Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

621. Дело "Суммы" вывело на ОПС Мурмана Закарадзе и Давида Каплана.

Представитель следственного департамента МВД рассказал в Тверском райсуде, что материалы, которые легли в основу уголовных дел в отношении Мурмана Закарадзе и Давида Каплана, были получены в рамках другого расследования — в отношении братьев ...
Компания входила в группу «Сумма», а ее исполнительным директором являлся Давид Каплан.
Дата: 29.11.2019 Копия в Google

622. "Русские хакеры" не делятся кодом.

... создали карту всех российских кибератак, Иллюстрации: intezer.com Петр Лохов Американо-израильская исследовательская компания Check Point Research, которая занимается вопросами кибербезопасности, опубликовала совместное исследование с фирмой Intezer ...
Они даже создали их интерактивную карту Как утверждают в Check Point Research, им удалось собрать, классифицировать и проанализировать тысячи образцов «российского» вредоносного кода за несколько десятков лет — и на их основе выявить связи между ...
Дата: 26.09.2019 Копия в Google

623. Сергея Травина взяли за хребет Ломоносова.

По условиям контракта ООО «Управляющая компания “Проминвест”» Бориса Савельева должно было провести работы по созданию фотографического плана местности на точной геодезической основе, чтобы создать новые и откорректировать старые морские карты.
Дата: 26.07.2019 Копия в Google

624. "Черкизон" на цифровизации.

Возможные накрутки в пользу одной из участниц будут проверять эксперты по информационной безопасности компании Group-IB, являющейся партнерской структурой Европола и Интерпола.
Причиной являются проблемы в семье, но судя по тому, что слухи о разрыве пары стали распространяться на фоне бизнес-скандалов с участием Абрамова, в основе конфликта могут лежать и другие факторы.
Дата: 30.04.2019 Копия в Google

625. Из дела Михаила Абызова вычли коммуналку.

Дело Абызова В основе дела лежит сделка с активами внутри группы компаний Абызова, в результате которой, как считает следствие, около 4 млрд руб. были выведены за рубеж. Речь идет об активах компании «Сибэнергострой», которые по цене 186 млн руб. были проданы подконтрольному Абызову кипрскому офшору Blacksiris, затем к ним были присоединены несколько компаний (по версии СКР, фиктивных), и этот пакет офшор продал компаниям СИБЭКО и РЭС по цене уже 4 млрд руб. Абызов владел 95% СИБЭКО и РЭС, так ...
Дата: 15.04.2019 Копия в Google

626. Сергею Хачатурову усилили мошенничество растратой.

Как стало известно “Ъ”, к предъявленным ранее бизнесмену обвинениям в хищении акций страховой компании на 6,1 млрд руб. и отмывании этих денег на финальном этапе следствия добавилось еще одно — в растрате имущества его собственной фирмы «РГС-активы ...
Господин Мельников отметил, что, по его мнению, дело господина Хачатурова является проявлением тревожной тенденции, когда в основу уголовного расследования ложится оценка правоохранительными органами экономической целесообразности той или иной ...
Дата: 18.03.2019 Копия в Google

627. Михаилу Байдакову вменили нули "Миллениума".

Среди его клиентов помимо самого ОАО РЖД были ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания», ООО «Аэроэкспресс», ОАО «Бамтоннельстрой», ОАО «РЖД — Развитие вокзалов» и целый ряд других так или иначе связанных с железнодорожной отраслью.
В его основе — заявление ректора Московской консерватории Соколова.
Дата: 23.01.2019 Копия в Google

628. Валерий Чернышов арестован за аферу с надстройкой на 100 млн руб.

В дальнейшем Бойко приобрел 50% «Городской реконструкции пятиэтажек», купив долю в компании Чернышова за 1,7 млн руб. Бойко давать показания по делу после задержания отказался, следует из протокола его допроса, который судья Станислав Минин зачитал на заседании по аресту Чернышова. Несуществующие квартиры Максим Бойко Дело о хищениях на реконструкции домов было возбуждено 28 августа по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). В основу легли заявления двух москвичей, следует из ...
Дата: 25.12.2018 Копия в Google

629. Владимира Тумаева "залечили" до ареста.

Тумаев также владеет находящимся в стадии ликвидации ООО "Дизол" ("деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами"), 50% ООО "Столичный" ("предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе"), 40,2% ООО "Компания "СТМ" ("аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом").
Дата: 25.09.2018 Копия в Google

630. Тайный портной Виктора Золотова.

При этом поставщик — мясокомбинат «Дружба народов» — определен на безальтернативной основе специальным распоряжением правительства. Таким образом было освоено около 2 млрд бюджетных рублей. Однако ухищрения в войсках национальной гвардии одним мясом с капустой и соком не ограничиваются. Шито-крыто У Росгвардии есть эксклюзивный поставщик не только продовольствия, но и швейных изделий, выяснил «Собеседник». Это компания «Спецшвейснаб», с которой ведомство заключает контракты как с «единственным ...
Дата: 19.09.2018 Копия в Google

631. Сергей Вильшенко "обул" РЖД через логистику.

Дело было возбуждено еще 25 мая; в его основу легло не заявление РЖД, а материалы, выделенные из другого уголовного дела, рассказал источник РБК.? В июле заместитель генпрокурора Виктор Гринь от имени Российской Федерации подал в Мещанский суд Москвы два гражданских иска в защиту РЖД: о признании компании потерпевшей в уголовном деле и о взыскании всей суммы ущерба — 1 266 924 665 руб. (копии исков есть у РБК).
Дата: 07.09.2018 Копия в Google

632. "Если Игорь Иванович отдаст приказ, они найдут способ достать каждого".

Он объяснил, что Сечин близко связан с президентом Путиным, он управляет „Роснефтью“ и был замешан в корпоративном рейдерстве на различные компании.
Я нахожу, что жалобы Сечина и других важных менеджеров «Роснефти» лежат в основе запроса.
Дата: 11.07.2018 Копия в Google

633. "Золотая миля" Сергея Попова.

Проект так и не был реализован — здание 1902 года, на основе которого планировали построить Golden Mile, до сих пор завешен баннером, портящим вид на самую дорогую улицу столицы.
В ближайшее время планируется заключить мировое соглашение со структурой банка «Пересвет», компанией «Эмикс», после чего строительство возобновится. «Сейчас есть предварительная договоренность о достройке ЖК с компанией ФСК «Лидер», — добавил ...
Дата: 09.07.2018 Копия в Google

634. Недоимка выросла на БАДах.

... в Курортном районе Санкт-Петербурга и на контрактной основе производит фармацевтические препараты на заводе Oxford Laboratories в Индии. Согласно данным базы kartoteka.ru, единственным участником общества на момент преступления являлся его генеральный директор Игорь Воробей. Выручка ООО «РИА “Панда”» за 2015 год составила 4,3 млрд руб., чистая прибыль — 368 млн руб. В мае 2016 года Роспотребнадзор запретил продажи самых популярных брендов компании — «Сеалекса» и «Аликапса», занимавших около 80 ...
Дата: 17.05.2018 Копия в Google

635. "Сумме" подбирают слагаемые.

Как стало известно “Ъ”, внимание следствия приковано к нескольким контрактам структур группы, наиболее значимыми из которых являются заключенная ОЗК в 2012 году зерновая сделка с украинской компанией и подготовка площадок в Калининграде и ...
«Все заявленные следствием подозрения в адрес моего клиента построены исключительно на основе рапортов оперативных сотрудников и проведенных ими же мероприятий под названием "наведение справок",— сказал адвокат Александр Вершинин.— Отмечу, что даже ...
Дата: 02.04.2018 Копия в Google

636. Нанопила для бюджета.

Близкие к компании люди уверены, что однажды Анатолий Чубайс решит «приватизировать доходы» и «национализировать убытки». Осторожные шаги в этом направлении уже предпринимаются. В 2012 году управление «Роснано» было выведено в специально созданное ООО «Управляющая компания «Роснано». Последняя сейчас на 99% принадлежит госкорпорации, но в 2016 году Чубайс попытался приватизировать 75% долей в этом ООО. Причем, две трети долей должны были достаться его подчиненным на безвозмездной основе, в ...
Дата: 28.02.2018 Копия в Google

637. Строителю метро начислили домашний арест.

В конце сентября суд удовлетворил ходатайство компании и приостановил действие еще двух исков налоговой на общую сумму около 61 млн рублей — на основе этих требований налоговики заморозили операции по счетам компании.
Дата: 17.11.2017 Копия в Google

638. Олегу Филиппову предъявили "распил" на субподряде.

За время своего существования предприятие получило почти 20 млрд рублей по государственным контрактам, подсчитал Republic на основе сведений с портала госзакупок.
Причем в тендерной документации указано оборудование, которое следовало использовать, — камеры компании Metrovision.
Дата: 10.11.2017 Копия в Google

639. Залет супругов Мурсекаевых на банкротстве на 4,7 млрд руб.

В его основу легли материалы проверки, проведенной Приволжской транспортной прокуратурой в авиаперевозчике, зарегистрированном в Татарстане.
Так, в ряде договоров, заключенных «ВИМ-Авиа» с иностранными, в том числе офшорными, компаниями, не указывалась точная цена сделок, в результате чего выплаченные данным контрагентам суммы многократно увеличивались.
Дата: 18.10.2017 Копия в Google

640. Сергей Федотов раскаялся и дал показания по другому делу.

... годам лишения свободы бывшего главу Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова, обвинявшегося в мошенничестве при продаже в 2013 году четырех нежилых помещений ЗАО «Сервисно-эксплуатационная компания» (СЭК) за 300 млн руб. третьим лицам ...
Экс-главе РАО дали 1,5 года за хищение почти 300 миллионов рублей": Вначале Федотов категорически отрицал вину, утверждая, что все операции с недвижимостью были законными, а в основе уголовного дела лежит его давний конфликт с его бывшими партнерами ...
Дата: 20.06.2017 Копия в Google