Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

621. Как Минфин США обосновал санкции против Олега Дерипаски.

... лишения средств к существованию в результате этого», — констатировал он. Суд Дерипаски с Минфином США Дерипаска был включен в санкционный список США в апреле 2018 года, тогда же под санкции попали и его компании — ГАЗ, UC Rusal, En+, «Евросибэнерго ...
В октябре 2019 года Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск Дерипаски о защите деловой репутации к The Nation, а также к британским изданиям The Telegraph и The Times.
Дата: 14.02.2020 Копия в Google

622. Нестраховой случай Игоря Фатьянова.

Игорь Юргенс Среди наиболее вероятных преемников главы Всероссийского союза страховщиков называют Игоря Фатьянова, вдруг ставшего в октябре 2016 года членом Президиума ВСС, где возглавил комитет союза по борьбе с мошенничеством.
Впрочем, все же известно, что 2018 году компания собрала 6,8 млрд рублей премии, выплатила по страховым случаям 2,6 млрд.
Дата: 07.02.2020 Копия в Google

623. Рустэм Магдеев потерял в Лондоне деньги Рустама Минниханова.

Решение было принято в октябре 2019 года, а опубликовано в конце декабря.
2018) Graff прекратил действие своего соглашения и прекратил все сделки с Equix, узнав о внутренних спорах и связанных с ним проблемах», — прокомментировали изданию в Graff.
Дата: 20.01.2020 Копия в Google

624. Виктор Половников брал через экс-главу ФСКН Татарстана Фаяза Шабаева.

23 октября сотрудники МВД Коми сопровождали бензовозы на место, где хотят возвести самый большой в Европе мусорный полигон.
[...] komiinform.ru, 23.05.2019, "Глава МВД по Коми Виктор Половников и его замы раскрыли свои доходы": Руководство МВД по Республике Коми отчиталось о своих доходах в 2018 году.
Дата: 17.01.2020 Копия в Google

625. Самый тайный из "масонов".

А с 30 октября 2019, по данным росреестра юрлиц, Александр Мордкович назначен генеральным директором подконтрольного Романову ООО «ЛАМАКС». Того самого, что фигурирует как ответчик в заявлении Сергея Зуева, и что сегодня владеет «Тремя китами». Поразительные пересечения, не правда ли? С налоговой оптимизацией у «ЛАМАКСа» всё в порядке: при обороте в 409 млн рублей эта компания в 2018 году «умудрилась» показать прибыль всего в 8 тысяч рублей.
Дата: 14.01.2020 Копия в Google

626. Malta Today рассказала о переводах дочерей Ильхама Алиева на €15 млн.

Пикантности ситуации добавляет тот факт, что банк Pilatus, в котором держали свои счета сестры Алиевы, прославился как «ландромат» — в 2018 году европейский ЦБ отозвал у него лицензию из-за отмывания незаконных доходов и «обработки коррупционных ...
... Что заставляет правительство Мальты иметь дела с членами правящей семьи одного из самых деспотичных тоталитарных государств мира?» Ничего большего Дафна Каруана Галиция узнать не успела: её взорвали в собственном автомобиле 16 октября 2017 года ...
Дата: 30.12.2019 Копия в Google

627. В дело Евгения Данкевича заглядывает "Будущее".

Financial Group Future (Cyprus) в 2018 году сменила название на Rencentlo Investments Ltd. Данные о том, что Rencentlo (и, соответственно, Financial Group Future (Cyprus) входила в O1 Group, подтверждаются показаниями, которые Высокому суду Англии и ...
Они же, по данным ЦБ от 2015 года, были владельцами Panlaw Nominees Ltd. Панаидесы есть в списке аффилированных лиц «Открытие Холдинга» (через него бывшие бенефициары «Открытия» владели банком) от октября 2017 года: Стелиос и Барбара Панаидес владели ...
Дата: 27.12.2019 Копия в Google

628. Депутаты лидируют в госреестре уволенных по утрате доверия.

... что теряли доверие депутаты и силовики: краткий анализ правительственного реестра, Иллюстрации: "Трансперенси Интернешнл — Россия" С марта 2018 года россияне могут узнать имена должностных лиц, уволенных с госслужбы за коррупционные правонарушения с ...
За нарушения Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ о местном самоуправлении уволили 502 человек, из них в 2019 году — 232 человека.
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

629. "Зеленый коридор" довел Александра Кизлыка до СИЗО.

19 октября этот отказ был отменен, и дело все же было возбуждено.
Дата: 25.12.2019 Копия в Google

630. Евгений Акулов обещал Калекину "порешать" с фантомной "уголовкой".

По материалам дела, преступный умысел у Евгения Акулова возник в октябре 2018 года.
Дата: 19.12.2019 Копия в Google

631. Дениса Пшеничного взяли на борт "Варшавянки".

Они были задержаны в начале 2018 года. Через месяц содержания под стражей предпринимателя Пшеничного нашли повешенным в своей камере в следственном изоляторе. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»), расследование которого результатов не принесло. Дело в отношении его сына Дениса Пшеничного выделили в отдельное производство 8 октября этого года, а обвиняемым по нему он стал уже в декабре, после объявления в международный розыск.
Дата: 13.12.2019 Копия в Google

632. Олег Новиков слился с ландшафтом на $100 млн.

В октябре 2019 года Новиков продал корпорацию «Российский учебник» за 6 млрд рублей.
Как объяснил Новиков в интервью «Ведомостям», «Эксмо» задумалась о продаже «Российского учебника» в 2018 году, после того как почти половина из 482 изданий компании не попала в федеральный перечень учебников.
Дата: 11.12.2019 Копия в Google

633. Сети "новосибирского паука" Эдуарда Тарана.

22 октября 2013 года кипрская компания Labrosan Holdings Limited купила 24% акций ЛЗОС у двух компаний: 10% — у «Сибтопэнерго», по цене 82 млн руб., и еще 14% — у компании «Инвест Плюс» за 97 млн руб. Спустя два месяца — 24 декабря 2013 года ...
Однако в пресс-службе «РАТМ Холдинга» немного слукавили, ведь Тарану было известно о том, что уже 7 июня 2018 года следователь 2-го следственного отдела 2-го управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по г. Москве Кондратенко возбудил ...
Дата: 03.12.2019 Копия в Google

634. Вадим Власов злоупотребил на дороге.

Денис Цветков сам является фигурантом уголовного дела, которое было возбуждено в июне по ч. 1 ст. 285 УК РФ. Тогда Генпрокуратура РФ сообщила, что в октябре 2018 года ­ГУАД отказался заключать контракт с победителем аукциона на 68 млн руб. «по причине якобы формального несоответствия приложенной в качестве обеспечения обязательств общества банковской гарантии».
Дата: 25.11.2019 Копия в Google

635. Брюс Бэгли выводил венесуэльский капитал в США за 10%.

— Врезка К.ру С марта 2018 года деньги в адрес Бэгли стал перечислять «инвестфонд» из Швейцарии, владельцем которого был все тот же гражданин Колумбии. В остальном схема оставалась той же. За следующие несколько месяцев колумбиец успел перевести на счета Бэгли еще $1,7 млн. А в октябре банк закрыл счет консалтинговой компании профессора, из-за чего тому пришлось открывать новый.
Дата: 25.11.2019 Копия в Google

636. Кредиторы взялись за жен банкиров.

... Новости", ИА "РБК" Анна Михеева, Екатерина Литова Картина маслом Алексей Ананьев Мещанский районный суд Москвы 25 октября по иску Пром-связьбанка (ПСБ) признал недействительным брачный договор бывшего совладельца банка Алексея Ананьева и его супруги ...
... никакой иной правомерной цели, кроме как сокрытие имущества от кредиторов Алексея Ананьева», — уверен представитель ПСБ. ЦБ решил санировать ПСБ в декабре 2017 г. (в 2018 г. банк был передан Росимуществу и назначен основным банком по гособоронзаказу ...
Дата: 29.10.2019 Копия в Google

637. Олег Дерипаска защитил свою репутацию по месту жительства.

В марте 2019 года Дерипаска подал в суд на американский Минфин, заявив, что санкции, под действие которых попали он и его компании в апреле 2018 года, были несправедливыми и нанесли значительный ущерб его репутации и финансовому состоянию.
Что дальше?": В материале издания Nation, вышедшем больше 10 лет назад - в октябре 2008 года, речь шла о якобы имевших место контактах политтехнологов из штаба кандидата в президенты США Джона Маккейна с Дерипаской.
Дата: 28.10.2019 Копия в Google

638. Павла Щетинина достали во Франции.

ИА "РБК", 15.10.2019, "Во Франции по запросу России задержали бывшего замглавы центра связи ФСИН": В октябре 2018 года сотрудники управления собственной безопасности ФСИН задержали в Ставрополе Павла Щетинина и должны были доставить его на допрос к следователю по расследованию особо важных дел следственного управления ГСУ СКР по Москве Денису Кондратенко, сообщал РБК. В документе говорилось, что силовики должны были доставить Щетинина для допроса по уголовному делу, которое возбудили 16 марта в ...
Дата: 16.10.2019 Копия в Google

639. Канадцы переняли "русские дезинформационные технологии".

Аналитики ожидали выявить признаки «потенциального зарубежного вмешательства», чтобы быть во всеоружии к назначенным на 21 октября выборам в парламент Канады.
Профессор Университета Оттавы Элизабет Дюбуа говорила на слушаниях в палате общин в июне 2018 г., что как бот-аккаунты, так и реальные тролли используются для «создания атмосферы недоверия к избирательной системе и стимулирования политической апатии».
Дата: 04.10.2019 Копия в Google

640. Андрею Ткаченко предъявили супружеский иск.

С тех пор Игорь Исаев получил право почти на половину прибыли компании, которая по итогам 2018 года превысила — по бумагам — 6,8 млрд рублей.
На первом заседании 13 сентября суд потребовал от заявительницы исправить ошибки в иске и подать необходимые документы до 14 октября.
Дата: 27.09.2019 Копия в Google