Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

621. Главаря обнальщиков при банке ВЕФК арестовали за дерзость.

В нее они вовлекли еще несколько человек, в том числе старшего кассира-бухгалтера банка ВЕФК Любовь Стецкую, а также сотрудника управления по налоговым преступлениям ГУВД Санкт-Петербурга Максима Сидорова.
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

622. Анатолий Сердюков оказался Таврическим.

... портиком, площадью 607 кв. м и два симметричных флигеля по 340 кв. м каждый, расположенные на земельном участке площадью 5,3 тыс. кв. м, могли привлечь внимание Анатолия Сердюкова еще в то время, когда он работал в Федеральной налоговой службе (ФНС ...
По данным "Ъ", направив материалы проверки в ГВСУ СКР, прокуроры указали, что в действиях бывших чиновников Минобороны, а прежде всего Евгении Васильевой, проводившей аукцион, содержатся признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ...
Дата: 15.07.2013 Копия в Google

623. Рекламщики подсели на бифидок.

Президент рекламного агентства "Реналт-Медиа" Олег Бельков, который организовал это преступление, приговорен к пяти годам колонии строгого режима, а его подельник, менеджер Столичной строительной компании Валерий Дмитраков, частично признавший вину ...
Согласно подделкам, на место прежнего гендиректора был назначен Валерий Дмитраков, который зарегистрировал эти изменения в налоговой инспекции N46. В декабре 2009 года при поддержке сотрудников ЧОП махинаторы захватили помещения "Партнера".
Дата: 18.06.2013 Копия в Google

624. Скрыбыкинские миллионы.

Поскольку формально чиновник, тайком скупая здания, никакого преступления не совершает, операм оставалось только изучить список недвижимости и совокупность семейного дохода Скрыбыкиных.
Но анализ налоговой отчетности этих гостиниц и ресторанов показывает, что там огромных прибылей нет, даже если допустить, что они вдвое-втрое уменьшили свои реальные доходы.
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

625. Залог уволок.

В распоряжении нашей редакции оказались документы о покупке-продаже объектов недвижимости в Москве с участием НРБ. Думаем, информация будет интересна и налоговым органам, и правоохранительным.
Как тут не вспомнить Карла Маркса, который писал, что «при 300 процентах прибыли нет такого преступления, на которое капиталист не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы».
Дата: 17.01.2013 Копия в Google

626. Ura.ru подобрали обвинительные материалы.

Госпожа Панова утверждает, что в ее действиях не было ни события, ни состава преступления, но следствие намерено доказать обратное.
В ГУ МВД сообщили, что расследование деятельности сотрудников Ura.ru началось с плановой проверки агентства налоговой инспекцией.
Дата: 08.11.2012 Копия в Google

627. Беспризорника забрали с улицы.

В мае 2011 года в Москве при получении взятки был задержан сотрудник Управления по налоговым преступлениям питерского ГУВД Зимаков, который вымогал 2 миллиона евро у бывшей жены Хлоева, небезызвестной Помидорихи.
Дата: 04.09.2012 Копия в Google

628. СКР выводит Геннадия Гудкова на бизнес.

По утверждению СКР, у него есть данные (в том числе подтверждение из налоговых органов) о незаконном участии депутата в предпринимательской деятельности как российских коммерческих организаций, так и компаний-нерезидентов — "Инглиш Вилидж ...
"Мы обязаны проверять любые сообщения о преступлениях, тем более что факты, изложенные в заявлении Ивайло Зартова, нашли свое подтверждение",— отметили в ведомстве.
Дата: 02.08.2012 Копия в Google

629. Носителя гостайны попросили остаться.

В РКС утверждают, что решения арбитражных судов уже подтвердили законность действий ОАО. Несмотря на это, МВД проводит обыски у руководителей РКС. Следственная часть 4-го управления МВД России возбудила уголовное дело по признакам преступления ...
Например, в одном случае летом 2010 года инспекция Федеральной налоговой службы N48 по Москве взыскала с РКС 30 млн руб. штрафов по налогу на прибыль, предложив уплатить недоимку 154 млн руб. и пени в размере 21 млн руб. Нарушения были выявлены ...
Дата: 13.07.2012 Копия в Google

630. Худая крыша от Адиля Назим оглы Махмудова.

Но в 2001 году предприимчивый Адиль Махмудов, умевший подладиться к полезным людям, трудоустроился в санаторий налоговых полицейских «Подмосковье».
... Максимов Опытные криминалисты, как известно, могут узнать автора преступления по «почерку». Профессиональный мошенник или вымогатель обычно всю жизнь работает по однажды наработанной схеме, привычки перерастают в стиль организации преступления ...
Дата: 25.05.2012 Копия в Google

631. "Он хочет в одиночку поднять полмиллиарда".

В гражданско-правовом аспекте такого рода комбинации имеют следствием признание ничтожности и недействительности всех сделок, заключённых на их основе, а в уголовном рассматриваются как тяжкие и особо тяжкие преступления.
Только один пример: под видом камеральной проверки, которую-де проводила налоговая инспекция №1, совершались попытки выяснить актуальный юридический адрес ООО «Колоненков и Ко», чтобы провести выемки документов для последующего захвата.
Дата: 27.04.2012 Копия в Google

632. Подозреваемые в покушении на главу Абхазии Анкваба сами прощаются с жизнью.

Издание отмечало также, что торговые объекты Бутбы в Абхазии "в последние годы находились под пристальным вниманием налоговых органов". Комментируя результаты расследования, источник в Генпрокуратуре Абхазии заявил LifeNews, что президент уже после покушения назвал имена организаторов (по версии источника, это некие коммерсанты, "недовольные борьбой с теневой экономикой"). "Нам оставалось только найти подтверждения причастности этих лиц к преступлению", — пояснил представитель прокуратуры.
Дата: 19.04.2012 Копия в Google

633. Глава "Совфрахта" подставил Shell.

Однако в ходе расследования оказалось, что Тихонов в преступлении замешан не был. В процессе расследования ни одна из российских компаний не подтвердила версию г-д Иванова и Ненашева.
В результате проверки Shell выяснила, что вся эта сеть офшоров «Совфрахта» и Александра Иванова в частности служит единственной цели — сокрытию прибылей от своих миноритарных акционеров и налоговых служб тех стран, где работает «Совфрахт».
Дата: 12.12.2011 Копия в Google

634. Серийный банкир делает вывод.

— выплачены не были, хотя факт получения Галиной Девониной дохода (или неосновательного обогащения?) в размере 350 миллионов рублей, трактуется Налоговым Кодексом как налогооблагаемая база со ставкой 13%.
Материалы передаются в следственные органы, возбуждается уголовное дело по ст. 196 УК РФ — следователи установили признаки преступления — преднамеренного банкротства кредитной организации.
Дата: 19.07.2011 Копия в Google

635. Главный военврач и его подчиненный арестованы за взятку в €120 тыс.

В бытность его главным налоговиком России, госпожа Чернова возглавляла вначале Управление контроля налоговых органов ФНС, а потом одноименный департамент там же. […] Если в этой коррупционной истории и в самом деле замешана Ольга Чернова, то «дело ...
Обосновывая свое обращение, представитель ГВСУ, в частности, сообщил, что генерал и полковник подозреваются в совершении тяжкого преступления.
Дата: 03.06.2011 Копия в Google

636. Стоп, машина!

Но денег этих в «Роторе» так и не увидели: полученные 1,322 млн рублей переводятся в «Электромашину», которой необходимо было погасить задолженность перед налоговой инспекцией и банком.
Правда, впоследствии прокуратура не раз пыталась закрыть дело за отсутствием состава преступления, однако в 2003 году Генпрокуратура постановила, что уголовное дело было закрыто безосновательно.
Дата: 26.04.2011 Копия в Google

637. Вертикаль сзади.

Увы, у нас только за шесть месяцев прошлого года за коррупционные преступления были осуждены несколько тысяч человек, в том числе весьма высокопоставленные.
К этой энергичной компании вскоре присоединился руководитель областной налоговой полиции Евгений Григорьев, сыну которого нашли теплое место в одном из подразделений СОКа.
Дата: 21.02.2011 Копия в Google

638. Дело дошло до Сергея Пугачева.

... УК РФ. В СКР официально от комментариев по делу отказались, а неофициально сообщили, что оно было возбуждено еще 20 января, а сейчас находится в производстве 2-го отдела (по экономическим и должностным преступлениям) московского управления ведомства ...
... структуре собственности МПБ. — "Ъ") давал прямые указания топ-менеджменту банка, будет крайне непросто, естественно, он их "не давал", — говорит руководитель практики по уголовно-правовой защите юридической компании "Налоговая помощь" Сергей Самойлюк ...
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

639. Олег Михеев: новые приключения "блатного романтика".

Припертый к стенке по налоговым преступлениям и махинациям, он, конечно, возместил нанесенный ущерб, за что его освободили от уголовной ответственности «в связи с деятельным раскаянием».
Дата: 08.11.2010 Копия в Google

640. "Красный угол" Интерпола настиг вора в законе в столичном "Куполе".

Правда, на данный момент практически все фигуранты громкого дела о легализации криминальных средств и налоговых преступлений находятся на подписке.
Дата: 08.11.2010 Копия в Google