Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

621. Об Адамове. Материалы комиссии Госдумы по борьбе с коррупцией.

... Адамова), Крикуновым А.В., Соловьевым С.В. было учреждено и зарегистрировано для занятия операциями с недвижимостью ООО «Лоджик - Риэлти» (руководитель - Крикунов А.В.); - решением исполкома международной неправительственной организации «Форум ученых ...
Одновременно с этим председателем Совета директоров дочернего предприятия АО «Техснабэкспорт», являвшегося главным оператором по сделке «ВОУ-НОУ», - швейцарской «GNSS» (Globe Nuclear Services and Supply) был назначен коммерческий партнер Адамова ...
Дата: 07.03.2001 Копия в Google

622. Вавиловская башня (апрель 2000).

... а далее, между участниками сделок, - уже по справедливости. Позже, однако, выяснилось, что изобрел эту схему финансовый мозг Березовского - Александр Мамут. Вавилов был лишь "стрелочником", который направлял ценные бумаги в тот или иной банк. Но в справедливости первому замминистра финансов не отказывал ни одни банк. В публикациях, посвященных взрыву вавиловского автомобиля, личное состояние замминистра оценивалось в 120 млн. долларов, а среди недвижимости назывались апартаменты в знаменитом ...
Дата: 19.12.2000 Копия в Google

623. Илмарс Римшевич поймал 6 лет с конфискацией.

... сделке в роли посредника и получил 10% от суммы взятки. По дополнительным статьям Римшевичу и Мартинсонсу также была инкриминирована легализация полученных преступным путем средств в размере 250 000 евро. Генеральная прокуратура считает, что Римшевич использовал взятку в размере 250 000 евро для покупки недвижимости от имени компании, совладельцем которой тайно стал. Обвинение связано со сделкой, в ходе которой официально принадлежащая Мартинсонсу компания MM Investicijas приобрела недвижимость ...
Дата: 21.12.2023 Копия в Google

624. Управляющий недвижимостью Олега Дерипаски арестован за обход санкций.

Управляющий недвижимостью Олега Дерипаски арестован за обход санкций США обвинили британца в попытке вывоза из США произведений искусства и банковских переводах на $1 млн в интересах миллиардера Оригинал этого материала © Forbes.ru, 12.10.2022 ...
По данным прокуратуры, бизнесмен через подчиненных организовывал сделки с имуществом в США, а также визит и роды в Соединенных Штатах для Екатерины Ворониной, которую Минюст страны назвал подругой бизнесмена и матерью его ребенка.
Дата: 12.10.2022 Копия в Google

625. Степана Мелконова приобщили к хищениям из СБ-банка.

Оказалось, незадолго до отзыва лицензии руководство банка заключило ряд фиктивных сделок по отчуждению активов кредитного учреждения. К примеру, главное здание СБ-банка в Москве на Садовнической улице сначала перевели в закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Март Риэлти», а затем продали фирме «Аквенга».
Дата: 01.08.2022 Копия в Google

626. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Крупнейшие участники схем с фиктивными сделками: "Транснациональный банк" — 3 млрд руб., Метробанк — 1,1 млрд, банк "Оранжевый" — 540 млн Оригинал этого материала © "Трансперенси Интернешнл — Россия", 07.07.2022, Фото: "Известия", dv.ee, sledcom.ru ...
Сейчас он живет в Латвии, там у него недвижимость и вид на жительство.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

627. Александру Коркину век Барвиху не видать.

Причем, как следовало из выступления гособвинителя, фактическим владельцем подмосковной недвижимости является сам Александр Коркин, а участки в столице принадлежат подсудимому на паях с еще двумя физическими лицами. Райсуд запретил их владельцам заключать любые сделки, связанные с куплей-продажей, арендой и дарением недвижимости, а также совершать иные операции, последствием которых является отчуждение или обременение арестованных активов.
Дата: 08.06.2022 Копия в Google

628. Олег Финк обчистил счета вкладчиков.

Олег Финк обчистил счета вкладчиков Бывший предправления банка "Канский" осужден на 6 лет колонии за хищение 610 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Новосибирск", 25.05.2022, Банкир выполнил условия сделки Константин Воронов Суд ...
... 2016 по январь 2018 года Олег Финк с одним из соучастников растратили принадлежащее кредитному учреждению имущество на сумму более 55 млн рублей путем заключения фиктивных договоров купли-продажи объектов недвижимости и создания видимости его оплаты ...
Дата: 25.05.2022 Копия в Google

629. Игорь Мавлянов не озолотил тещу.

Финуправляющий Роберта Мартиросяна оспаривает цепочку сделок по реализации его активов. В частности, ему показалась подозрительной покупка индивидуальным предпринимателем Любовью Тимониной, которая скрыла свою заинтересованность, здания в Хостинском районе Сочи. Недвижимость, прилегающую к бывшей ткацкой фабрике, пенсионерка из Ленинградской области выкупила за 41,6 млн руб., попутно получив в аренду земельный участок под нею. По некоторым данным, это стало первым крупным деловым проектом ...
Дата: 04.05.2022 Копия в Google

630. Все, что нажито необъяснимым путем.

Прокуратура обосновывала иск результатами проверки расходов, проведенной сотрудниками регионального ГУ МВД. Они установили, что родители подполковника Игоря Качкина владеют 31 объектом недвижимости общей стоимостью свыше 63 млн руб., а сам замначальника ГИБДД принимал участие в заключении семи сделок на покупку различных объектов за 23,3 млн руб. По мнению надзорного органа, имевшиеся у семьи доходы исключали возможность покупки большинства объектов.
Дата: 04.04.2022 Копия в Google

631. Нетрудовые доходы министра труда.

Сообщение в мессенджере с предложением прокомментировать возможный конфликт интересов при заключении сделок на ремонт объектов Минфина и легальность происхождения средств на приобретение личной недвижимости Котяков прочитал, но тоже проигнорировал. Косвенно заинтересованность чиновника в сделках связанных с его семьей фирм можно увидеть и в том, что один из контрактов на ремонт санатория «Южный» был досрочно расторгнут в июне 2020 года — после того, как Котяков перешел из Минфина в Минтруд.
Дата: 13.12.2021 Копия в Google

632. Доходы Александра Соловьева выпали из декларации.

... более 200 млн руб. В нем отмечалось, что Александр Соловьев и его близкие в общей сложности приобрели 75 объектов недвижимости стоимостью более 169 млн руб. При этом их совокупный доход составил 24 млн руб. Александр Соловьев был главой Удмуртии с ...
По ее словам, суд не принял во внимание документы, которые она предоставила в подтверждение законности всех сделок с имуществом.
Дата: 29.11.2021 Копия в Google

633. Обид Ясинов "откатил" Евгению Жиркову на 7 лет.

Общая стоимость недвижимости составила более 80 млн руб. ТАСС, 06.08.2021, "Экс-главу Железнодорожного приговорили к девяти годам колонии": "Незаконная передача имущества с целью ее сокрытия была замаскирована под многочисленные финансово-хозяйственные операции и сделки между организациями, подконтрольными фигурантам. Посредником выступил подручный Жиркова Сергей Хвостов, являвшийся генеральным директором ООО "Брит", на которое впоследствии были оформлены права на объекты недвижимости ...
Дата: 09.08.2021 Копия в Google

634. Виллы Смышляевых накрылись покрышками.

В марте–мае 2018 года дочь перевела своей матери €9,9 млн с назначением платежей «Перечисление по предварительному соглашению о купле-продаже недвижимости от 19.02.2018». При этом, отметил господин Вайнштейн, у Смышляевой-младшей нет в собственности объектов недвижимости в России. Исходя из этого, управляющий предположил, что итальянское имение в настоящее время зарегистрировано на дочь Андрея Смышляева. Григорий Вайнштейн обратил внимание суда на то, что перед сделкой по выкупу части имения ...
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

635. Метроподряды для Евтушенкова, Бокарева, Махмудова и Таймазова.

Налоговые махинации осуществлялись при помощи фиктивных сделок с фирмами-однодневками.
Так, офисную недвижимость метрополитен арендует у ООО «УК Лэндпрофит» (ул. Щепкина, д. 51/4, стр. 2) и АО «Бизнес-Недвижимость» (ул. Тушинская, д. 11, корп.
Дата: 21.06.2021 Копия в Google

636. "Молочные реки" Георгия Гвелесиани текли в сторону "Норникеля".

... фиктивные поставки для компании Потанина вывел из-под налогов 330 млн руб. Бизнесмен Георгий Гвелесиани, прославившийся тем, что на деньги Россельхозбанка и других доверчивых кредиторов обеспечил себя недвижимостью в Германии, снова в центре скандала ...
... Стройсмет» (7707351736), ООО «Аконит» (7743100625), ООО «Элит Комплект» (7710960187), ООО «Лаверра» (7718971202) — через эти фирмы, прикрывая фиктивные сделки «глобальным» договором поставки с ГМК «Норникель», Гвелесиани методично обналичивал деньги ...
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

637. Квартирный разрыв в декларации Сергея Меликова.

Но даже если брать минимальную цену, совокупного дохода четы Меликовых не хватило бы для покупки элитной недвижимости.
Даже если подсчитать доход семьи врио главы Дагестана за последние десять лет, а это 66,6 млн рублей, и этих денег не хватило бы. И еще один важный момент: апартаменты в «Новом Арбате» были приобретены в апреле 2015 года, а сделки по продаже квартир ...
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

638. Леонид Маркелов оштрафован в размере полученного на лапу.

Передачу денег оформили как фиктивную сделку по покупке акций убыточного предприятия «Тепличное», принадлежавшего «Региону 12», который, в свою очередь, фактически контролировал Маркелов.
По трем искам Генпрокуратуры суды изъяли у Маркелова имущество на общую сумму порядка 2,7 млрд руб. Это в том числе 120 объектов недвижимости, земельный участок, автомобили, дорогостоящие наручные часы и наличные деньги.
Дата: 24.02.2021 Копия в Google

639. Экс-акционер Судостроительного банка исчез за океаном.

... отзыва лицензии в феврале 2015 года банк остался должен вкладчикам более 37 млрд руб. Как следует из материалов дела, буквально перед самым отзывом лицензии руководство СБ-банка провело серию фиктивных сделок по отчуждению активов кредитного учреждения. Например, основное здание банка в Москве на Садовнической улице сначала перевели в закрытый паевой инвестиционный фонд (ПИФ) недвижимости «Март Риэлти», а затем продали ООО «Аквенга», зарегистрированному, по данным полицейских, на подставное лицо ...
Дата: 06.10.2020 Копия в Google

640. Квадратные метры семьи Рустама Минниханова оценили в 3,5 млрд руб.

И так до сегодняшнего дня. На последних думских выборах «Единая Россия» по всей стране набрала 54%, а в республике — аж 85. За обнуление Путина по стране проголосовало 78%, а в Татарстане и на всякий случай больше — 83. Ну а другая сторона сделки, то ...
В 2018 году «Открытые медиа» нашли среди владельцев недвижимости в этом доме cтруктуры семьи Шуваловых, дочери сенатора Сулеймана Керимова, жён «массажиста Путина» Константина Голощапова, главы «Ростеха» Сергея Чемезова и бизнесмена Михаила Прохорова.
Дата: 10.09.2020 Копия в Google