Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

621. Геннадий Гацуков не высидел политубежище.

Пять лет скрывавшегося за границей фигуранта уголовных дел о многомиллиардных хищениях как минимум из трех кредитных учреждений в аэропорту Внуково встретили оперативники.
В своем ходатайстве господин Гацуков утверждал, что не может рассчитывать в России на справедливое правосудие, поскольку за выводом денег стояли якобы совсем другие люди, в отношении которых следователи и будут добиваться от него показаний.
Дата: 14.10.2021 Копия в Google

622. Владиславу Костареву прервали 14-летний отдых.

После этого он скрылся за границу и с тех пор находится в международном розыске.
Основным инструментом для захвата предприятий и вывода активов стал «Коммерческий банк «Ореолкомбанк», организованный членами ОПС «Уралмаш».
Дата: 24.09.2021 Копия в Google

623. Россия поищет Александра Рубцова в Латвии через Интерпол.

Обвиняемый, как пояснили адвокаты, не скрывается, и сегодня он просто «живет и работает» за границей, сохранив за собой гражданство РФ. Мосгорсуд, впрочем, доводы защиты отклонил.
... Коваля, в котором он сообщил следствию о результатах проведенного служебного расследования деятельности экс-гендиректора ИФК. Согласно выводам ОАК, являющейся основным акционером ИФК, за семь с половиной лет своего руководства компанией господин ...
Дата: 15.09.2021 Копия в Google

624. Золотые дети Леонида Калашникова.

— Врезка К.ру ТАСС, 28.08.2021, "Депутат от КПРФ Калашников опроверг сообщения о выводе своих средств в офшоры": Член ЦК КПРФ, глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в субботу в беседе с ТАСС опроверг сообщения о том, что он якобы выводил свои средства за границу.
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

625. Сбежавшего из США в России не посадят.

Десять лет назад господину Кречету удалось скрыться за границей от Сбербанка, который пытался взыскать с него полмиллиарда рублей.
... предусмотренному соответствующей ст. 275 УК РФ. Несмотря на то что проверка еще продолжается, сотрудники ФСБ уже очевидно пришли к выводу о том, что господин Кречет Родине не изменял, а деятельность его помощницы если и могла причинить вред, то ...
Дата: 16.06.2021 Копия в Google

626. "Прачечная" банды решал.

Оригинал этого материала © igolkin, 24.05.2021, Фото: via igolkin "Прачечная" банды решал Схема вывода из России $500 млн мошенниками Кучинскими и Коклягиным Александр Сидоренко Это, пожалуй, высшая степень троллинга наших силовиков, когда бывший сотрудник КГБ, от имени ФСБ разводит российскую элиту на бабки, а на вырученные деньги покупает собственность за границей, прикрываясь именами высокопоставленных генералов ФСБ и МВД. В итоге у банды мошенников огромные активы за рубежом, а генералы и ...
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

627. Сергей Чернышов застрял в лифте с Андреем Левченко.

Защита настаивала, что господин Чернышов является публичной фигурой, положительно характеризуется, не собирается скрываться,— даже на допрос к следователю ГУРОВД СКР господин Чернышов, отметил его защитник, прилетел из-за границы, прервав свой отпуск.
Олег Хамуляк В апреле 2019 года, проверив данные ФАС, прокуратура Иркутской области направила свои выводы в СКР, что и стало поводом для возбуждения уголовного дела.
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

628. "Почетный Караулов" Анатолия Быкова.

Делается это якобы посредством создания Особой экономической зоны в границах указанного предприятия, а главными выгодоприобретателями проекта Караулов называет американцев, по его мнению, контролирующих РУСАЛ. «Мишустин сделал подарок Байдену к инаугурации», — заключает блогер, которому робко поддакивает Давыденко, судя по видео, не совсем понимающая глубины такого вывода.
Дата: 16.02.2021 Копия в Google

629. Андрея Голушко сдали под конфискацию 2,2 млрд руб.

... около десяти лет скрывал от декларирования свои доходы в сотни миллионов рублей, которые получал в том числе наличными от подконтрольных газовых компаний в Омске, а также не указывал недвижимость за границей, владение авиацией и охотхозяйством ...
В результате, пришла к выводу Генпрокуратура, все три компании «представляли собой единый хозяйствующий субъект, который находился под контролем» господ Голушко и Калинина «и в конечном итоге действовал в целях их обогащения».
Дата: 19.01.2021 Копия в Google

630. От схем с АСВ к поиску ПМЖ.

Очень похоже, что Гарнов и Набиуллин состояли в какой-то цепочке вывода из России миллиардов рублей. Настоящие неизвестные владельцы успели скрыться за бугром, а рядовые исполнители срочно «рубят хвосты». Дети Максима Гарнова и Ильдара Набиуллина уже за границей.
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

631. Дмитрий Костыгин получил офшорный срок.

Кроме того, в суде Республики Кипр ВТБ оспаривает сделки по выводу крупных активов ответчика Костыгина — акций компаний, владеющих сетями магазинов «Рив Гош» и «Дикая орхидея», которые бизнесмен, по версии кредитора, переоформил на супругу своего ...
Следует отметить, что решение суда БВО фактически блокирует для господина Костыгина любые финансовые операции за границей, в частности получение кредитов в крупных банках.
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

632. "Господин мужской половой орган".

Как отмечалось в иске Сергея Морозова, который обратился в суд как физическое лицо, демонстрация плаката с усиками была «кульминацией в заранее спланированном членами фракции КПРФ сценарии», и «Гибатдинов А. М. преступил все границы дозволенного».
Основанием для этого стали выводы эксперта об «отсутствии в исследованных материалах признаков унизительной оценки» и «выражений неприличной формы» в отношении губернатора Морозова.
Дата: 04.09.2020 Копия в Google

633. Марк Вайнштейн пытается стать жертвой Кирилла Черкалина.

Экс-банкир, постоянно проживающий сейчас за границей, рассказал “Ъ”, что летом 2018 года сам начал искать возможность встретиться с полковником ФСБ Черкалиным, который тогда отвечал за контрразведывательное обеспечение деятельности Центробанка и АСВ ...
... в проведение сомнительных транзитных операций, связанных с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам и выводом денежных средств за рубеж. Бывший руководитель Руссобанка Вайнштейн с этими выводами не согласился ...
Дата: 13.04.2020 Копия в Google

634. Владимир Бондаренко разгружал наличность броневиками.

Если опираться на отзывы бывших сотрудников компании, то можно сделать вывод о том, что она занималась обналичиванием денежных средств.
По некоторым данным, к этому времени Владимир Бондаренко автомобильным транспортом направлялся к российской границе.
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

635. Николая Александрова придавило щебнем.

«До предъявления обвинения и вынесения решения судом по нему считаем нецелесообразным и неэтичным высказывать предположения и делать какие-либо выводы», — поделились нравственным императивом в пресс-службе.
— Врезка К.ру Следствие решило, что дурной пример заразителен, и Александров тоже может попытаться пересечь границу, благо есть долгосрочные визы в Великобританию, Францию, Индию.
Дата: 11.12.2019 Копия в Google

636. Валерий Коротков обвиняется в мошенничестве с Gram на $159 млн.

А ну, как окажется, что Валерий Коротков и его кипрская Aluxes Holding Limited были активными пользователями этой теневой площадки для вывода денег за границу?
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

637. Чиновников Минкульта подвели под Соловецкий монастырь.

Он находится за границей.
Непонятно, на каком основании вообще был сделан вывод о причастности Павла Мосолова к этому делу.
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

638. Сергей Петров стал невозвращенцем.

Судья санкционировала арест господина Петрова на два месяца с момента его задержания в России или экстрадиции из-за границы.
Основатель «Рольфа» подчеркнул, что он уверен в невиновности фигурантов дела о выводе средств (помимо заочно арестованных под домашним арестом находится директор департамента развития «Рольфа» Анатолий Кайро), а возвращаться в Россию пока не ...
Дата: 09.09.2019 Копия в Google

639. Старушка на миллиард.

... двоюродный брат президента России Игорь Путин, занимались выводом средств за границу. По версии следствия, преступная группа успела обналичить 100 млрд рублей. Между тем источник в правоохранительных органах рассказал Russian Deadline, что Судостроительный банк входил в сферу влияния находящихся под арестом полковников ФСБ Кирилла Черкалина и Дмитрия Фролова. Еще один источник рассказал Russian Deadline, что часть выведенных из банка денег в конечном итоге оказалась не за границей, а в Москве ...
Дата: 05.09.2019 Копия в Google

640. Небоскребожители "Москва-Сити".

«Собеседник» выяснил, кто из уважаемых людей туда уже переехал, и пришел к выводу, что чиновники окажутся среди своих.
После своей добровольной отставки из Совета Федерации он предпочитает жить за границей: мандат Малкин сдал накануне заседания специальной парламентской комиссии, которая собиралась обсудить его тайное двойное гражданство и незадекларированную ...
Дата: 03.09.2019 Копия в Google