Согласно этой схеме "АвтоВАЗ" и его подразделения заключали сделку по покупке песка, расплачивались за него векселями, сделка страховалась в "Константе" от риска неисполнения сделки, контракт срывался, векселя частично возвращались, а подразделения "АвтоВАЗа" уменьшали сумму НДС по произведенной ими продукции на размер НДС, который якобы был уплачен за песок.
Дата: 05.10.2001
Копия в Google
И понятно, что западные и отечественные инвесторы готовы на большие финансовые риски отнюдь не под гарантии Минфина в частности или правительства в целом (непостоянство этих гарантов хорошо известно заморским кредиторам), а под честное слово российского президента Владимира Путина.
Дата: 15.02.2001
Копия в Google
Эти проблемы уже находились в прошлом в центре внимания, однако до сих пор невозможно определенно ответить на вопрос: станет ли российская экономика открытым, прозрачным рынком, на котором будут защищены права акционеров и собственности, как обещал Путин, или в ней будут преобладать подозрительные сделки и высокие политические риски, как это происходит до сих пор?
Дата: 26.12.2000
Копия в Google
— Врезка К.ру ИА "РБК", 20.04.2018, "Вексельберг и его группа риска": Олигарха не застраховали от санкций ни близкие родственники в США, ни связи со знаковыми представителями политических, деловых и гуманитарных кругов США и Европы.
Дата: 23.09.2020
Копия в Google
С ноября 2014 года по февраль 2015-го ЦБ проверил деятельность КБ «Транспортный», составив акт, в котором говорилось о неадекватной оценке руководством банка уровня кредитного риска по некоторым заемщикам.
Дата: 01.10.2019
Копия в Google
Избегая повторного использования одних и тех же инструментов, хакеры избегают риска, что в ходе одной кибероперации будут выявлены другие операции.
Дата: 26.09.2019
Копия в Google
— Врезка К.ру] Валерий Борисов владеет шестью десятками заправок в ЦФО и является одним из важных игроков на региональном рынке АЗС. Стоит отметить, что помимо временного избавления от риска попасть в СИЗО и будущего смягчения наказания больших бонусов от признания и деятельного раскаяния бизнесмен не получит.
Дата: 14.08.2018
Копия в Google
«Если ООО «АНБАТ-Сервис» действительно принадлежит зятю таджикского президента, это серьезно повышает коррупционные риски», — сказал он. «Необходимо, чтобы регуляторы AIM и британские власти провели расследование этой сделки и выяснили, кто именно получил «премию за успех», — добавил Балинт-Курти.
Дата: 08.06.2018
Копия в Google
Чтобы избежать этого риска, сказал адвокат, Роман Селезнев «договорился с прокуратурой» и признал вину по одному пункту обвинения в Джорджии, и по одному в Неваде.
Дата: 11.09.2017
Копия в Google
Если суд сочтет вину Barclays доказанной, ему грозит штраф, риска отзыва лицензии нет, пишет WSJ. Для SFO это важное дело: за последние несколько лет оно не смогло довести до конца несколько громких дел о взяточничестве и коррупции, и премьер-министр Тереза Мэй намерена упразднить агентство, объединив его с Национальным агентством по борьбе с преступностью.
Дата: 21.06.2017
Копия в Google
В действительности же, Сергей Пойманов в преддверии реализации с торгов в рамках возбужденного в отношении него исполнительного производства в целях исключения риска утраты контроля над уставным капиталом компании PNH Limited, которая владела активами стоимостью не менее 760 млн.руб., предпринял действия по увеличению уставного капитала компании PNH Limited в пользу подконтрольной ему иностранной компании БЕЛИМ ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД, бенефициаром которой, по-видимому, также является сам Сергей ...
Дата: 09.06.2017
Копия в Google
Оба обвинения предъявлены по статье 53-21 Уголовного кодекса штата Коннектикут (раздел 53 Свода общих законов штата Коннектикут): в части риска причинения вреда здоровью несовершеннолетнего и в части «незаконного контакта» с несовершеннолетним.
Дата: 21.03.2016
Копия в Google
Постарайся Наташ плииииз-оч серьезные риски 21.01.12 19:09 Прокопенко: Те. 1-убрать много единороссов в АЮР, 2 вместо 750-150 за год и без Д.С. С ув и надеждой))) Костенко и правда убирает упоминание о Пескове и другие требуемые фрагменты, Прокопенко радостно пишет коллеге, Марике Коротаевой: 21.01.12 20:20 Прокопенко: Марика скинул итог-она все исправила.
Дата: 07.04.2015
Копия в Google
По словам Захарова, в зону риска теперь попадают все, кто использует голландскую и подобные юрисдикции для агрессивного налогового планирования.
Дата: 19.12.2014
Копия в Google
Учитывая прежний опыт подобных дел, можно смело, без особого риска, делать ставки на исход каждого из двух описанных уголовных дел. По-видимому, аферистам, пытавшимся нажиться на незаконной продаже особняка в центре Москвы, придется намного тяжелее, чем организаторам незаконных схем возмещения НДС.
Дата: 04.08.2014
Копия в Google
Роль Березовского в этом деле несколько раз менялась, но в итоге в три года назад олигарх был заочно признан виновным в хищении более 200 млн руб. Узнав об аресте денег в Швейцарии, Фомичев отказался возвращать кредит, обвинив Березовского в том, что тот не предупредил о подобном риске.
Дата: 23.06.2010
Копия в Google
Более же всего удручает то, что далеко небесталанный человек использует свой творческий потенциал совсем не по назначению, подвергая риску и собственную репутацию, и находящиеся под его управлением компании.
Дата: 25.11.2008
Копия в Google