Там, согласно данным следователей, она установила контроль над гессенской компанией SPAG и использовала ее для отмывания денег.
Дата: 28.08.2003
Копия в Google
В апреле 2001 года после длительного разбирательства испанский суд отказал России в выдаче олигарха, посчитав доводы российских следователей неубедительными.
Дата: 25.08.2003
Копия в Google
Аресты «ореховских» начались после того, как в 1998 году они убили следователя одинцовской военной прокуратуры Юрия Керезя.
Дата: 25.08.2003
Копия в Google
В 2001 году его признали виновным в клевете на сотрудников прокуратуры города и вмешательстве в личную жизнь одного из следователей.
Дата: 18.08.2003
Копия в Google
Сам «степной хан» увольняться тоже не собирается, понимая, что в этом случае ему придется оставить шокирующее нищих обывателей Калмыкии увлечение – коллекционирование «Роллс-ройсов» и, что тоже не исключено, превратиться в вечного посетителя тесных кабинетов следователей Генеральной прокуратуры.
Дата: 13.08.2003
Копия в Google
По мнению швейцарских следователей, больше четверти этой суммы, вместо того чтобы пройти через United Bank Абрамовича и Березовского, незаконно осело на счету нефтяной компании Runicom, швейцарского филиала "Сибнефти".
Дата: 11.08.2003
Копия в Google
Теперь следователям предстоит установить лиц, виновных в совершении убийства и непосредственно участвовавших в похищении Двали и Какушадзе.
Дата: 04.08.2003
Копия в Google
Сначала копии свидетельских показаний и фотографии улик предоставляются следователям, а затем сами доказательства или ключевые свидетели так и не появляются в зале суда.
Дата: 01.08.2003
Копия в Google
«Прекращено в связи с изменением обстановки» - означает, что суд, прокурор, следователь и дознаватель прекратили уголовное преследование человека, впервые подозреваемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести.
Дата: 31.07.2003
Копия в Google
Есть большая вероятность, что скоро Морозову придется сменить привычные маршруты, включив в список кабинет следователя на Петровке.
Дата: 31.07.2003
Копия в Google
Читаем "МК" от 18.08.99: "Этот неизвестного происхождения документ пошел гулять по кабинетам после назначения Владимира Владимировича главой ФСБ. В нем содержалось множество компрометирующих "фигуранта" и весьма коряво изложенных утверждений, не подкрепленных ничем, кроме редких ссылок вроде "соответствующие материалы находятся у следователя такого-то".
Дата: 30.07.2003
Копия в Google
Хотя и МНС, и Генпрокуратура вскоре опровергли эту информацию, а в «Сибнефти» предпочли вообще ничего не говорить, вчера поздно вечером стало известно, что Генпрокуратура все же проводит проверку материалов Счетной палаты, касающихся уплаты налогов «Сибнефтью», и, судя по всему, именно в связи с этим президент компании Евгений Швидлер и вице-президент по финансам Татьяна Бреева на днях были вызваны к следователям для беседы.
Дата: 11.07.2003
Копия в Google
Следователи ухватились за эту ниточку, и вскоре Кабанец признался, что вся банда ездила в Москву осенью 1998 года по просьбе одного местного предпринимателя.
Дата: 10.07.2003
Копия в Google
Бывшего хозяина Петербурга привезли на носилках прямо из отделения милиции, в котором следователи пытались начать допрос по «квартирному делу».
Дата: 20.06.2003
Копия в Google
В противном случае сыдоруковцы, доказывая, что один из богатейших людей города польстился на взятку в виде старого сотового телефона и дешевенького финского столика, имели бы чрезвычайно бледный вид. Само собой, тяжелый облом следователей – результат не какой-то особой честности яковлевских замов, а главным образом – удручающей бездарности блюстителей порядка.
Дата: 11.06.2003
Копия в Google