Поиск по "международный финансовый центр". Результатов:
международный - 7557
,
финансовый - 10138
,
центр - 10503
.
Результаты с 621 по 640 из 1777.
Результаты поиска:
- 621. Как Роман Абрамович финансировал "Челси".
-
В статье он цитирует Тома Китинга, директора Центра исследований финансовых преступлений и безопасности, сказавшего следующее: "Красная денежная дорожка была расстелена, и люди могли привозить свои деньги в Великобританию".
Тогда олигарх "использовал вырученные средства для того, чтобы вывести "Челси" на новые высоты через международную сеть офшорных компаний", отмечает журналист.
Дата: 20.04.2023
Копия в Google
- 622. Юристы за миллионами не замечали Константина Малофеева.
-
... лишение свободы и штрафы на сумму до 300 тысяч евро за нарушение санкций ЕС и ООН. Но правоприменение в государстве не отличается строгостью, и там то и дело вспыхивают скандалы из-за международного отмывания денег и других финансовых преступлений ...
а в худшем — какую-то форму соучастия и намеренной халатности», как считает Том Китинг, глава Центра исследований финансовых преступлений и безопасности при британском аналитическом центре Royal United Services Institute.
Дата: 19.04.2023
Копия в Google
- 623. Credit Suisse обслуживал счета нацистов до 2020 года.
-
«Сюда же следует отнести немецкие компании, такие как IG Farben, фирму- поставщика газа Zyklon-B, применявшегося для истребления евреев и других жертв нацизма, а также такие финансовые организации, как Banco Aleman Transatlantico и Banco Germanico de America del Sur. Оба эти банка, по-видимому, обеспечивали перевод денег нацистов в Швейцарию», — говорит Шимон Самуэльс (Shimon Samuels), директор по международным отношениям Центра Визенталя.
Дата: 19.04.2023
Копия в Google
- 624. Тайная семья карельского сенатора.
-
Международная антикоррупционная организация Transperency International указывает, что зарабатывает сенатор во многом через подконтрольные компании в сфере аренды, строительства недвижимости, судов и рыболовства.
Она, видимо, владеет небольшой гостиницей «Заречная» недалеко от центра Петрозаводска.
Дата: 16.03.2023
Копия в Google
- 625. Сергей Хомяков в Lazure.
-
Как нам стало известно, в компании он занимает должность финансового директора. Федор Хомяков и Елена Трескова «Газинформсервис» не только является доверенным центром «Газпрома», но и заключает через аукционы госконтракты с тем же «Газпромом» и его ...
Однако российские госорганы до сих пор никак не отреагировали на запросы международной организации.
Дата: 10.03.2023
Копия в Google
- 626. 117 юрлиц Патрика Хансена.
-
Вот каким образом поступали деньги: Ник Матиасон, директор центра журналистских финансовых расследований Finance Uncovered, сказал, что необычно, что Luxaviation получила такие крупные кредиты от офшорных компаний, принадлежащих известным российским ...
"Непосредственное воздействие, которое мы наблюдаем, заключается в том, что многим НПО и журналистам становится трудно проводить национальные и, прежде всего, международные расследования.
Дата: 14.02.2023
Копия в Google
- 627. Айдар Котюжанский перенес и покушение ФСБ, и арест.
-
... бумагами и депозитарной деятельности, выданные ООО "Инвестиционная финансовая компания "Метрополь" из-за неоднократных нарушений. Группа компаний "Метрополь" была крупной международной инвестиционной промышленной группой с российским капиталом ...
... Новости", 08.02.2023, Суд заочно арестовал президента банка "Метрополь" Котюжанского, Фото: moskvichmag.ru Айдар Котюжанский (в центре) Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест президента банка "Метрополь" Айдара Котюжанского по обвинению в ...
Дата: 09.02.2023
Копия в Google
- 628. Антону Шкуренко "шьют" криптовалютные махинации.
-
Этот краснодарский программист создал финансовый центр с оборотом $5 млрд и вместе с партнёрами контролировал 1% всей сети Bitcoin.
Шэньчжэнь был выбран неслучайно — это китайский технологический центр. В 16-миллионном мегаполисе открыли свои представительства тысячи международных компаний, которые собирают здесь аппаратное оборудование.
Дата: 07.02.2023
Копия в Google
- 629. Борис Зимин "угнал" BelkaCar.
-
Борис Зимин "угнал" BelkaCar Сын основателя "Вымпелкома" в международном розыске за хищение акций каршеринга на €47 млн Оригинал этого материала © ИА "РБК", 09.01.2023, Что известно о деле против Бориса Зимина, Фото: ИА "РБК", Иллюстрация: via Forbes ...
По данным организации, фонд в 2014 году выделил финансовую поддержку интернет-журналу Colta.ru (1 млн руб.), телеканалу «Дождь» (внесен в перечень иноагентов, 7,5 млн руб.), журналу «Жизнь с ДЦП» (700 тыс. руб.), журналу «Иностранная литература» (1,4 ...
Дата: 10.01.2023
Копия в Google
- 630. Алексей Семин объявлен в федеральный розыск.
-
Алексей Семин объявлен в федеральный розыск Проживающего во Франции миллиардера обвинили в уничтожении исторического здания в центре Казани Оригинал этого материала © "Бизнес Online", 18.07.2022, Неуловимый лендлорд: СКР сделал Алексея Семина ...
... что является грубым нарушением УПК. Не говоря уже о том, что постановление об объявлении Семина в межгосударственный или международный розыск не было пришито к материалам дела, поданным в пятницу в суд. И это, возможно, самая деликатная деталь ...
Дата: 19.07.2022
Копия в Google
- 631. Дмитрий Захарченко отдохнет в колонии 16 лет.
-
Она усомнилась в выводах врачей, обосновав это тем, что до медицинского исследования в Центре имени Логинова онкологических заболеваний у него не выявлялось.
... Мехди Дусса 50%-ную дисконтную карту, с помощью которой при посещении заведений получил выгоду примерно в 3 млн руб., а также в том, что в 2016 г. он предупредил финансового директора Нота-банка Галину Марчукову о грядущих следственных действиях ...
Дата: 18.05.2022
Копия в Google
- 632. Нал "кошелька Авакова" вывозят чемоданами.
-
Золушка из ОГА Новая супруга Котвицкого ранее работала специалистом департамента экономики и международных отношений Харьковской облгосадминистрации.
По ее словам, перед описанными финансовыми проводками (дата не установлена) народный депутат попросил положить на ее банковские счета крупные суммы, на что последняя согласилась.
Дата: 22.03.2022
Копия в Google
- 633. Цензура в СМИ и интернете, подкуп чиновников, махинации на выборах.
-
В США они получают богатство в свободной финансовой системе, а затем используют его для оказания сильного влияния на правительство. Марк Цукерберг Олигарх из Facebook Марк Цукерберг потратил 350 миллионов долларов на помощь местным властям, чтобы обеспечить "заслуживающие доверия, инклюзивные выборы". Журналистка Моника Шоуолтер сообщила, что подлинная цель этой поддержки состояла в подкупе чиновников для передачи голосов демократам в "колеблющихся" штатах. "Центр технологий и гражданской жизни ...
Дата: 15.03.2022
Копия в Google
- 634. Швейцарский кошелек Ачилбая Раматова.
-
— Врезкуа К.ру Ачилбай Раматов (слева) и Пайзуллажон Мирзаев Существует и другая связь между Раматовой и Мирзаевым — из Pandora Papers, утечки миллионов записей от поставщиков офшорных услуг, полученной Международным консорциумом ...
Кристиан Ласслетт, профессор криминологии Ольстерского университета и директор расследовательского центра UzInvestigations, которая опубликовала подробный отчет о деятельности Orient Group и ее связях с политическими деятелями, сказал, что эти выводы ...
Дата: 10.03.2022
Копия в Google
- 635. Алексей Лященко залег на дно.
-
... входивших в промышленную группу «Новик», превышает 200 млн руб. Выпускник Московского пограничного института ФСБ по специальности «международное право» Алексей Лященко был избран депутатом Госдумы в 2016 году и входил в комитет по финансовому рынку ...
В состав промышленной группы входили Северная производственно-техническая база (Мурманск), Северный научно-производственный центр (Северодвинск), Балтийская производственно-техническая база (Балтийск), Дальневосточная производственно-техническая база ...
Дата: 20.01.2022
Копия в Google
- 636. Не елбасы.
-
Потом работал в международных структурах, несколько лет был замгенсека ООН и гендиректором отделения ООН в Женеве.
В 2017 году Медеуова со своего личного счета перевела SD Property Investments почти 700 тысяч евро (по сегодняшнему курсу почти 60 миллионов рублей), и компания приобрела земельный участок в западной части Софии напротив торгового центра Silver ...
Дата: 14.01.2022
Копия в Google
- 637. Эльдорадо Раимбека Матраимова.
-
В единственном публичном комментарии про отношения с семьей Абдукадыр Матраимов сказал журналистам газеты «Азия Ньюс», что он знает главу семьи Хабибулу Абдукадыра как «инвестора международного масштаба», с которым он должен был работать «из-за ...
Один предприниматель увидел перспективы в том, чтобы создать отвечающий всем нуждам современный логистический центр с множеством услуг в одном месте.
Дата: 10.12.2021
Копия в Google
- 638. Капля идет на посадку за подкуп при растаможке самолета.
-
Капля идет на посадку за подкуп при растаможке самолета Взяли беглого основателя аэродрома "Большое Грызлово" Киселева, его подельник — директор "Центра парашютной подготовки и спорта" Жиров удачно спрыгнул Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру ...
Дмитрий Киселев три года находился в международном розыске, но все это время оставался публичным человеком.
Дата: 15.11.2021
Копия в Google
- 639. Офшорная страховка Владимира Кушнарева.
-
... Эксперт по финансовым операциям и офшорам поделился мнением, что российские бизнесмены раньше использовали подобные схемы для перемещения денег. Супруга бывшего вице-президента «Транснефти» объяснила эти операции работой с «международными финансовыми ...
Вскоре он стал гражданином Кипра и неожиданным владельцем небывалого состояния — сотен миллионов долларов, недвижимости в Лимассоле и девелоперских проектов в самом центре Берлина.
Дата: 21.10.2021
Копия в Google
- 640. Марату Арустамову чистосердечный "Респект" от подрядчика.
-
В 2006 году закончил факультет международных экономических отношений МГИМО, а еще через год — аспирантуру при Университете Российской академии образования. С 2007 по 2013 год работал в финансовой сфере, занимал различные должности в банках, решая ...
... известно “Ъ”, следственный отдел УФСБ по Амурской области возбудил уголовное дело в отношении заместителя генерального директора АО «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЭНКИ) по экономике и финансам Марата Арустамова ...
Дата: 20.10.2021
Копия в Google