Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

621. Анатолию Балло и Александру Лепихову вышел срок.

... по громкому уголовному делу бывшего заместителя председателя правления Внешэкономбанка (ВЭБ) Анатолия Балло и основателя некогда одного из крупнейших в Хабаровском крае лесоперерабатывающих предприятий — ООО «СП "Аркаим"» Александра Лепихова ...
Адвокат Дим Юнусов, представлявший интересы банкира, назвал решение судьи «законным и правильным».
Дата: 22.02.2022 Копия в Google

622. Геннадию Лисовиченко добавили подлог.

По словам же адвоката Елканова, господин Лисовиченко продал подъездной путь ООО «Нефтегазовый концерн (НГК) "Альфа"», который сам же и создал при нефтеперерабатывающем заводе.
Основанием для задержания стало то обстоятельство, что бывший гендиректор НПЗ находился в розыске по линии Интерпола по запросу Генпрокуратуры РФ. Местный суд принял решение о его заключении под стражу до разбирательства.
Дата: 16.02.2022 Копия в Google

623. Офшорам Сергея Махлая было много дано, много и взыщется.

... процедуру арбитражного управления в ООО «Томет», контролируемого одним из обвиняемых по уголовному делу о мошенничестве — Эндрю Циви через принадлежащий ему гонконгский офшор Triumph Development Ltd. На «Томет» решением суда обратили взыскание долга — тех же 87 млрд руб. Но в связи с недостаточной стоимостью активов «Томета» предприятие признали банкротом. По завершении процедуры арбитражного управления имущество «Томета» будет реализовано в счет погашения долга. Сергей Махлай, ООО «Томет» и еще ...
Дата: 28.01.2022 Копия в Google

624. "Заходил в кабинет и показывал листок, где было записано нужное решение".

Точку в этом деле Кондрат поставила 18 июня 2021 года, признав фиктивной сделку по перечислению «Ре-Порто» некоему ООО «Кангарус» 25 млрд рублей. Решение вступило в законную силу. 12 июля 2021 года Высшая квалификационная коллегия судей, а вслед за ней 28 сентября судья Верховного суда не усмотрели связи между возбуждением против Кондрат уголовного дела и принятыми ею ранее решениями. Требуемое по закону согласие ВККС было получено. Хотя эти решения могут быть обжалованы, едва ли они изменятся.
Дата: 29.10.2021 Копия в Google

625. "Республика Башкортостан" оштрафована за отказ припечатать Александра Сидякина.

... издателю газеты «Пруфы.рф» (раньше — Bonus) — ООО «Семь вершин» — за отказ печатать тираж издания. Арбитражный суд Башкирии решил, что типография «существенно» нарушила условия договора, не предупредив газету за 30 дней о прекращении сотрудничества. В «Семи вершинах» связывают отказ типографии со планировавшейся статьей, в которой фигурировал руководитель администрации главы Башкирии. В ГУП пока не решили, будут ли обжаловать решение суда. ООО «Семь вершин», издававшее газету «Бонус» (сейчас ...
Дата: 20.05.2021 Копия в Google

626. Как Сергей Сопчук и Василий Усольцев золото прятали.

При этом они отмечали, что представленные Генпрокуратурой показания господина Усольцева и гендиректора ООО Игоря Петина, которые обвиняются СУ СКР по Приморскому краю в легализации криминальных доходов (ст. 174 УК РФ), являются необъективными и не могут быть приняты в качестве доказательств, поскольку им не дана оценка в уголовно-процессуальном порядке — приговор по делу не вынесен. Ранее господину Усольцеву по решению суда был назначен штраф в 6,3 млн руб. за участие в незаконной ...
Дата: 27.01.2021 Копия в Google

627. Евгения Лифшица взяли на первом миллионе.

... Евгения Лифшица, входящего в экспертный совет при комитете Госдумы России по информатизации, обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и присвоении $1 млн. По решению суда он арестован и отправлен в следственный изолятор на два месяца ...
В список входит, в частности, зарегистрированное в Омске в июне 2013 г. ООО «Лансис» (уставный капитал 10 тыс. руб.), основной вид деятельности которого — это производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ.
Дата: 25.08.2020 Копия в Google

628. Классическая схема Вадима Беляева.

«РГС Холдинг» в суде представлял Ползиков Д.И. Этот юрист постоянно участвует в судебных процессах банка «Открытие» — во всех делах о банкротстве компании, ранее входивших в Группу РГС (в частности, ООО РГСН — А40-36086/19). Здесь, в тексте судебного решения подробно описаны все этапы взаимоотношения между «РГС Холдингом» и Forcar/OICL/ «Классик».
Дата: 30.04.2020 Копия в Google

629. Брат депутата Андрея Альшевских арестован за кражи из банков.

В ответ на вопрос Znak.com, не жалеет ли Альшевских о решениях и действиях тех лет, депутат Госдумы ответил лаконично: «нет».
По данным системы СПАРК, в 2008 году в число учредителей ООО «Немезида Инвест» входило ООО «ИМК Групп».
Дата: 07.02.2020 Копия в Google

630. Юрий Колток арестован после совета свидетелю по его делу "уехать и отдохнуть".

... обнаружена дыра в 36 млрд руб. Мосгорсуд рассмотрел жалобу адвокатов бывшего председателя совета директоров ВПБ на решение Тверского суда столицы, который в конце минувшего декабря по ходатайству следствия изменил меру пресечения банкиру, отправив ...
Там через доверенных лиц они превращались в ликвидную собственность разных предприятий: ООО «ЭКОКЛИНКЕР», ООО «СК КЕРАМИКА», Чебоксарского домостроительного комбината, Пятовского карьероуправления.
Дата: 06.02.2020 Копия в Google

631. Благоустройство по-семейному.

Заместитель префекта Владимир Курочкин сообщил РБК, что одно из производств принадлежит ООО «Русасфальт» и работает на основании положительного заключения Росприроднадзора, у двух других — «АБЗ Троицк» и «Бетон Поток» — были нарушения, но теперь есть положительные заключения. В префектуре отметили, что принято решение установить около заводов шумозащитные экраны. В пресс-службе департамента природопользования Москвы сообщили, что асфальтовый завод ООО «АБЗ Троицк», находящийся на земле Гоар ...
Дата: 25.09.2019 Копия в Google

632. ЦБ усомнился в репутации банкира Олега Бойко.

[ИА "Интерфакс", 06.05.2019, "ЦБ счел неудовлетворительной деловую репутацию миллиардера Бойко": По данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО МФК "СМСфинанс", учрежденное в 2011 году, в августе 2012 года включено в реестр микрофинансовых организаций, с ...
По тому же закону человек, чью репутацию ЦБ признал неудовлетворительной, может опротестовать это решение в течение 30 дней, направив жалобу регулятору.
Дата: 07.05.2019 Копия в Google

633. Григория Вайсмана заочно вернули к "Истоку".

... млн руб. в рамках исполнения госконтракта Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.04.2019, Лекарства при аресте не помогают Алексей Соковнин В Москве Тверским райсудом заочно арестован бывший гендиректор ООО «Космосавиаспецстрой» Григорий Вайсман ...
— Врезка К.ру] В Тверском суде заседание началось с того, что адвокат Анатолий Клейменов попросил отложить рассмотрение ходатайства следствия об аресте — до принятия судебного решения по его жалобе на объявление подследственного в розыск.
Дата: 18.04.2019 Копия в Google

634. Экс-банкир Владимир Мухин прокатит всех.

... неприметное информационное сообщение о введении процедуры наблюдения в отношении некоего АО "Фарминжиниринг", последовавшее за решением Арбитражного суда Москвы от 25.10.2018, удовлетворившим заявление кредиторов о признании этой компании ...
Еще один член совета директоров "Фарминжиниринга" — Севинч Фархадовна Аббасова является учредителем (на 50%) ООО "Селина". Это ООО с уставным капиталом в 30 тыс. руб. успело заключить госконтракт почти на 1 млрд руб. с ГБУ МФЦ города Москвы.
Дата: 25.12.2018 Копия в Google

635. У Валерия Пузикова отсудили деньги за аренду машин у его супруги.

Решением Арбитражного суда города Москвы, оставленным без изменения постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда, в пользу ФГУПа с его бывших гендиректоров Валерия Пузикова и Валерия Седова было взыскано 2,9 млн и 7,6 млн руб. соответственно, а также расходы по уплате госпошлины. По данным истца, Валерий Пузиков, исполняя обязанности руководителя ФГУПа с декабря 2009 года по май 2010 года, оформил с аффилированными с ним ООО «Техцентр» и ООО «Автосервис-ММ» договоры по аренде ...
Дата: 19.12.2018 Копия в Google

636. Виктора Бутарова осудили за "подставы" генерала Сугробова заочно.

Дело в том, что на днях Конституционный суд (КС) вынес решение по жалобе бывшего начальника отдела управления по борьбе с преступлениями в бюджетной сфере ГУЭБиПК Евгения Шерманова.
... в роли одного из руководителей ООО «Лаарди». С его помощью, как говорилось в оперативных материалах, за 12,5 млн руб. через Счетную палату была организована проверка ФГУП «Спорт-инжиниринг», отказавшегося включить ООО «Лаарди» в подрядчики на ...
Дата: 20.11.2018 Копия в Google

637. "Отрицательные капиталы" Валерия Ковалева.

Еще более странно то, что компании — покупатели товаров, впоследствии исключаются из ЕГРЮЛ по решению регистратора, так как в течении длительного времени не сдают отчетность, как например ООО «Трейдхоум» (ИНН 7715942475).
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

638. Елена Меньшикова "обнесла" Балтийский банк для его экс-владельца.

В качестве оплаты фонд «Северная столица» получил доли в ООО «Петербургское агентство недвижимости», ООО «Алекс» и ООО «Еврострой» на «общую сумму менее 360 млн руб.».
Также председатель правления банка сообщил, что еще в октябре 2017 года пайщики «Северной столицы» приняли решение о смене ПТ в качестве управляющей компании, но до настоящего времени это решение так и не выполнено, «поскольку "ПАН-Траст" под разными ...
Дата: 06.07.2018 Копия в Google

639. Рублевские владения Руслана Горюхина.

Собственником бывшего советского пансионата стало ООО «Интраст Компани»?— компания получила старые корпуса и участок 7,5 га, окруженный лесом.
... По мнению руководителя программы по особо охраняемым природным территориям «Гринпис России» Михаила Крейндлина, несмотря на решение суда, любое строительство на этих землях незаконно, потому что противоречит режиму особо охраняемых территорий ...
Дата: 20.06.2018 Копия в Google

640. Бриллиантовый дым на Кипре.

Эта операция так и осталась бы частным делом, если бы в решениях об обременении, которые в этом году появились в открытом доступе, не фигурировали российские граждане - Эмиль Гайнулин и Рустэм Магдеев.
Звездный час Гайнулина и Турецкого пробил в 2008 году, когда они в кризис по дешевке купили ООО "Подводтрубопроводстрой" (ПТПС) — ведущее специализированное предприятие, выполняющее полный комплекс строительно-монтажных работ на объектах ...
Дата: 30.03.2018 Копия в Google