По мнению следствия, под руководством Мусина Татфондбанк выдавал необоснованные кредиты, выводил залоги по кредитным договорам и прочее.
Дата: 30.09.2022
Копия в Google
В связи с этим адвокаты ходатайствовали о приобщении к материалам дела банковского договора с гражданской женой Аркадия Фомина, а также информации о ее счетах и движении денежных средств в период до февраля 2013 года.
Дата: 27.03.2015
Копия в Google
А весной в апреле нынешнего года ГУП «Константиново» в соответствии с неким «договором мены» отдало все свое имущество по заниженной оценке, в 33 миллиона, за шесть «бездокументарных акций» ЗАО «Константиново», общей стоимостью в шесть тысяч рублей.
Дата: 15.11.2011
Копия в Google
[…] *** Компетентно Татьяна Зыкова [...] Павел Ливадный, начальник юридического управления Росфинмониторинга: — Кредитные организации вправе отказаться от заключения договора банковского вклада в отношении организации и лиц, включенных в список экстремистов и террористов.
Дата: 06.07.2011
Копия в Google
По данным Forbes, в 2005 году эта компания получила из федерального бюджета 50 млн рублей за исполнение функций агента по возврату задолженности хозяйств по договорам лизинга племенного скота.
Дата: 31.01.2011
Копия в Google
ООО КБ "Национальный расчетный банк" По факту увеличения неплатежеспособности путем реализации имущества по цене ниже рыночной 1 2 По ч.4 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата): ООО КБ "Национальный" По факту хищения векселей, полученных банком в качестве залога по кредитным договорам МКБ "Бадр-Форте Банк" (ЗАО) По факту выдачи заведомо невозвратных кредитов и приобретению заведомо неликвидных векселей По ст. 158 УК РФ (Кража): ОАО АКБ "Союзобщемашбанк" По факту хищения автотранспортных средств ...
Дата: 02.04.2008
Копия в Google
Уже на следующий день после получения ЗАО «Крисмар» госрегистрации, Армен Шагинян по договору «передачи квартиры в счет инвестиционных вложений» получает на улицы Юных Ленинцев в Москве две соседние только что построенные квартиры (площадью 74,8 и 37,7 м2), благодаря чему обретает московскую прописку.
Дата: 23.11.2007
Копия в Google
Борьба началась с аннулирования ведомством предыдущего договора сроком на 75 лет – он был крайне невыгоден для бюджета.
Дата: 12.02.2007
Копия в Google
Например, заключение похабнейшего (куда там Брестскому миру) "большого договора" с т. н. "украиной" было актом национального предательства, сравнимого с "беловежьем" если не по масштабу, то по стилю уж точно.
Дата: 15.02.2006
Копия в Google
В соответствии со статьей 81 ФЗ «Об акционерных обществах» все договоры подряда, заключенные ОАО «Мосэнерго» в лице своих филиалов с ООО «КБ Комплектэнерго», являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность члена коллегиального исполнительного органа (Правления) ОАО «Мосэнерго» Баликоева Урусбия Агубекировича.
Дата: 22.11.2004
Копия в Google
В ходе этого разбойного нападения как раз был похищен оригинал договора, который фигурировал в качестве ключевого доказательства по уголовному делу №12281.
Дата: 16.06.2004
Копия в Google
По словам Игоря Юргенса, вице-президента РСПП, и Валерия Фадеева, председателя «Деловой России», Ходорковский планировал принять участие в обсуждении нового «общественного договора» между властью и обществом.
Дата: 27.10.2003
Копия в Google