Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

621. Михаил Захаров в розыске Интерпола.

— Меня же проверяли и прокуратура, и налоговая, и следователи много раз. Если бы у меня был какой-то вывод денег, я бы уже сидел!
Дата: 13.08.2019 Копия в Google

622. Александру Виннику и его криптобирже BTC-e предъявили иск на $100 млн.

После этого торги на бирже прекратились, вывод средств был остановлен. Владельцы счетов начали готовить заявления в полицию на Дмитрия Васильева. Сам Васильев показывал Би-би-си копию обращения управления МВД по городу Тольятти на имя начальника линейного управления МВД в аэропорту Шереметьево. В документе говорится, что в отношении Васильева проводится доследственная проверка по заявлению одного из трейдеров Wex, который разместил деньги на счету биржи и не смог их вывести.
Дата: 29.07.2019 Копия в Google

623. Похитители Сергея Будагова получили сроки вместо выкупа.

Вопрос о возможном заказчике похищения в СКР не рассматривают: еще на этапе следствия эту версию отмели, придя к выводу, что подсудимые действовали из корыстных соображений.
Деньги якобы передавались за «общее покровительство» и продление аренды земельных участков в Орле, на которых расположены принадлежащие бизнесмену павильоны продуктовой сети «Родное село».
Дата: 26.06.2019 Копия в Google

624. "Магия" миллиардов Юрия Божко.

На сегодняшний день полностью доказаны факты неправомерного получения и вывода Валерием Клевцовым и его сообщниками около 160 миллионов рублей с 2013 по 2017 годы.
Они получали в качестве взноса в уставной капитал крупные земельные участки под застройку, деньги из областных бюджетов на жилье для льготников, льготные кредиты банков.
Дата: 24.04.2019 Копия в Google

625. Александра Романова утопил собственный НПЗ.

Александра Романова утопил собственный НПЗ Бывший петербургский миллиардер получил три года за хищение денег у "Албашнефти" за поставку нефтепродуктов Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 11.04.2019, Бывшего миллиардера посадили на три года ...
"Следов подхода вокруг не было, поэтому и был сделан вывод, что стреляли с вертолета, тем более его видели местные.
Дата: 12.04.2019 Копия в Google

626. Против братьев Ананьевых поставили исковой рекорд.

В случае прекращения обязательств по субордам деньги остались бы в банке, но из-за этих сделок средства были выведены из банка и взамен он получил облигации с высоким риском списания — бумаги являлись «облигациями участия» в субординированном кредите ...
Oberholt Trading — техническая компания, считает Промсвязьбанк, этот вывод подтвердил Арбитражный суд Москвы в декабре 2018 г. На момент предоставления кредита у Oberholt Trading были неисполненные обязательства перед банком — по кредитному договору ...
Дата: 24.12.2018 Копия в Google

627. Борис Семин вывел 220 млн рублей из-под ареста.

После снятия ареста деньги «Акцепта» планомерно пропали. Вывод принадлежавших ООО СО «Акцепт» 220.400.000 рублей был совершен в период с 04.09.2018 по 13.09.2018 года. Их списали со счета в «Златкомбанке» на основании шести платёжных поручений. Примечательно, что деньги ушли не в другой банк в расчётный депозитарий, небанковскую кредитную организацию, чья деятельность не подконтрольна ЦБ. Переводы были совершены управляющими «Акцепта» Айнетдиновым и Маркаровым, которых жена арестованного Бориса ...
Дата: 20.09.2018 Копия в Google

628. Взятки Михаилу Юревичу ехали по "Южуралавтобану".

... Оригинал этого материала © URA.ru, 04.04.2018, Откуда миллиардные взятки в уголовном деле экс-губернатора Юревича, Фото: Znak.ru Альбина Золотухина Михаил Юревич Часть взяток, инкриминируемых экс-губернатору Михаилу Юревичу, возможно, платилась через ЗАО «Южуралавтобан» — такой вывод следует из решения Восемнадцатого апелляционного арбитражного суда. Самая крупная дорожная фирма должна заплатить один миллиард рублей за обналичивание средств «дорожной революции» и вывод денег на зарубежные счета ...
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

629. Как Ильдар Узбеков пускает по миру собственного тестя.

Такой вывод напрашивается сам собой, если внимательно присмотреться к складывающейся в семье Щукиных-Узбековых ситуации. Александр Щукин всегда играл роль мозгового центра и генерального штаба, а его жена Евгения и дочь Елена в семейном бизнесе были фигурами явно второстепенными. После свадьбы Елена с мужем и вовсе уехали покорять Европу. По некоторым данным, добравшись до щукинских денег, Узбеков приобрел гигантскую квартиру в Монако стоимостью 30 млн евро с видом на море и роскошное казино.
Дата: 20.02.2018 Копия в Google

630. Как в Анкор-банке Андрея Коркунова "растворились" 260 млн руб.

Как в Анкор-банке Андрея Коркунова "растворились" 260 млн руб. и золотые монеты на $8 млн друга — покойного главы "Уренгойгазспецстроймонтажа" Сынаха Оригинал этого материала © "Коммерсант", 02.10.2017, Деньги умершего бизнесмена ищут не спеша, Фото ...
Может, поэтому в опубликованном в начале апреля отчете о работе в «Анкоре» временной администрации делается весьма громкий вывод — о «наличии у должника признаков преднамеренного банкротства».
Дата: 02.10.2017 Копия в Google

631. Обогатительные технологии "Делойта".

... вторым из которых стало планомерное выкачивание денег из «Делойта СНГ» в карманы его британских «надзирателей», включая Дэвида Оуэна. Контракт с ENRC (как и ряд других казахстанских проектов, о которых уже писали СМИ) стал удобным прикрытием для этой масштабной аферы. Судите сами. Как следует из документов, представленных суду бывшим сотрудником «Делойта» (уволенным, очевидно, за излишнее внимание к расходованию партнёрских средств), вывод средств из «партнёрства» осуществлялся по следующим ...
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

632. Алексея Улюкаева взяли без задержания.

Министр, по словам чекиста, сказал, что не знает, что находится в сумке и как на его руках оказались следы использованного для проведения операции спецсостава, которым обработали и деньги, и саквояж.
— Из чего вы сделали такой вывод?
Дата: 19.09.2017 Копия в Google

633. Экс-главе Татфондбанка отмерили 50 "ярдов".

Экс-главе Татфондбанка отмерили 50 "ярдов" Роберт Мусин поставил на поток вывод залогового имущества заемщиков Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 15.08.2017, Депутату насчитали 50 миллиардов, Фото: ТАСС Андрей Смирнов Роберт Мусин Громкое уголовное дело в отношении экс-главы Татфондбанка (ТФБ), депутата Госсовета Татарстана Роберта Мусина обрастает новыми эпизодами. Изначально его заподозрили в хищении денег Центробанка, затем появились якобы незаконные операции с выводом залогового ...
Дата: 15.08.2017 Копия в Google

634. Мутные воды питерской "наружки".

Подводя итоги, можно сделать вывод: городской Комитет по печати манипулирует миллиардным рынком наружной рекламы. Комитеты по финансам и финансового контроля лишены информации о суммах, которые операторы наружной рекламы должны платить в бюджет города. Им неизвестен ни размер скидок за размещение соцрекламы, ни основания для предоставления таких скидок. Сколько бюджетных денег «теряется» при прохождении цепочки «оператор наружной рекламы — СПб ГУП «ГЦРР» — комитет — бюджет»?
Дата: 03.08.2017 Копия в Google

635. Топ-менеджера "Роснано" уличили в корыстном "спонсорстве" Смоленского банка.

Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями: по версии СКР, топ-менеджер разместил деньги компании в Смоленском банке с целью его финансовой поддержки.
Им инкриминируется незаконный вывод из банка около 600 млн руб. в виде средств и имущества.
Дата: 13.06.2017 Копия в Google

636. Александр Колокольцев в "Ай-Кубе".

*** Оригинал этого материала © CNews, 19.01.2017, Иллюстрация: CNews Партнера "Билайна" заподозрили в выводе денег в пользу "сына главы МВД" Игорь Королев [...] Zed+ — голландская компания, созданная на базе испанского контент-провайдера Zed. В России Zed является совладельцем провайдера мобильного контента «Темафон» (в испанском издании компания названа Groupo Tema).
Дата: 24.01.2017 Копия в Google

637. Большая Якутская инвестиционная дыра.

С начала года власти республики активно берут займы, однако экономией на домашней территории не отличаются: сразу ряд инвестиционных проектов Якутии провалился, а деньги растворились в воздухе, пишет федеральный антикоррупционный портал Russiangate.
... Кодекса Российской Федерации, санкции которой предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет." — Врезка К.ру] Из материалов дела следует, что вывод этих средств никак напрямую не связан с фактическим дефолтом компании ...
Дата: 12.01.2017 Копия в Google

638. "Совет" на четверть миллиарда.

Один из её руководителей Максим Русаков, заручившись поддержкой высокопоставленных сотрудников МЭРТ и Минэнерго, организовал мощную структуру по перераспределению и выводу государственных денег, лоббируя интересы и перекраивая под себя правила игры на энергетическом рынке.
Дата: 30.11.2016 Копия в Google

639. Исповедь нефтетрейдера.

К каким выводам пришло расследование этой махинации?
И российский суд вынес решение, чтобы мне выплатили компенсацию $2,7 млн. Гальмонд взялся обеспечивать исполнительное производство, должен был там заработать около 400 тыс. долларов с моих денег, а мне выплатить 1 млн. по делу моей компании на счет в ...
Дата: 14.09.2016 Копия в Google

640. Короли строительного шантажа.

Попутно ему приписали вывод из компании 337 млн рублей и возбудили по данному факту уголовное дело. Но Кузнецова роль ответственного за всё вовсе не радовала, и он заявил о намерении отстаивать свою честь в суде, грозился вывести работодателя на чистую воду и, например, поведать о судьбе «олимпийских денег».
Дата: 26.07.2016 Копия в Google