Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

621. Много, но не строго.

Ему назначили 12 лет лишения свободы, из которых пять спишутся за нахождение под домашним арестом и в СИЗО еще с марта 2017 года, когда банк рухнул.
В прениях его адвокат Алексей Клюкин просил суд переквалифицировать дело по всем шести эпизодам на более мягкие статьи УК РФ, в том числе на ст. 172.1 (фальсификация финансовых документов учета), ст. 165 (причинение имущественного ущерба путем обмана ...
Дата: 29.09.2021 Копия в Google

622. Константин Беляев обжегся на "Бифидоке".

Следователь, настаивая на удовлетворении своего ходатайства о заключении господина Беляева под стражу, указал, что, оставшись на свободе, бывший гендиректор «Фармсервиса» может скрыться от органов следствия, уничтожить документы, связанные с ...
В 2017 году выручка компании составила 516 млн руб., чистая прибыль — 23 млн руб. Однако уже в октябре 2018 года Арбитражный суд Москвы признал компанию банкротом по иску Фондсервисбанка, где у «Партнера» была открыта кредитная линия на несколько лет ...
Дата: 16.08.2021 Копия в Google

623. Нефтебаза в Крыму Владимира Круглова потерялась в "матрешке".

Эти изменения 12 февраля были зарегистрированы в депозитарии «Индустрия-Реестр» куда, как уверено следствие, обвиняемый подал поддельные документы.
В материалах дела, по данным “Ъ”, речь идет о событиях, произошедших в период с 2017 года по февраль 2021 года. В начале 2017 года Андрей Гуськов встретился с бизнесменом Владимиром Кругловым в его офисе, где собеседники обсуждали нюансы приобретения ...
Дата: 09.07.2021 Копия в Google

624. Алексей Тимошин сел за вещдоки на 7 лет.

... 2017 года. Тогда было установлено, что в ногинском межрайонном следственном отделе СКР были скрыты от учета два уголовных дела, связанных с мошенничеством и неуплатой налогов. Оба были инициированы за год до этого представителем российской «дочки» концерна Dunlop «Данлоп Тайр СНГ» и касались неуплаты денег за шины, поставленные дилерам концерна — компаниям «Юнипол» и СК-3. Причем подлог вскрылся случайно: представитель заявителя, желая получить в канцелярии следственного отдела какие-то документы ...
Дата: 15.06.2021 Копия в Google

625. Валерий Панов приставил к горлу кибернож.

Последний факт обусловлен тем, что в собранных СКР материалах содержались документы под грифом «секретно», так же как и в деле осужденных в таком же режиме в 2017 году за создание ОПС и участие в нем сотрудников антикоррупционного главка во главе с бывшим начальником ГУЭБиПК генерал-лейтенантом Денисом Сугробовым.
Дата: 26.04.2021 Копия в Google

626. Вовремя отозвать — предвидеть.

Об этом стало известно в результате утечки документов консалтинговой компании Henley & Partners, которая специализируется на помощи в получении второго гражданства. Расследование на основе полученных документов проводил Фонд имени Дафне Каруаны Галиции, названный в честь мальтийской журналистки, занимавшейся темой коррупции и погибшей в 2017 году.
Дата: 22.04.2021 Копия в Google

627. Бориса Беляева затянуло в канализацию.

... в Кумертау в 2017 году для обслуживания маслоэкстракционного завода группы компаний «Сигма». В то время господин Кучарбаев руководил ГКУ «Управление капитального строительства Республики Башкортостан» (УКС), которое выступало госзаказчиком объекта стоимостью 95 млн руб. По версии следствия, Рамзиль Кучарбаев, зная, что на очистных сооружениях в Кумертау не проведены пусконаладочные работы, подписал акт завершения их строительства. На основании подписанных обвиняемым документов администрация ...
Дата: 01.03.2021 Копия в Google

628. "Краповая крыша" Сергея Меликова.

Документы, как сообщали СМИ, подписывал лично Казимир Боташев.
Сергей Милейко В 2017 году Меликов и Милейко фактически пролоббировали в правительстве признание единственным поставщиком гвардейской формы некое ООО «СпецШвейСнаб», которое принадлежит уфимскому бизнесмену Игорю Шальнову.
Дата: 24.02.2021 Копия в Google

629. Агустин Моралес-Эскомилья проехал мимо УДО.

... же Басманным судом еще в декабре 2017 года в рамках расследования хищений из банка «Таурус», а 16 июля прошлого года ему и ряду других фигурантов Тверским судом был вынесен приговор за растрату. Само дело «Тауруса», которое расследуется СКР по заявлению АСВ, было разделено на несколько частей. Речь шла о хищениях около 1 млрд руб. под видом выдачи заведомо невозвратных кредитов и попытке обмануть то же АСВ на полмиллиарда с помощью фиктивных документов об открытии около 400 вкладов физическими ...
Дата: 09.02.2021 Копия в Google

630. Михаилу Фомину с подчиненными оценили "домашнее задание".

... 2013 годах «Оборонэнерго» получало денежные средства за потребленную Минобороны электроэнергию, а сотрудники ОАО «28-я электрическая сеть», которое в 2011 году вошло в «Оборонэнерго», снимали показания приборов учета и оформляли отчетные документы ...
Первого в декабре 2017 года Никулинский райсуд Москвы приговорил к трем годам колонии, а второго — Таганский к пяти годам в марте 2018 года.
Дата: 15.12.2020 Копия в Google

631. У Глеба Фетисова вышел срок.

ИА "РБК", 18.11.2020, "СК прекратил дело против экс-сенатора Фетисова": В мае 2017 года Лондонский международный третейский суд (LCIA) удовлетворил гражданский иск Фетисова к предпринимателю Владимиру Малину (в 2000–2004 годах — глава Российского ...
В частности, согласно имеющимся у "Ъ" документам, кинорежиссер Никита Михалков еще в октябре 2014 года подписал договор цессии с неким ООО "Инвестиционные и финансовые консультации", передав ему все свои права требования к банку по рублевым, валютным ...
Дата: 19.11.2020 Копия в Google

632. Виктора Мельникова взяли как подстрекателя.

По версии следствия, в 2017 году Владимир Мельников дал директору МКУ «Департамент строительства и городского хозяйства» указание подписать акты о приемке фактически невыполненных работ по контрактам на ремонт трех автодорог в Волгодонске.
[…] Нам предоставлялись документы о том, что суды идут, будут возвращаться деньги.
Дата: 17.11.2020 Копия в Google

633. Отбывающему срок Муслиму Даххаеву вменили два стройнаряда.

По данным следствия, в течение нескольких лет, с 2014 по 2017 год, начальник дагестанского УФСИН, используя служебные полномочия вопреки интересам службы, незаконно организовал вывод из расположенной в Кизилюрте колонии-поселения №9 шестерых ...
Чтобы скрыть факты выезда осужденных, в документы были внесены сведения о том, что эти осужденные работали якобы в других учреждениях, подведомственных республиканскому управлению ФСИН.
Дата: 06.11.2020 Копия в Google

634. Дмитрия Аржанова включили в энергетическую цепочку.

... президент ЦСКА Евгений Гинер, с августа 2011 года по октябрь 2020 года отправляла получаемые от потребителей энергии средства на сторонние проекты, в том числе за границу, при этом ее поставщика вводили в заблуждение, показывая документы о неплатежах ...
— Врезка К.ру Дмитрий Аржанов является бывшим мажоритарием «ТНС энерго» — через кипрскую Sunflake Limited он контролировал до 53% сбытовой компании, занимал пост гендиректора «ТНС энерго» в 2012–2017 годах.
Дата: 03.11.2020 Копия в Google

635. Лидера тамбовских курдов приговорили по удаленке.

Как установлено в суде, предприниматель предоставлял заказчику поддельные документы об исполнении работ по госконтрактам, касающимся строительства дорог и социальных объектов.
В 2017 году глава администрации Тамбовской области Александр Никитин заявил об окончании монополизации сферы строительства, которая привела к появлению в регионе недостроенных жилых домов.
Дата: 27.10.2020 Копия в Google

636. Дмитрий Костыгин получил офшорный срок.

Дмитрий Костыгин в результате финансового краха принадлежащей ему группы компаний «Юлмарт» с 2017 года должен ВТБ более 650 млн руб. На фоне затянувшегося корпоративного конфликта в компании «Юлмарт» не смог вернуть банку кредит, по которому господин ...
— Врезка К.ру "Деловой Петербург", 09.09.2020, "Крупный актив "Юлмарта" выставят на торги за 200 млн рублей": Арбитражный управляющий дочерней компании "Юлмарта" — ООО "Юлмарт Девелопмент" — Юрий Васильев опубликовал документ с оценочной стоимостью ...
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

637. Разборки из 90-х Константина Струкова.

... ни в «Руспрофайле», ни во внутренних документах структуры. «Сменить директоров АО «Покровский рудник» законным путем было невозможно, так как для этого требовались оригиналы учредительных документов, которые находятся в распоряжении общества и ...
... в шахтах «Южуралзолото» весной 2017 года, когда погибли два горняка. Причем виновных в трагедии так и не нашли. А еще были забастовки и незаконные увольнения, которые также сошли Струкову с рук. В том же 2017 году работники Вершино-Дарасунского ...
Дата: 18.09.2020 Копия в Google

638. Виктор Брусенцев и Андрей Батищев вывели на 7 с половиной лет.

Центробанк обнаружил, что накануне отзыва лицензии из «Легиона» пропали 730 млн руб. и кредитные документы заемщиков.
Дата: 11.09.2020 Копия в Google

639. Квадратные метры семьи Рустама Минниханова оценили в 3,5 млрд руб.

Если совсем упростить, то вот вы купили что-то за 100 рублей, значит, в своих бухгалтерских документах нужно отражать тоже 100. Не 200 — тогда это переоцененный актив получится, не 50. А наш офшор купил долю в спа-комплексе Миннихановых за 33 млн ...
Но в 2017 году из-за судебных разбирательств стало известно, что как минимум четверть, 25% ТАИФа принадлежит детям и внукам Минтимера Шаймиева.
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

640. Умар Казиев не так распределил.

О возбуждении дела сегодня сообщил Следственный комитет России (СКР), Согласно имеющимся в распоряжении следствия материалам, хищения совершались в период с января 2017 года по июнь 2020 года.
Как уточнили в СКР, в ходе обысков были изъяты документы, «отражающие финансово-хозяйственную деятельность АО РСК и организаций-контрагентов».
Дата: 10.09.2020 Копия в Google