Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

6501. Протекшая "крыша" владельца ИНКОМ-авто Дмитрия Козловского.

Затем — в Коптевский район прокуратуры Москвы, где после семи месяцев после обращения банка вынесли вполне законное решение об отказе о проверке из-за истечения сроков давности. Однако в России реального срока давности не существует и в любой момент по мотивированным делам, как в случае с Нелли Дмитриевой и Иваном Глуховым, любое дело может быть реанимировано.
Дата: 23.05.2012 Копия в Google

6502. Швейцария заблокировала Андрея Бородина.

... еще в феврале прошлого года за акции Банка Москвы <...> правительству Москвы», — говорится в письме «Ведомостям» адвоката Бородина Михаила Доломанова. Он считает, что информация могла появиться в СМИ в ответ на это. В Генпрокуратуре России и прокуратуре Швейцарии получить комментарии не удалось. «Все деньги городской бюджет получил — через дивиденды и прямое перечисление денежных средств в бюджет от Центральной топливной компании [структура, продавшая пакет акций банка в феврале 2011 г ...
Дата: 14.05.2012 Копия в Google

6503. Экс-президент АЛРОСА не возвращает потребительский кредит.

Если политика конкретного банка разрешает выдачу потребительского кредита в таком размере, то в принципе ничто не запрещает это делать, — объясняет Окунева. — Даже если кредит не был обеспечен залогом или иным образом, то все равно банк вправе ходатайствовать перед судом о наложении ареста на имущество заемщика в целях обеспечения исковых требований. По данным на 1 апреля этого года, активы Совкомбанка составили 62,7 млрд рублей (74 место в России), кредитный портфель — 38,4 млрд рублей (63 ...
Дата: 04.05.2012 Копия в Google

6504. КПРФ против Кириенко.

К тому же предприятия отрасли не вкладывались в уставный капитал и не держали депозитов в Саровбизнесбанке, утверждает Новиков, т. е. банк не распоряжался госденьгами. Депутаты попросят Путина дать поручение проверить законность и обоснованность контрактов, заключенных крупнейшими госкорпорациями за два года, а также учитывать при формировании нового правительства эффективность чиновников, нанесших интересам России «огромный ущерб».
Дата: 27.04.2012 Копия в Google

6505. Мошенники с большого острова.

ОАО «М2М Прайвет банк».
Стоит отметить, что приобретенные по поддельным документам у ОАО «Паллада Пассифик» здания ООО «Тунайча-Моторс» поспешила заложить под кредит в Сбербанке России, и теперь уже у службы безопасности госбанка тоже есть ряд вопросов к семье Филипповых.
Дата: 27.04.2012 Копия в Google

6506. Мухтар Аблязов встроил ЦБ в схему.

... через цепочку компаний в два американских банка JP Morgan Chase Bank и American Express (см. таблицу). Как следует из документов, 24,2 млрд руб., полученные от Банка России в виде беззалоговых кредитов, АМТ-банк сразу же направил на кредитование группы компаний, связанных с Мухтаром Аблязовым. Около 11 млрд руб. из этих средств компании вернули казахскому БТА-банку в счет погашения задолженности, после чего эти деньги направлялись на счет банка American Express через счет ностро АМТ-банка ...
Дата: 23.04.2012 Копия в Google

6507. Беглого менеджера "Русала" загрузили делами.

На прошлой неделе одна из структур "Русала" (трейдинговая компания RTI Ltd) обратилась в суд Южного округа штата Нью-Йорк с требованием обязать несколько крупнейших американских банков представить сведения о движении денежных средств бывшего топ-менеджера компании Андрея Райкова. Полученные сведения планируется использовать в судебных разбирательствах на Кипре и в России.
Дата: 19.04.2012 Копия в Google

6508. Межпромбанк разоряли ссудами для "своих".

Правда, нет самого господина Ковальски: по сведениям "Ъ", он находится за пределами России, связаться с ним не удалось. Александр Гладышев, по данным отчета АСВ,— второй по размеру долга заемщик банка, не обслуживающий кредит на сумму $706,99 тыс. По состоянию на 1 апреля последний платеж по этой ссуде был совершен 1 июля 2010 года.
Дата: 11.04.2012 Копия в Google

6509. Алексей Френкель из зоны требует 18 млн руб. компенсации.

... вкладов и Следственному комитету России. Френкель хочет, чтобы суд взыскал в его пользу примерно 18 миллионов рублей. Потому, что они якобы его разорили. Когда состоятся слушания, пока неизвестно. Напомним, что Мосгорсуд в 2008 году признал Френкеля виновным в организации убийства и дал ему 19 лет. Суд взыскал 10 миллионов рублей по иску отца погибшего. Напомним, что Андрей Козлов был основателем системы страхования вкладов. Он, будучи зампредом, занимался отбором банков в систему страхования ...
Дата: 27.03.2012 Копия в Google

6510. Юрий Иванющенко (Юра Енакиевский): депутат, земляк Януковича, "смотрящий" по Украине.

— Я знаю, это офис Родовид Банка.
Как будет вести себя Ахметов, для которго Янукович становится все большей проблемой из-за конфликтов с Россией и Западом?" [...] — Врезка К.ру] — Вас также называли главным казначеем прошедшей предвыборной кампании Президента.
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

6511. Занял, "кинул", в тюрьму.

Мы предполагаем, что он банально «кинул» «Сбербанк» на заемные деньги, полученные в 2005-2009 годах в Ногинском отделении Сбербанка России для строительства нового торгово-развлекательного центра «Эльград» (МТРЦ) в г. Электросталь Московской области ...
Этот банк под руководством Белавина, Долгова и Черемисина кинул вкладчиков на 1,5 млрд руб. и в настоящее время банкротится Агентством по страхованию вкладов (АСВ).
Дата: 28.02.2012 Копия в Google

6512. Нефтяная семья Худайнатовых.

Но в российской практике подобных судебных решений пока не было, добавляет он. Банк может попытаться добиться такого решения в международных инстанциях, но подтвердить их в России будет практически невозможно.
Дата: 16.02.2012 Копия в Google

6513. Передовые методы угона.

Причем особенно охотно украденные в России дорогие и престижные машины покупают вовсе не на Северном Кавказе, как это было совсем недавно, а в среднеазиатских республиках — от Казахстана до Киргизии.
Они обычно крутятся возле отделений банков, крупных торговых центров, ювелирных магазинов, пафосных кинотеатров.
Дата: 16.02.2012 Копия в Google

6514. Ротшильд Дерипаске не сводник.

В заметке, в частности, говорилось, что приглашение Мандельсона в Россию было одним из жестов Ротшильда, призванных произвести впечатление на Дерипаску.
Свою карьеру он начинал в английско-французском банке Lazard в 1994 г. Он неохотно рассказывает о своем бизнесе.
Дата: 25.01.2012 Копия в Google

6515. "Слово председателя комиссии — закон".

Все эти расхождения, кроме одного случая, в пользу «Единой России» — ей могли приписать почти 13 000 голосов (точные цифры см. в таблице).
... Центральное ЮАО ул. Кировоградская, д.30А Школа № 866 244 № 3360 70,59 Ясенево ЮЗАО Севастопольский пр-т, д.66 Медицинский центр Центрального банка РФ 245 № 2172 70,56 Котловка ЮЗАО ул. Винокурова, д.19 ГОУ СОШ № 520, 2 эт., спортивный зал 246 № 2162 ...
Дата: 26.12.2011 Копия в Google

6516. Вид на парк за $88 млн.

В настоящий момент миллиардер проживает на Кипре, где он получил контрольный пакет акций Банка Кипра в 2010 году.
Как он сообщил, Рыболовлева родилась в России, сейчас является резидентом Монако, последние 15 лет проживала в Монако и Швейцарии.
Дата: 20.12.2011 Копия в Google

6517. Лондонский менеджер увел из "Открытия" $183 млн.

Иск корпорации «Открытие» к Джорджу Урумову был направлен в лондонский суд в октябре этого года, а уже 5 октября, как отметили в компании, был наложен арест на имущество ответчика — объекты недвижимости, счета в банках и фирмы, бенефициаром которых ...
По данным “Ъ”, уроженец Владикавказа Джордж Урумов, имеющий гражданство России и Великобритании (в российском паспорте он значится как Георгий Урумов), был принят в лондонский офис «Открытия» в начале этого года в качестве руководителя международного ...
Дата: 19.12.2011 Копия в Google

6518. Экс-чиновник Генпрокуратуры деньги взял, но не "отмазал".

Бизнесмен переводил в небольшие дагестанские банки безналичные деньги, после чего его курьер получал там сумки с наличными и привозил их на самолете в столичный аэропорт Внуково.
В декабре 2010 года Казбек Гичиев был уволен на пенсию, а в начале января 2011 года Следственный комитет России (СКР) возбудил против него уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения».
Дата: 14.12.2011 Копия в Google

6519. Глава "Совфрахта" подставил Shell.

По словам Александра Иванова, Евгению Тихонову принадлежало две фирмы, T Capital и T Capital Management, со счетами в Цюрихе (банк UBS).
... выступал контрагентом Александра Иванова, который через подконтрольные ему компании Sotra Logistic Ltd. и Worldwide Transport, Shipping and Management SA, зарегистрированные на Британских Виргинских островах, выводил денежные средства из России ...
Дата: 12.12.2011 Копия в Google

6520. Клан казахского президента под прицелом швейцарского правосудия.

Посредник контактировал в Казахстане с молодой казашкой, которая намеревалась помочь олигархам, желающим открыть счета в швейцарских банках, а уже в декабре она прибыла в Женеву и приобрела виллу у сына экс-министра транспорта России.
Дата: 09.12.2011 Копия в Google