Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

621. Рублевский пленник Матвей Урин.

... этой афере ничего не знали <...> Готовится обращение в Генпрокуратуру в связи с обнаруженными признаками уголовных преступлений». А глава Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александр Турбанов 14 декабря назвал ситуацию с «Традо» и «Славянским» примером «явно криминального банкротства»: «Такая цепочка выстраивалась. Якобы новые собственники покупают некий банк, из него выводятся деньги якобы на приобретение ценных бумаг, а бумаг фактически не поступает. На эти деньги покупается очередной банк ...
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

622. Республиканский банк обвинил руководителей партии "Патриоты России" во главе с Геннадием Семигиным в невозврате 320 млн руб.

... Геннадий Семигин (слева) и Надежда Корнеева Республиканский банк обратился с открытым письмом к партии «Патриоты России» с требованием в кратчайшие сроки погасить кредитную задолженность в сумме 320 млн руб., взятых лидером партии Геннадием Семигиным и тремя его коллегами в 2009 году. По утверждению банка, срок возврата долга истек в декабре 2010 года, но вместо возвращения денег должники скрываются и не выходят на связь. В партии от долгов открещиваются и называют заявление банка провокацией ...
Дата: 20.01.2011 Копия в Google

623. "Веселую и яркую жизнь" разоблаченным в США российским шпионам устраивают "на самом высоком уровне".

В банке также отметили, что это не единственное место работы Анны Чапман и что она получила свободный график посещения. "Данный вариант не считается исключительным и соответствует рангу и статусу советника президента Банка. Анна Васильевна пользуется наравне с другими топ-менеджерами Банка всей инфраструктурой Банка, включая его помещения, транспорт, средства связи и прочие специфические возможности", - пояснили в банке.
Дата: 14.01.2011 Копия в Google

624. В фонд страхования вкладов выпустили новую дробь.

После нападения на Йоррита Йоста Фаассена проблемы банков, подконтрольных Урину, стали публичны. В частности, у «Славянского» и Традо-банка Центробанк отозвал лицензии, сославшись на низкую ликвидность. В Центробанке отрицают связь между проблемами банков Урина и делом избитого топ-менеджера.
Дата: 16.12.2010 Копия в Google

625. Акции "Газпрома" для нерезидентов, калмыцкий офшор и даун-аналитики.

Выяснилось, что в налоговые декларации обеих калмыцких компаний за 2001 год были включены заведомо ложные сведения о праве на налоговые льготы в связи с тем, что в их штате трудится не менее 50% инвалидов.
В июне 2007 года к нему обратился фактический владелец банка УБС Семен Коробейников и рассказал, что к нему, в свою очередь, обратился его знакомый Октай Гасанов, который представляет интересы владельцев компаний, заплативших в бюджет большие суммы ...
Дата: 02.12.2010 Копия в Google

626. Бизнес за сценой.

... сумм налогов, предъявленных оператором связи абонентам». По мнению парламентариев, эти деньги должна собирать та же организация, которая занимается «налогом на болванки», то есть РСП под руководством Михалкова. При этом, как уверяет сам глава СК, с ним депутаты не консультировались. Впрочем, надо отметить, что для Михалкова это не единственный пример непрофильного бизнес-занятия. Кинорежиссер на протяжении нескольких лет является членом совета директоров банка «Возрождение» и даже входит в его ...
Дата: 24.11.2010 Копия в Google

627. Супруги Битковы уводят активы из-под носа кредиторов.

Настоящие кредиторы, среди которых российские банки из Топ-30, приложили немало усилий, чтобы помешать реализации этих планов и исключить Vilda Consult из реестра кредиторов.
Дата: 28.10.2010 Копия в Google

628. Некий Адам и некий Рамзан.

... часть бизнеса которого велась через банки в Чечне, встречался с чеченскими бизнесменами, которые заявляли, что банкир им якобы должен порядка 50 млн долл. и что в случае неуплаты сумма может вырасти вдвое. В этой встрече, как сообщалось, якобы участвовал и г-н Делимханов. [NEWSru.com, 08.04.2009 "СКП: в Москве задержаны подозреваемые в громких преступлениях, в том числе убийстве Руслана Ямадаева": В качестве основной версии покушения рассматривалась связь с коммерческой деятельностью Антонова ...
Дата: 19.10.2010 Копия в Google

629. Бордельеро из Сан-Диего.

Финансовые операции проводились чеченцами в т.ч. через банки сына и отцы Антоновых («Конверс-групп»), а также через так называемые банковские компании, аффилированные с ЗАТО-Банком.
Но криминальные связи явно остались, и нет гарантий, что чеченские друзья совладельца «Ленты» уже не запустили руки в кассу этой торговой сети.
Дата: 16.09.2010 Копия в Google

630. Как выросли официальные доходы чиновников за последние 5 лет.

2009 Потеря кресла в правительстве не сильно отразилась на доходах экс-министра связи. В 2009 г. заработав 93 млн руб., он стал самым доходным кремлевским чиновником. Источники заработков все те же — оклад, выплаты и доход от переданных в доверительное управление активов. Каких именно, советник президента не раскрывает. Впрочем, помимо доходов у чиновника неплохой земельный банк — 255 соток и 9 транспортных средств, включая два Mercedes Benz, «Волгу», гидроцикл Yamaha, снегоход Bombardier ...
Дата: 31.08.2010 Копия в Google

631. Расчетный банк ФК ЦСКА подозревается в обналичке.

... с 354,5 млн руб. в активах не входит даже в 500 крупнейших банков, по версии «РБК.Рейтинг». Аналитики соглашаются, что небольшие банки занимаются незаконной легализацией средств. «Часть мелких банков являются «отмывочными» конторами. Сейчас их деятельность может активизироваться в связи с ужесточением требований ЦБ к размеру собственного капитала банков. По новым правилам ЦБ с 1 января 2010 года минимальный размер капитала банков определен на уровне 90 миллионов рублей, а с 1 января 2012-го — на ...
Дата: 26.08.2010 Копия в Google

632. Миллиардные бюджеты Росреестра пропивают в "Golden Palace".

Все объясняется просто — у Малинской и Сапельникова свои личные связи-завязки в «Альфа-капитал» и, сами понимаете, кто привел организацию в банк, тот и имеет дивиденды. Ловкий ход». Новый год в "Golden Palace" Особенно прославилась беспределом и махинациями, по мнению авторов жалобы, исполнительный директор ФГУП «ФКЦ «Земля» Юлия Малинская:«В конце 2009 года, в связи с экономическим кризисом, руководством страны было настоятельно рекомендовано государственным чиновникам и руководителям ...
Дата: 15.07.2010 Копия в Google

633. Главные энергетики Латвии "отмыли" €1,13 млн.

В последнее время в связи с закрытием Игналинской АЭС и образовавшимся дефицитом электроэнергии в регионе, в отрасль потекли серьезные инвестиционные деньги. На реконструкцию второй очереди ТЭЦ-2 при помощи турецкой GAMA «Европейский банк реконструкции и развития» и «Европейский инвестиционный банк» охотно выдали кредит на сумму 250 млн евро.
Дата: 23.06.2010 Копия в Google

634. Олимпийские успехи российских лоббистов.

Связи с растущим экономическим гигантом на Востоке обеспечивают персональный профицит вице-губернатора не хуже, чем заокеанские друзья министра финансов. И в самом деле, это в недостаточно либеральном Вашингтоне за получение незадекларированных денег из зарубежных источников политики могут загреметь в тюрьму по закону о лоббизме. А у нас никаких формальных запретов на такое финансовое вспомоществование не предусмотрено. Хочешь — помогай американским банкам затягивать регион в финансовую кабалу ...
Дата: 29.04.2010 Копия в Google

635. IPO UC Rusal: Модернизации не будет.

Наблюдательные советы ВТБ и Сбербанка вопросов об участии в таких сделках не рассматривали, а менеджеры этих банков не сочли необходимым давать какие-то пояснения своим акционерам.
Более 80% выручки компании приходится на продажу металла первичного передела; — весьма значительные и непрозрачные возможности политического влияния, в том числе и через родственные связи.
Дата: 26.01.2010 Копия в Google

636. Депо-банк "стирал" на 2 млрд рублей в месяц.

Зампредправления банка Сергей Степура создал сеть по получению "грязных" наличных от компаний по приему платежей, а также владельцев крупных рынков Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 13.01.2010 Депо-банк "стирал" на 2 млрд рублей в месяц ...
По данным милиционеров, Степура создал в регионах России отлаженную сеть по получению «живых» денег, основными поставщиками которой являлись компании по приему платежей за услуги мобильной связи, Интернета и т.д., а также владельцы крупных рынков.
Дата: 14.01.2010 Копия в Google

637. Спасет ли Мухтар Аблязов БТА Банк?

В этой связи значительный объем привлеченных банком депозитов и появившаяся в СМИ информация о продаже кредитного портфеля могут указывать на недостаток ликвидных средств, в первую очередь необходимых для погашения остатка задолженности по беззалоговым кредитам Центрального Банка РФ, которая в настоящее время по сведения регулятора превышает 13 млрд. рублей. Способность текущего менеджмента банка обслуживать свои обязательства будет понятна уже 28 октября 2009 года, когда банку нужно будет ...
Дата: 15.10.2009 Копия в Google

638. Олигарху Фейтлихеру нужен новый "свой" судья.

... появлялась информация о его связях с криминальными группировками. В 90-е на всю саратовскую область прогремела ОПТ под названием «парковские». Ее описывает московская журналистка Юлия Латынина в одной из передач «Эха Москвы»: «"Парковская группировка" знаменита многими вещами. Например, она контролировала крупнейший вещевой рынок Саратова на стадионе "Локомотив". Кстати, перед этим пятеро руководителей этого рынка были расстреляны. Она контролировала некоторое время банк "Экспресс-Волга ...
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

639. "Ошибки молодости" сенатора Сергея Пугачева.

... рейтинг» Алла Донгур: «Связи между регионами и их представителями в Совете Федерации весьма условны. Но на имидж отдельных представителей тувинских элит негативное влияние, безусловно, будет». Разумеется, у Пугачева в Тыве есть и защитники. Это в первую очередь представители крупного бизнеса, который, как утверждает Александр Хинштейн, контролирует «православный банкир». Например, Владислав Исаков, президент подконтрольного Пугачеву акционерного банка «Народный банк Республики Тыва», категоричен ...
Дата: 02.04.2009 Копия в Google

640. От Питера до Рейкьявика.

Экскурс в прошлое видных исландских финансистов, чьи банки оказались банкротами, и их связи с крупнейшими российскими госкомпаниями и первыми лицами страны многое объясняет. Офшорная схема Осенью 2006 года датская Ekstra Bladet опубликовала серию материалов о связи между одной из крупнейших промышленных компаний Исландии — группой «Баугур» (Baugur Group), исландским «Кауптинг банком» (Kaupthing Bank), пятью офшорными компаниями на Британских Виргинских островах и рядом крупнейших российских ...
Дата: 20.10.2008 Копия в Google