Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

621. Ангольская рулетка

В январе 2001 года следственный судья Филипп Курруа, ведущий дело «Анголагейт», выписал международный ордер на арест Аркадия Гайдамака, обвинив его в незаконной торговле оружием и злоупотреблении общественным имуществом. Оказался он на положении подследственного и в женевском судопроизводстве по делу о хищениях в связи с выплатой ангольского долга России. Впрочем, все это не мешает тому, что с декабря 2000 года Аркадий Гайдамак прочно занимает пост президента банка «Российский кредит» в Москве. Копия в Google

622. И один в поле воин!

Банк был не очень крупным (его капитал на 1 декабря 2001 года не превышал 48 миллионов рублей). Евросиббанк приобрел скандальную известность, когда одним из его совладельцев стал глава не менее скандальной компании «Международное экономическое ...
Весь этот скандал оброс подробностями взяток, использованием сыном Сосковца кредитных золотых карточек для крупных покупок и приобретения драгоценностей в Швейцарии. Копия в Google

623. КПРФ в миниатюре

Впрочем, в 1993 г. спонсорами новорожденного блока Явлинский - Болдырев - Лукин помимо "МЕНАТЕПа" были также "Мост" Владимира Гусинского и банк "Столичный" Александра Смоленского.
3. Лукин Владимир Государственная дума Федерального Собрания Российской Федерации, председатель Комитета по международным делам. Копия в Google

624. Бизнес-интересы семьи губернатора Ткачева

Большинство членов совета директоров банка — сотрудники администрации Краснодарского края. Согласно кредитной истории ОАО “Крайинвестбанк”, приведенной в последнем ежеквартальном отчете банка, эта компания взяла (именно взяла, а не дала) два кредита ...
Выпускник МГИМО — в 2005-м окончил факультет международного бизнеса и делового администрирования. Копия в Google

625. Ринат Ханбиков набивал карманы селитрой.

Деньги были кредитными — строительство профинансировал Внешэкономбанк, перезанявший их в экспортно-импортном банке Японии и консорциуме международных банков.
Дата: 22.12.2023 Копия в Google

626. Флотилия суперъяхт россиян — вторая в мире.

Дмитрий Пумпянский Основанием для задержания яхты Пумпянского послужил иск от банка JP Morgan, с которым у миллиардера был кредитный договор. В банке тогда заявили, что санкции в отношении Пумпянского означают нарушение условий кредита, так как после ...
По данным Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), этот офшор ещё через ряд компаний контролируется Тимченко.
Дата: 02.11.2023 Копия в Google

627. Юристы за миллионами не замечали Константина Малофеева.

чтобы перечислять деньги сепаратистам, то он финансирует повстанческое движение», — сказала она. По законам ЕС и США банки должны замораживать активы, если они более чем на 50 процентов принадлежат лицу, находящемуся под санкциями, или если можно ...
В числе прочего он оформлял новые кредитные соглашения и перераспределял существующие кредиты между десятками своих компаний и их «дочек».
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

628. Романа Абрамовича раздели до трастов.

... и Citibank заключили такие же кредитные соглашения с компаниями Абрамовича, но затем Deutsche Bank отказался обслуживать Anadoria. В Citibank не стали ничего комментировать, а в Deutsche Bank заявили, что у банка «нет клиентских отношений с Anadoria ...
В 1988 году компанию основала международная аудиторская фирма Deloitte, а в 2005-м она стала независимой.
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

629. Нал для партии номиналов.

В 2017 Хамитов стал владельцем около 8% в ООО Небанковская Кредитная Организация «Мобильная карта».
Руслан Викторович Кондратов — бизнес-партнер мужа Чемерис («Находка Эйдженси», «Таежное»), бизнесмен и политик (был депутатом Государственной думы V созыва, членом Комитета по международным делам, членом фракции «Единая Россия»).
Дата: 18.11.2022 Копия в Google

630. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

Предполагаемые деньги Абызова в ходе сделки прошли через несколько банков — но нарушение правил противодействия отмыванию денег вменяется только «Альфе», указывал ее адвокат Александр Веселов. Речь шла о средствах «от международной компании с ...
Суд уверен, что они связаны с банком. В мае-июне 2021 года эти средства были аккумулированы на счетах еще одного офшора — Godet Limited, а затем зачислены на собственные счета Альфа-банка в качестве платежей по возобновляемой кредитной линии ...
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

631. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

«Первые лица в этой сфере обязаны уметь работать с международным инвестиционным сообществом, находить общий язык с иностранными компаниями и бизнесменами, — поясняет Сатпаев. — Мынбаев — это тот, кого президент старается ставить на позиции, где нужно выглядеть респектабельно». Открыто руководить Meridian было бы, мягко говоря, «не на руку» и партнерам Мынбаева из числа банкиров. С 2005 по 2011 год закон Казахстана запрещал владельцам офшорных компаний иметь доли в банках страны.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

632. Прокисшее поручительство короля молочных смесей Алексея Лысякова.

по кредитным договорам. При этом сам Лысяков неоднократно в разговорах утверждал, что он знаком с высокопоставленными сотрудниками правоохранительных органов и будет использовать свои связи для избежания возврата долгов», — возражает на это в своем заявлении в полицию председатель правления Сити Инвест Банка Павел Дядичкин.
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

633. Тандем Муровых – Негодовых потерял "имущественный иммунитет".

... законные доходы Михальченко от другого бизнеса, а также на кредитные средства — порядка 4,9 млрд руб. от Сбербанка. Доли в «Фениксе» продолжают быть в залоге у Сбербанка, тем самым обеспечивается погашение кредита, указывал в суде представитель банка ...
Внук генерала Никита Муров в 2018-м окончил СПбГУ по специальности «международное право», с 2017 года возглавлял входившие в холдинг Михальченко компании «Форум-капитал» и «Инвест-капитал», в 2019-м стал гендиректором «Бронка Групп».
Дата: 21.07.2021 Копия в Google

634. Хакни хакера.

... сбыта дампов кредитных карт, продолжает криминальную деятельность), My0 (торговец кредитными картами Роман Кхода, 26 лет), многих из которых постигла весьма суровая участь. Все они, так или иначе, попали, под взгляд Интерпола и международных силовых ...
... бы в силу влияния на экономику, теряющую от хакерских атак 3,5 трлн руб. в год. В конце февраля — начале марта 2021 года вместо уже привычных сообщений об успешных кибератаках на компании или банки появилась информация о взломанных хакерских форумах ...
Дата: 19.03.2021 Копия в Google

635. Человек без костей.

Тогда же разразился скандал вокруг отмывания российских денег через The Bank of New York: из-за него Мамуту пришлось покинуть банк КОПФ, а банк был вынужден оправдываться, говоря, что Мамут никогда не был его совладельцем. Громкий международный ...
В залог «Трасту» перешли и все активы Rambler&Co, которые были заложены по кредитной линии «Открытия» до марта 2020 года. Мамуту пришлось возвращать долги и самому «Открытию», находящемуся под санацией: в 2018 году бизнесмен выплатил банку 140 ...
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

636. Сбитые летчики Игоря Коломойского.

Третье — операции 15-16 декабря 2016 года с Claresholm Marketing — одним из старейших офшоров, связанных с группой Приват — кредитные договоры на $389 млн и €60 млн. Деньги банку так и не вернули.
Отдельные эпизоды работы "банка в банке" фигурируют в материалах разбирательства между Приватом и экс-собственниками в Лондонском суде, иске к Коломойскому и Боголюбову Минюста США и материалах международного журналистского расследования FinCEN Files.
Дата: 24.02.2021 Копия в Google

637. Кому Игорь Сечин дал подержать 13% Pirelli.

Кому Игорь Сечин дал подержать 13% Pirelli История купленного для "Роснефти" актива: от танцовщицы до владельца Московского кредитного банка Романа Авдеева Оригинал этого материала © istories.media, 08.02.2021, Танцовщица для "Роснефти", Фото ...
Так какое отношение могла иметь преподавательница танцев к одной из заметных международных сделок России?
Дата: 08.02.2021 Копия в Google

638. Губернатор вторчермета.

В 2019 году ООО "Строитель", единственным учредителем которого была падчерица Фургала Екатерина Малофеева, открыло в том же МСП Банке кредитную линию и получило от банка деньги на общую сумму 1 134 000 000 рублей.
Занимались этим криминальные структуры международного размаха.
Дата: 26.08.2020 Копия в Google

639. Александр Лебедев о схемах банкиров под крышей ФСБ, ЦБ и АСВ.

Смотрите, АСВ раньше назывался АРКО (Агентство по реструктуризации кредитных организаций. — Forbes) до кризиса 2008-2009 годов. И у АРКО, где Мирошников был замом, были какие-то деньги. Они эти остатки хранили в разных банках, чужих.
Напомню, что я даже Schillings (международная юридическая и консалтинговая компания.
Дата: 10.10.2019 Копия в Google

640. Департамент похоронных дел.

Менеджер потребовала признать недействительным кредитный договор, заключенный с ОПМ-Банком. В июне 2009-го она якобы взяла «на потребительские цели» более 904 000 долларов под 24% годовых и обязалась вернуть их в течение месяца. Поручителем по кредиту выступил брат Алексея Немерюка — и, пока длился процесс, он успел вернуть банку половину долга.
Дата: 21.08.2019 Копия в Google