ценные бумаги российской компании следствие оценивает в €2,1 млн, а общий ущерб по делу составляет €47 млн, или более 4 млрд руб. на момент подачи иска от потерпевшего.
Дата: 25.08.2022 Копия в Google

633. Дмитрий Пашов словил 4,5 года по делу "крабового короля" Кана.

После этого в марте 2021 года по бизнес-империи дальневосточного "крабового короля" Олега Кана был нанесен новый удар — Арбитражный суд Москвы возбудил производство по иску сингапурской компании Osprey networks PTE. LTD к ООО "Монерон" (Южно-Сахалинск, базовая компания группы "Монерон") о взыскании 1,931 млрд рублей.
Дата: 21.06.2022 Копия в Google

634. Марина Лукашевич отсидит за науку.

... средств на общую сумму 50 млн руб. В материалах дела, по данным “Ъ”, речь идет о контрактах, заключенных в 2016 году тогдашним Министерством образования и науки с ООО «Центр развития науки», которое на тот момент возглавляла госпожа Лукашевич ...
Суд также удовлетворил к ним гражданский иск Минобрнауки, постановив солидарно взыскать 3,2 млн руб. Почему именно эту сумму, а не 50 млн руб., осталось не ясно.
Дата: 06.06.2022 Копия в Google

635. Подельников банкира Мотылева вывели на 5,8 млрд руб.

Так полученные на «пополнение оборотных средств» 1,2 млрд руб. вполне легальным ОАО «ТМ Инжиниринг» через цепочку сомнительных сделок по указанию того же банкира Мотылева в итоге оказались на счетах ООО «Финсервис».
В начале мая в ходе прений сторон представители прокуратуры попросили признать всех фигурантов виновными и приговорить к срокам от 9 до 14 лет лишения свободы и полностью удовлетворить гражданский иск о возмещении ущерба.
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

636. Вывез со свалки 85 млн руб. на 2 года условно.

В ноябре прошлого года Кировский районный суд Волгограда удовлетворил иск Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры к межрегиональному управлению Росприроднадзора по Волгоградской и Астраханской областям, в котором надзорный орган просил признать незаконными и отменить приказы межрегионального управления Росприроднадзора, утверждающие государственные экологические экспертизы, на основании которых был заключен контракт с ООО «Экотехсервис».
Дата: 08.04.2022 Копия в Google

637. Колония не освобождает от ареста.

Также в рамках уголовного дела удовлетворен гражданский иск. Бюджету Москвы Антон Усенко обязан возместить 63 миллиона 107 тысяч рублей.
mskagency.ru, 25.12.2015, "Контракт с подрядчиком «Художественного» расторгнут из-за недобросовестного исполнения обязательств": Государственное бюджетное учреждение культуры «Московское кино» в одностороннем порядке расторгло контракт с ООО ...
Дата: 04.04.2022 Копия в Google

638. Александр Чепухин поплатился за халатность.

Как отмечается в сообщении, райсуд удовлетворил исковые требования прокурора Ленинского района Ульяновска, который «обратился в суд в интересах Российской Федерации с иском о взыскании с Чепухина А. В. суммы ущерба, причиненного преступлением в сфере ...
... Барыша ООО «Нива» право рубить там деревья. СК квалифицировал действия главы ведомства и его подчиненных как халатность (статья 293 УК РФ). — Врезка К.ру 73online.ru, 20.05.2020, "Рубите, рубите! Сотрудники ФСБ нашли в лесах незаконные просеки": ООО ...
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

639. Просто бизнес, ничего уголовного.

... Летом прошлого года основным владельцем активов ООО «Алма Групп» стал Дмитрий Никулин, которому стало принадлежать 90,5% компании. Предыдущий собственник «Алма Групп» Жомарт Ертаев, который просил политического убежища в России, но в марте был экстрадирован в Казахстан, обратился с иском в Арбитражный суд Москвы о признании сделки недействительной, но арбитраж отказал ему в этом. В конце 2019 года у «Алмател» появился новый контролирующий собственник ООО «Специальная финансовая компания DSFK ...
Дата: 09.03.2022 Копия в Google

640. Best Way в СИЗО.

Основателем действующей в 17 субъектах Российской Федерации организации, а также аффилированных с ней ООО «Life is Good» и зарегистрированной в Белизе инвестиционной компании Hermes является 52-летний бизнесмен Роман Василенко.
Иск подан в Арбитражный суд Москвы.
Дата: 22.02.2022 Копия в Google