Для лучшего понимания того, как перемещались деньги, мы построили схему на основании американских документов, в которых движение средств показано с точностью до цента.
Дата: 16.05.2005
Копия в Google
Можно предположить, что схема ухода конкретного лица от ответственности обычна, всегда можно откреститься от приказа, не светить его формулировку или уж, в крайнем случае, найти свадебного генерала, который в главный момент окажется во всем виноватым по решению суда (как это было с одним финансистом Минобороны).
Дата: 13.05.2005
Копия в Google
Вчера был проведен первый допрос экс-министра, на котором ему предложили выбор: либо он соглашается на экстрадицию в США по упрощенной схеме, либо отклоняет ее. Господин Адамов от добровольной экстрадиции отказался.
Дата: 05.05.2005
Копия в Google
Его возглавляет "триумвират" в лице председателя правления "Альфа-банка" Хвесюка Р.Ф., начальника службы экономической безопасности Бакумова С.Н. и генерального директора ЧОПа "Альфа-Щит" Виноградова В.Н. К этой влиятельной группе прикомандирован также юрист Кусов В.Е. Последний специализируется на порученных лично ему "деликатных проблемах", в том числе - на разработке и внедрении "серых" схем и "легальной" перекачки за рубеж крупных денежных средств через офшоры консорциума.
Дата: 06.04.2005
Копия в Google
Бизнес Виктора Пинчука всегда был связан с оффшорами, выводом прибыли за рубеж, схемами возврата НДС и прочими обязательными «мелочами», без которых на Украине, да и в России не заработано ни одного миллиардного состояния.
Дата: 05.04.2005
Копия в Google
Забегая вперед заметим, что к маю 2002 года бизнес-интересы группы «Созидание» окончательно разошлись с целями группы Каспаров-Лиснянский, и «украинско-российское СП» официально заявило о выходе из числа акционеров «Соликамского магниевого завода», а значит – из всей схемы работы альянса.
Дата: 31.03.2005
Копия в Google
Однако настоящие боевые действия вокруг небольшого предприятия начались, когда акционеры проследили всю преступную схему, реализуемую на заводе.
Дата: 16.03.2005
Копия в Google
Не исключено, что по мере продвижения расследования эта цифра вырастет в 10 раз. Схема аферы, как утверждают полицейские, выглядела следующим образом.
Дата: 14.03.2005
Копия в Google
В исковом заявлении говорится, что данные компании 'использовались в рамках незаконной схемы для увода капиталов совместного предприятия'.
Дата: 01.03.2005
Копия в Google
До определенного момента все складывалось в пользу МВФ. Банку России так и не удалось осуществить выход из капитала росзагранбанков по намеченной схеме.
Дата: 28.02.2005
Копия в Google
Здесь будет уместно добавить, что вся предвыборная кампания Ельцина 1996 года финансировалась за счет махинаций с ВЭБовками, то есть по "схеме Мамута".
Дата: 21.02.2005
Копия в Google