Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

621. Рустэм Магдеев идет на посадку.

Арестованный назвал свое уголовное преследование заказным — его инициаторами являются бывший помощник президента республики Татарстан Рустэм Магдеев и предприниматель Виктор Григорьев, являющийся через цепочку аффилированных компаний совладельцем ОКБ. Гомзин в заявлении в ФСБ указал, что Магдеев, будучи гражданином Кипра, принуждал его к сотрудничеству с иностранными контрагентами, что могло привести к утечке секретной информации и выводу государственных средств за рубеж [...] Казанская "Коза ...
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

622. Короли российской недвижимости — 2018 (рейтинг Forbes).

*** 19. ТПС Недвижимость Планы: После открытия в 2016 году в Москве ТРЦ «Океания» и «Хорошо» общей площадью 250 000 кв. м компания продолжает искать участки земли в столице под строительство новых торговых объектов. К 2026 году планируется построить шесть торговых центров. За рубежом: У компании есть крупный торговый центр Ocean Plaza в Киеве, его общая площадь — 160 000 кв. м. Украшение торгового комплекса — аквариум объемом 350 000 л. *** 20. Группа ПСН За год: ЦБ в конце года ввел временную ...
Дата: 25.01.2018 Копия в Google

623. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

За последние несколько лет «Открытие» превратилось в крупнейшую частную финансовую организацию в России, однако теперь банк, по сути, перестал быть частным — представители одной из компаний, входивших в «Открытие», прямо говорят, что его ...
Его дело было выведено в отдельное производство и больше не развивалось; разве что на каждый выезд за рубеж бизнесмену приходилось получать разрешение следователя.
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

624. Майами наш — 2.

Дональд Трамп не владеет этим зданием: как и во многих других проектах, он продал лицензию на использование своего имени застройщику (в данном случае лицензию получила Related Group — одна из крупнейших девелоперских компаний в США, которой владеет ...
«Я живу в России, работаю в России и езжу за рубеж только в интересах бизнеса или в отпуск», — ответил бизнесмен в письменном комментарии агентству Reuters.
Дата: 29.05.2017 Копия в Google

625. На кого и под кем работал "Ландромат".

... размере не менее 2,5% от каждой перечисленной и обналиченной денежной суммы и не менее 1,3% от каждой конвертируемой в иностранную валюту и выведенной за рубеж суммы», — говорится в материалах уголовного дела. Но Сергей Магин был не единственным российским обнальщиком, работавшим по «молдавской схеме», а таких компаний, как «Легат», и таких директоров, как болельщик «Спартака» Николай Горохов, были сотни. Мы поговорили и с другими «номинальщиками», чьи компании также переводили деньги в Молдавию ...
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

626. Петербургские миллиардеры на охоте.

На компанию "Вираж" записано 31,6 тыс. га. Подпорожский район Компания "Лембо" принадлежит миллиардеру Василию Верюжскому, сооснователю обанкротившейся ГК "Рубеж".
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

627. Рейтинг должников Украины.

Таким образом, его долги — 60 млрд грн. Дыра образовалась в результате кредитования связанных с владельцами банка компаний, многие из которых оказались в оффшорах.
В 2013 г. «Азовмаш» получил два стабилизационных кредита по финансированию контрактов — от Альфа-Банка Украина и Сбербанка России в размере $20 млн. По оценкам экспертов, эти средства направлялись не в производство, а выводились за рубеж.
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

628. "На материалы не скупились! Обои и фаянс заказывали в Испании, а окна и двери — в Англии".

По данным федерального реестра государственных контрактов, его компания ООО «Ленкварц» получила два контракта на устройство оснований и покрытий из асфальтобетонной смеси для администрации Всеволожского района. По данным ЕГРЮЛ, Дайнеко также является соучредителем в ООО «Охранная организация «Балтийский рубеж» и ООО «Охранное предприятие «Финансовая гвардия». По всей видимости, компании семьи Потомского не чужие друг другу — ряд из них возглавляет один и тот же человек — Михаил Дорофеев.
Дата: 30.12.2016 Копия в Google

629. В деле о вымогательстве €7 млн инспекторами СП расставлены все сроки.

... компании «Федеральное консультационное бюро "Лорд Энтерпрайзиз"» Николая Серых. Изъятые у него купюры были помечены специальным химическим составом. По версии следствия, посредник должен был передать миллион евро через предпринимателя Алана Гогичаева Гайдукову. Это был один из траншей семимиллионного вознаграждения для проверяющих из Счетной палаты. Как установило следствие, Гайдуков обнаружил, что, в обход запрета правительства на продажу ракетных двигателей (РД-180) двойного назначения за рубеж ...
Дата: 08.11.2016 Копия в Google

630. "Новую газету" вздернули на рее "Принцессы Ольги".

По ее мнению, это «придает особенно негативное» звучание статье, поскольку госслужащим запрещается владеть имуществом за рубежом. По мнению представителей истца, в статье содержится намек на коррупционный характер доходов Сечина, утверждается, что он скрывает информацию о своем зарубежном имуществе, а его расходы значительно превышают доходы. По мнению юристов, опубликованные сведения формируют негативный имидж руководителя российской нефтяной компании в обществе.
Дата: 11.10.2016 Копия в Google

631. Чекистский оберег Алекперова.

... а ЮКОС пострадал, хотя использовал похожие схемы Роман Шлейнов Слева направо: Вагит Алекперов, Владимир Потанин, Рем Вяхирев, Владимир Путин 90-е и рубеж веков прокляты. Они «ураганные», «беспредельные», «кидальные». Но методы ведения бизнеса, созданные тогда, оказались эффективными и продолжают использоваться. В крупной компании непременно служил человек, близкий первым лицам страны. Своей репутацией он отвечал за компанию перед властью, гарантируя ее лояльность — и финансовую, и политическую ...
Дата: 07.07.2016 Копия в Google

632. Как уводили "молдавский миллиард".

При таких операциях депозит по поручению и на средства клиента открывается в одном из банков за рубежом. Регулятора банк информирует о том, что у него есть деньги на счете в заграничном банке и это высоколиквидный актив. Когда деньги со счета в зарубежном банке исчезают, выясняется, что договор счета, якобы, содержал условия, согласно которым, находившиеся на нем средства были обеспечением по кредиту, выданному оффшорной структуре либо любой другой компании.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

633. Сергей Левочкин и Дмитрий Фирташ — бизнес-соседи по Лазурке.

В частности, о его связи с компанией, которая благодаря коррупциии приватизировала "Укртелеком" во времена Януковича, а также о связи с газовым посредником RosUkrEnergo, возникшей на рубеже коррупционных интересов Украины и России.
Дата: 18.01.2016 Копия в Google

634. На чем ездит власть.

... Focus российской сборки, самый дорогой транспорт — в южных регионах, а зарабатывает на продаже машин государству компания, учредитель которой зарегистрирован в США. Таковы результаты анализа данных реестра федерального имущества и сайта госзакупок ...
И, напротив, кортеж президента сопровождает его самого в поездках за рубеж.
Дата: 12.01.2016 Копия в Google

635. Миллиардер спецназначения погорел на коррупции.

Как следует из гонконгских корпоративных реестров, в 1990-е имя Па фигурировало в данных о нескольких местных компаниях, которые впоследствии обанкротились. В конце 90-х, то есть спустя примерно два десятилетия после начала реформ Дэн Сяопина в Китае, Пекин принял новую стратегию «выхода вовне». Для китайских госкомпаний, прежде ограниченных в возможностях инвестировать за рубеж, был открыт доступ к иностранным природным ресурсам, рынкам сбыта и масштабным строительным проектам.
Дата: 23.10.2015 Копия в Google

636. Гуманитарный конвойный Олег Белавенцев.

То, что жертвы войны получили бесплатно, принесло хорошую прибыль частным компаниям, связанным с Олегом Белавенцевым — полномочным представителем президента в Крыму.
Любая гуманитарная программа России за рубежом координируется «Эмеркомом». Специалисты именно этого агентства обеспечивают сегодня поставки гуманитарной помощи на Донбасс и в Сирию. Уже долгое время операции «Эмеркома» за рубежом проводятся совместно ...
Дата: 20.10.2015 Копия в Google

637. Аферы войны.

В это время он получил подарков на десятки тысяч долларов за то, что помог албанскому владельцу компании под названием Just in Time Contracting заключить с американской армией контракт на 250 000 долларов.
Но они в равной степени были уверены, что доказать им ничего не удастся, так как деньги были спрятаны на недосягаемых счетах за рубежом.
Дата: 13.05.2015 Копия в Google

638. Зедельмайер отбивает инвестиции.

Он отметил, что сейчас здание находится на балансе Минэкономразвития, как и все здания торговых представительств России за рубежом. В посольстве и торговом представительстве России в Швеции продажу здания комментировать отказались. Кто стоит за покупателем, РБК узнать не удалось. Зедельмайер не знает, кто является владельцем шведской компании. Хреков также заявил РБК, что слышит об этой компании впервые.
Дата: 15.09.2014 Копия в Google

639. Медведев: "Чиновникам... надо иногда включать мозги".

Их доходы — это в том числе деньги российских граждан, которые не остаются в России, а напрямую уходят за рубеж. И налоги здесь не платятся. Как, впрочем, и любой другой зарубежной площадкой, которая продает контент или услуги в нашей стране, например Apple. — Facebook идет с вами на контакт? — У Facebook есть представитель в Швеции. Он работает на Северную Европу, страны Скандинавии, Россию и, по-моему, Азию. Есть русскоязычный менеджер, которая работает в лондонском представительстве компании ...
Дата: 16.05.2014 Копия в Google

640. Андрей Турчак патриотично признал имущество семьи в Ницце.

В декларацию информация внесена впервые из-за принятия в первом чтении законопроекта о запрете чиновникам иметь недвижимость за рубежом. В течение трех месяцев госслужащие должны будут либо избавиться от нее, либо прекратить исполнение полномочий, что абсолютно правильно. В декларации я указал долю в компании, принадлежащую супруге.
Дата: 06.03.2013 Копия в Google