Поиск по "актив капитал банк". Результатов:
актив - 7109
,
банк - 9499
,
капитал - 5123
.
Результаты с 621 по 640 из 1803.
Результаты поиска:
- 621. Акт документальной ревизии
-
Полностью оплаченный Уставной капитал компании составляет 2.500.000 швейцарских франков. Andava специализируется в области оказания финансовых услуг, в особенности в сфере международных казначейских операций, управления финансовыми ресурсами и управления активами. При этом компания не входит в перечень фондовых бирж, соответственно ее финансовые показатели не публикуются. Главное управление валютного регулирования и валютного контроля Центрального банка Российской Федерации, рассмотрев вопрос о ...
Копия в Google
- 622. Россия конфисковала активы экстремиста Игоря Коломойского.
-
Через четырех доверенных лиц, резидентов Украины, входящих в ее руководство, ответчик установил надзор, владел значительными активами в нефтегазовой сфере, получая от них «постоянные и высокие доходы». Руководство самой лондонской компании публично осудило СВО и поддержало санкции против России, отметил источник “Ъ”. У Павла Шитова нашлись общие бизнес-проекты с господином Коломойским, считает надзор. Именно поэтому более $700 млн, похищенных из Смоленского банка, он по подложным счетам ...
Дата: 06.03.2024
Копия в Google
- 623. Алексея Хотина списали на 9 лет.
-
Из материалов расследования стало известно, что Банк России еще в 2018 году несколько раз обращался в следственный департамент МВД по поводу «выявленных сделок, направленных на вывод [активов] бывшим руководством банка», но расследование не начинали.
... владельцем банка «Югра», который он создал в 2012 году на базе приобретенного в Ханты-Мансийске регионального банка. В 2016 году Алексей Хотин вошел в сотню богатейших бизнесменов России, по версии Forbes, он занимал 95-ое место с капиталом в $900 ...
Дата: 04.03.2024
Копия в Google
- 624. "Ростех" прижал "хозяина Урала".
-
... есть «Актай-М», «Вагран», «Корона Тэхет», «Коммерческий банк Вятич» и Уральский завод электрических соединителей «Исеть». Корреспондент 66.RU проверил, чем занимаются эти фирмы и сколько денег было у них на балансе перед передачей активов государству ...
Использование же авторитета занимаемого положения в Госдуме, властных полномочий, а также «иных инструментов воздействия» позволило Малику Гайсину увеличить свою долю участия в капитале завода до 29% акций и оказывать существенное влияние на его ...
Дата: 29.03.2023
Копия в Google
- 625. Активы жены Арсена Авакова.
-
Еще до похода в политику в 2004 году Аваков был крупным харьковским бизнесменом со своим банком, активами в нефтегазовой, строительной, пищевой промышленности и медиа.
Размер уставного капитала компании-оператора парка составил 2 млн гривен, или 5,7 млн рублей.
Дата: 01.04.2022
Копия в Google
- 626. "Грязные деньги" сестры Игоря Коломойского.
-
... Слідство Інфо "Сорвать банк". Источником стал тайный отчет американской аудиторской компании Kroll, которая работала по приглашению Нацбанка Украины. Сейчас Минюст США добивается конфискации части американских активов бизнесменов, подозревая их в ...
"Грязные деньги" сестры Игоря Коломойского Швейцарский суд отказал Ларисе Черток в гражданстве из-за сомнительного происхождения капитала и преступных связей ее брата-миллиардера Оригинал этого материала © OCCRP, 25.02.2022, В Швейцарии суд отклонил ...
Дата: 10.03.2022
Копия в Google
- 627. Пентхауc жены Леонида Михельсона — 2,2 млрд руб.
-
Он долгое время работал на руководящих должностях в банке «Траст», «Ростелекоме», группе «Регион». Среди активов «Эволюции» нефтегазовые, горнодобывающие и девелоперские компании. Выручка за 2020 г. была 15 млрд руб., чистая прибыль — 564 млн руб. «Ведомости» направили запрос представителю «Эволюции», но не получили ответа. 1,0 млрд руб. — Noble Row — "Газпромбанк — Управление активами" В апреле 2021 г. сменился владелец одного из таунхаусов в Noble Row. Четырехэтажные апартаменты площадью почти ...
Дата: 20.01.2022
Копия в Google
- 628. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.
-
... со стороны банка. Например, Маркочева открыла счет Godet Limited, а Бертель подписал от лица банка договор об обслуживании Tomas и Zanelia по системе «Альфа-клиент on-line». При заключении этого же контракта представителем офшоров была Ирина Игольникова. Она гендиректор компании «Петербургское агентство недвижимости»; в ее капитале через паевой инвестфонд участвует «Альфа-Групп». Прокурор Бочкарев в суде заявил, что Игольникова «от имени этой группы управляет целым рядом актов, активов огромных ...
Дата: 23.11.2021
Копия в Google
- 629. Офшорные "договорняки" ABLV.
-
... политикой клиентам, чтобы защитить их активы. Всплывшие сведения «в очередной раз указывают на то, что нужна б_о_льшая прозрачность и более жесткий надзор над теми провайдерами корпоративных услуг, которые связаны с банками или которыми эти банки управляют», как считает аналитик латвийского бюро Transparency International Антонио Греко. На просьбу прокомментировать новые данные официальный представитель латвийского финрегулятора — Комиссии по финансовым рынкам и рынкам капитала — заявил, что эта ...
Дата: 09.11.2021
Копия в Google
- 630. "Человек, видавший виды".
-
Несколько лет Мазепин работал в структурах, связанных с Отдельновым, — банках и металлотрейдере «Разноимпорт».
Основные добывающие активы ТНК были сконцентрированы в ННГ, но Палий отказался подчиниться воле новых акционеров.
Дата: 01.10.2021
Копия в Google
- 631. Николай Королев взял и вывел.
-
... выводило средства государственных банков в оффшоры. Резюмируя вышесказанное, стоит отметить, что кредиторам господина Королева надеяться на возврат долгов не стоит. Их возврат, в первую очередь, государственным банкам просто невозможен. Против этого играет не только сложившаяся рыночная конъюнктура, в которой активам «ТопПрома» просто нет места, но и действия руководства холдинга. Ведь компания «ТопПром», у которой в залоге на сегодняшний день все имущество и акционерный капитал, попала в ...
Дата: 10.09.2020
Копия в Google
- 632. Ян Марсалек перевелся в Россию.
-
3 марта 2017 года ЦБ отозвал лицензию у «Татфондбанка» за нарушение нормативов достаточности капитала. В тот же день Мусин был задержан и арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Дыра в капитале банка на тот момент составляла ...
Активы за то же время выросли с 20 млн до 60 млн рублей.
Дата: 27.07.2020
Копия в Google
- 633. Бизнес-связной Рамзана Кадырова и Адама Делимханова.
-
Аблязов из эмиграции заявлял, что банк был захвачен в интересах семьи Назарбаева, а обвинения называл политически мотивированными. Структуры Ракишева тем временем начали охоту на активы Аблязова — в том числе и в России.
Свой взнос в капитал компании Кротов внес деньгами от продажи принадлежавшей ему квартиры.
Дата: 15.07.2020
Копия в Google
- 634. Хаджи-Мурат Дерев уехал в розыск.
-
Их политический капитал ковался в период подъема национальных движений, а экономический — благодаря редкой способности делать бизнес везде — от водки и «кондитерки» до автомобилей и сельского хозяйства. Сейчас империя Деревых рушится из-за уголовных дел и экономического кризиса. Все компании Деревых проходят процедуру банкротства В августе 2019 года Центральный банк России заявил о невозвратных кредитах на 80 млрд рублей санируемого «Московского индустриального банка» (МИнБ).
Дата: 05.03.2020
Копия в Google
- 635. Светлана Алешина недоперестраховалась.
-
Артем Палеев говорил РБК, что речи о прекращении контракта на страхование сотрудников МВД в это время не шло. По его словам, он приобрел свою долю, внеся в капитал необходимые для заключения договора с МВД 500 млн руб. В мае Банк России отозвал у ЦСО лицензию, так как компания не устранила нарушения. Более того, временная администрация обнаружила в действиях бывшего руководства и собственников «признаки осуществления операций, направленных на вывод активов». Размер активов ЦСО недостаточен для ...
Дата: 02.03.2020
Копия в Google
- 636. Александра Гриценко подвезли в СБУ.
-
... в розыск, силовики продолжают поиски его счетов и активов. В окружении Петра Порошенко, в годы президентства которого Александр Гриценко и был назначен в руководство государственного банка, дело против банкира считают сфабрикованным и политически ...
В частности, речь идет о компаниях: «Ветэк Медиа Инвест», «Зимстрой Капитал», «Екопро-Бизнес», «Фанварезсити», «Торгкомплект», «Прогресс Инсайд» и «Торения».
Дата: 18.11.2019
Копия в Google
- 637. Дорогой врио.
-
... фабрика» и банк «Викинг». Столько же передало ООО «Бронка групп», владеющее бывшими активами осужденного за контрабанду алкоголя миллиардера Дмитрия Михальченко, в частности многофункциональным морским перегрузочным комплексом. Сейчас ООО «Бронка групп» контролируют бывший сотрудник КГБ миллиардер Николай Негодов и супруга бывшего главы Федеральной службы охраны Евгения Мурова Людмила. Максимально возможную по закону сумму Александру Беглову перечислило и ООО «Актив Девелоп», занимающееся ...
Дата: 12.08.2019
Копия в Google
- 638. Замира Гаджиева попала под конфискацию.
-
Гаджиев активно использовал выдачу необеспеченных гарантий, незаконный вывоз и «размывку» капитала за рубеж, использование оффшорных компаний-однодневок, выпуск необеспеченных ценных бумаг с дальнейшей распродажей этих «мусорных» бумаг самому банку, прямое хищение наличных средств с кассы банка, получение откатов с выданных кредитов, перекредитование токсичных активов за счет привлечения новых кредитов, уклонение от уплаты налогов и таможенных пошлин.
Дата: 11.10.2018
Копия в Google
- 639. Приближенные Эмомали Рахмона избегают наказания.
-
... компаний Таджикистана: Национального банка, Государственной алюминиевой компании и энергетического холдинга "Барки Тоджик". В отчете Ernst and Young говорится, что в ходе проверки аудиторы столкнулись со значительными сложностями в работе из-за отсутствия информации. Большая часть сведений, как выяснилось при проверке "Кредит-Инвест", была уничтожена. Аудиторы с трудом получали у хлопковых инвестиционных компаний доступ к информации. В корпорации "ХИМА", например, список активов был уничтожен во ...
Дата: 06.06.2018
Копия в Google
- 640. Рустэм Магдеев идет на посадку.
-
... лицензию банке М2М и VHMY Holdings Ltd. Ювелирный бизнес на Кипре развалился из-за конфликта с партнерами — сбывать настоящие и поддельные украшения Graff стало невозможно. Оптовая торговля изумрудами у Эрнеста-оптовика не задалась. Российские активы ...
... стартовый капитал, Рустэм Магдеев перебрался в Москву, где быстро «оброс» связями в деловых и политических кругах столицы. Поговаривают, что это произошло не без участия «севастопольской» ОПГ, истоки которой велись из Татарстана. Именно этот «капитал ...
Дата: 27.04.2018
Копия в Google