Эти факты прямым текстом были изложены в многочисленных ходатайствах, которые следователи СБУ направляли в адрес суда, а также в определениях судов по уголовному производству.
Дата: 11.12.2018
Копия в Google
В морском реестре представитель «Возрождения морских традиций» Д. Матюнин указал контактный адрес электронной почты с достаточно редким доменом – llcinvest.ru. Точно такой же, как выяснил «Собеседник», в корпоративных целях используют структуры бизнесмена Александра Пономаренко, который в 2011 году выкупил у Николая Шамалова дворец в Прасковеевке, также известный как «дворец Путина под Геленджиком».
Дата: 28.09.2017
Копия в Google
Его ООО "Веритас инвестментс" создано в 2011 году, и ранее компания упоминалась только в 2013-м в контексте застройки территории у Варшавского вокзала в Петербурге — подозрительно, что у компании "Веритас" был тот же адрес, что у оператора стройки.
Дата: 23.01.2017
Копия в Google
Кроме того, был разработан комплекс мер для конспирации, например, участники сообщества связывались между собой по номерам, известным только внутри сообщества, постоянно менялись адреса съемных квартир, на которых они проживали»,— сообщили в кировском СУ СКР. Сам Михаил Прокопьев, по версии следствия, занимался отмыванием полученных денег, вкладывая их в создание развлекательных заведений и ресторанов.
Дата: 26.10.2016
Копия в Google
Адрес этого особняка: Краснодар, ул. Береговая, 1/7. Официальным владельцем этого особняка является крайне непубличная и периодически разыскиваемая правоохранительными органами гражданка Жанна Александровна Арефьева.
Дата: 31.08.2016
Копия в Google
Гаражи, витражи и охранники У дома Анатолия Сердюкова два адреса: Молочный переулок, 6 и Молочный переулок, владение 10/16, строение 2. В открытых источниках сообщалось, что в здании всего семь квартир площадью от 100 до 450 квадратных метров, в том числе пентхаус с 70-метровой террасой.
Дата: 01.08.2016
Копия в Google
«Авангард» на постоянной основе обеспечивает контрактами и бюджетными деньгами ООО «Сан ТехРемонт-С», чей юридический адрес: Москва, Ташкентская ул., д.9, а фактический— Москва, Клары Цеткин ул., д.33. По последнему адресу как раз и находится ММЗ «Авангард».
Дата: 27.07.2016
Копия в Google
[…] Как следует из материалов дела, «24 сентября 2011 года Полонский, находясь по адресу: г. Москва, Славянский бульвар, д. 9, корп.
Дата: 09.01.2013
Копия в Google
В мае же 2000 года по юридическому адресу GiRRus (Ам Кёльнишен Парк 6/7, 10179, Берлин) была зарегистрирована компания Ritchi GmbH: ее учредителями стали граждане России Марина Гадателева и Игорь Чистюхин, а генеральным директором — Сергей Прядкин.
Дата: 31.08.2012
Копия в Google
Одни и те же люди временами встречаются среди учредителей и руководителей обеих компаний, оба общества размещены по одному и тому же адресу. Используют одни и те же телефоны и адреса электронной почты. При ближайшем рассмотрении оказывается, что они имеют отношение к юридической фирме «Кэпитал Лигал Сервисэз» (тот же адрес, те же телефоны, те же лица в руководстве).
Дата: 20.02.2012
Копия в Google
Руководство "Свердловской железной дороги" направило телеграмму в адрес около ста промышленных предприятий, в которых просит поддержать кандидата в президенты Дмитрия Мезенцева.
Дата: 17.01.2012
Копия в Google
В марте 2010 г. губернатор Тульской области Дудка В.Д. дал мне прямое указание провести переговоры с представителями ЗАО корпорации «ГРИНН» по вопросу выделения им земельного участка с кадастровым номером 71:30:020407:17 по адресу: г. Тула, Привокзальный район, Калужское шоссе, площадью 13,5 кв.м. за 50 миллионов рублей.
Дата: 16.08.2011
Копия в Google
7 июля в адрес главного редактора «Новой» было направлено письмо от единоросса Виктора Звагельского, председателя подкомитета по регулированию рынка подакцизных товаров Комитета Госдумы по экономической политике, предпринимательству и туризму.
Дата: 13.07.2010
Копия в Google
Техцентр "Авилон" на Волгоградском проспекте По тому же адресу, где зарегистрирована «Европейская Риэлторская Компания», находится другая строительная фирма — ООО «Жилинвест XXI».
Дата: 18.05.2010
Копия в Google
С целью облегчения подготовки к поджогу Изместьев И.В. передал Финагину С.В. газету где бьл указан адрес ООО «Златоустовская типография», сообщив при этом, что финансирование организации поджога должно осуществляв денежных средств, ранее выданных им для подготовки и совершения убийств г. Уфе Рахимова У.М. ….По приезду в г. Златоуст они выяснили точный адрес типографии: улица Таганаиская, дом № 198/1. Подъехав к указанному адресу, Иванов Ал.Н. с целью определения наиболее эффективного способа ...
Дата: 11.06.2009
Копия в Google
Склад КБС АСТ (таково официальное название объекта по адресу Щелковское шоссе, дом 1) - это на самом деле ангары за торговым центром "Снежная королева", через дорогу от Черкизовского рынка.
Дата: 09.06.2009
Копия в Google
По информации Newsweek, в конце марта во время визита в Москву дубайского шейха Мухаммеда бен Рашеда аль-Мактума российской стороне были переданы фотографии и адреса организаторов покушения.
Дата: 13.04.2009
Копия в Google
По такой же схеме с подделкой документов было похищено и другая компания - ООО «МСМ Яблочкова», где долей владел тот же Корноухов Г.Г.. Несколько раз поменяли состав учредителей, и пока законные собственники пытались восстановить свои права, продали все недвижимое имущество, а юридический адрес фирмы перевели в г. Киров.
Дата: 24.12.2008
Копия в Google