Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

641. Александр Ерхов разводил АСВ фиктивными депозитами.

... оформили в нем 530 фиктивных вкладов на общую сумму более 627 млн руб. По данным следствия, чуть меньшую сумму с участием Александра Ерхова планировалось похитить по этой же схеме и в Росэнергобанке (в обоих случаях АСВ производить выплаты отказалось). Он перешел в собственность новых владельцев, среди которых были граждане Эстонии, Израиля и России, в марте 2017 года. Впрочем, во главе кредитного учреждения они поставили номиналов, а через месяц банк с долгом более 41 млрд руб. лишился лицензии ...
Дата: 29.12.2023 Копия в Google

642. Как Пумпянские отмывали виноградники.

По данным La Revue du vin de France, долг, образовавшийся в результате этого аванса, был великодушно погашен кипрской холдинговой компанией на момент продажи компаний Бенуа Понтенье. Схема показалась французским правоохранителям непрозрачной, и 3 июля 2023 года следователи добились конфискации виноградников, акций компании и некоторой недвижимости в Альпах, принадлежавших Александру и Дмитрию Пумпянским, “на общую сумму, предварительно оцениваемую примерно в 35 млн евро”, согласно Le Monde.
Дата: 23.10.2023 Копия в Google

643. Чудеса для финразведки.

Оригинал этого материала © "Наша версия", 16.01.2023, Фото: via ptoday.ru Чудеса для финразведки Анастасия Татулова вписала "Андерсон" в сказку о копейках и инвестициях Александр Петров Анастасия Татулова Покинув должность уполномоченной по правам ...
Анастасия Татулова, владелец общепитовской сети «Андерсон», оправдываясь за свою поддержку бежавших бизнесменов и звёзд, заявляет, что «честно выполняет свой гражданский долг перед страной, платит налоги» и «отчаянно вкладывает деньги в сеть детских ...
Дата: 19.01.2023 Копия в Google

644. Сергей Горьков добивает "Росгеологию" премиями.

... 10.11.2022, "Росгеология" может докопаться до саморазрушения, Фото: "Ведомости", ИА "РБК" Сергей Горьков Под руководством Сергея Горькова и главы Минприроды Александра Козлова «Росгеология» и ее компании погрязли в судах на миллиарды рублей ...
А потом смело идти побираться на большую дорогу; — все без исключения направления деятельности «Росгеологии» являются убыточными — и разведка, и мониторинг, и бурение, в общем, абсолютно все. При Горькове в «Росгеологии» растут только долги и суммы ...
Дата: 15.11.2022 Копия в Google

645. Анатолию Балло и Александру Лепихову вышел срок.

... время на «Аркаиме», долги которого измерялись сотнями миллионов рублей, была введена процедура наблюдения, а затем и внешнего управления. Все попытки реанимировать проект за счет привлечения инвесторов или создания нового лесоперерабатывающего холдинга, сторонником чего был, в частности, бывший хабаровский губернатор Сергей Фургал, результатов не принесли. В конце концов представители ВЭБа обратились с заявлением в правоохранительные органы. Анатолий Балло и Александр Лепихов были задержаны 3 ...
Дата: 22.02.2022 Копия в Google

646. Андрею Коровайко и Аркадию Чебанову замаячила новая статья.

20 лет долги выплачивать — зачем? Сегодня надо жить». Опытный Стрельцов быстро сообразил, с бизнесменом какого толка он имеет дело, и при первой возможности продал предприятия с 34 тысячами га земли империи Александра Ткачева.
Дата: 02.11.2021 Копия в Google

647. Виктор Тарановский покупал дорого, продавал дешево.

В общей сложности долг РБР перед вкладчиками составил 5,5 млрд руб. В ходе начавшегося расследования было установлено, что тот же Виктор Тарановский за неделю до отзыва лицензии выкупил у РБР задолженность клиентов более чем на 300 млн руб. При этом ...
"Коммерсантъ — Уфа", 14.03.2019, "Все что найдено непосильным трудом": Ответчиками по иску АСВ привлечены бывшие председатели правления РБР Рамиль Сафин и Александр Буйлов, экс-президент банка и его основной владелец Виктор Тарановский, его супруга и ...
Дата: 28.07.2021 Копия в Google

648. "Матильда" топит Владимира Винокура.

По документам это был заем, но по допсоглашению о прощении долга заем, оказывается, возвращать не обязаны — но на это регуляторы Кипра уже внимания не обратили», — пояснил Москалев.
После поступления первых траншей, по словам Москалева, продюсер Александр Достман, работавший с Винокуром, предложил присвоить часть финансирования «Матильды» в виде отката.
Дата: 02.07.2021 Копия в Google

649. Олегу Пронину сложили кредиты.

Вторым подсудимым в громком уголовном процессе мог стать экс-президент кредитного учреждения Александр Швец, однако он успел уехать за границу и был объявлен в розыск.
... руководству свою долю в проекте, а в обмен по некоему «джентельменскому» соглашению тогдашние руководители банка простили девелоперу долг по кредиту в размере 50 млн руб. Однако […] новая администрация ПСБ посчитала банк потерпевшим от действий Олега ...
Дата: 13.05.2021 Копия в Google

650. Менеджеры "Контент Юниона" в роли рейдеров.

Затем менеджмент группы перевел лицензии телеканалов на другие юридические лица, а на «Контент Юнион Дистрибьюшн» «остались долги», в том числе перед структурой господина Лукьянцева — за длительную неуплату за услуги связи, утверждает он ...
По делу в качестве подозреваемых проходят топ-менеджер «Контент Юниона» 58-летний Анатолий Зяблицкий и 39-летний Александр Лавров, занимавший в компании должность гендиректора.
Дата: 15.03.2021 Копия в Google

651. Татьяна Ерилкина воровала с коллегами "на автомате".

Рассчитаться по долгам банка, согласно решению суда, обязаны Татьяна Ерилкина, Валерий Жихарев, Алексей Юрченко и Марина Ткачева. Иск удовлетворен частично, поскольку АСВ требовало привлечь к субсидиарной ответственности еще четырех топ-менеджеров кредитной организации: Илью Гутковича, Светлану Игнатьеву, Альфию Салахову и Александру Юдакову.
Дата: 29.01.2021 Копия в Google

652. Десятилетка "вызывающего потребления" Собянина.

Но удержать бизнес они не смогли, и к 2015 контроль над компанией перешел к банку ВТБ, пытавшемуся таким образом проконтролировать возврат долгов «Ингеокома».
Последний на момент продажи принадлежал семье Александра Чигиринского, компании «Чистая логистика» Степана и Павла Дмитриевых (сыновья экс-главы ВЭБа Владимира Дмитриева) и сыну президента Сбербанка Олегу Грефу.
Дата: 30.12.2020 Копия в Google

653. Братьев Ананьевых достали на Кипре.

Тем самым «Траст» завершил оформление исков к основным «бенефициарам рухнувших банков», долги которых находятся у него на балансе.
Как отметил глава «Траста» Александр Соколов, это «последний в череде исков к титульным бенефициарам рухнувших банков».
Дата: 03.12.2020 Копия в Google

654. Геннадий Гацуков не хочет сдавать бенефициаров.

В феврале того же года кредитное учреждение лишилось лицензии с долгом 3,7 млрд руб. В ноябре 2019 года бывшего председателя правления Капиталбанка Сергея Осипова за мошенничество в особо крупном размере Ленинский райсуд Ростова-на-Дону приговорил к 7,5 года колонии. А еще через месяц уже в Москве Хамовнический райсуд приговорил к четырем годам колонии председателя кредитного комитета банка «Стратегия» Александра Миловзорова.
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

655. "Траст" и "Открытие" подали на Вадима Беляева в суд Нью-Йорка.

Имеющиеся доказательства дают нам уверенность в положительном исходе спора», передала пресс-служба слова президента-председателя правления Банка непрофильных активов Александра Соколова.
Этот долг частично был погашен за счет кредита «Траста» — деньги прогнали через 83 транзакции, чтобы скрыть их происхождение, утверждается в иске.
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

656. Губернатор вторчермета.

После его визита в апреле 2010 года ВЭБ приобрёл 100% долей компании Amurmetal Holding Limited у бывшего депутата Госдумы Александра Шишкина за долги в размере около 26,5 млрд рублей.
Дата: 26.08.2020 Копия в Google

657. "Беру в долг, помогают люди".

Как бывший курганский губернатор приобрел коттедж с подвалом более 300 кв. м в Подмосковье стоимостью более 30 своих годовых зарплат Оригинал этого материала © Znak.com, 16.07.2020, Фото: Ura.Ru, via Znak.com, Иллюстрации: via Znak.com "Беру в долг ...
Основной владелец курганского ООО «Гарант» Александр Бородин в свою очередь купил дом в Благодати площадью 363,6 квадратного метра в сентябре 2014 года, а теперь, согласно объявлению ЦИАН, готов сдать его в аренду за 600 тыс. в месяц. Дом Александра ...
Дата: 17.07.2020 Копия в Google

658. Андрей Ефремов сбежал от экстрадиции в США.

Произошло это во многом потому, что проводивший в России расследование в отношении банкира старший следователь по особо важным делам следственного департамента МВД Александр Брянцев сам оказался под следствием за злоупотребление должностными ...
Свое существование это кредитное учреждение прекратило в сентябре 2015 года с долгом в 17,2 млрд руб. Инкриминировали же фигурантам дела выдачу в 2014–2015 годах заведомо невозвратных кредитов подконтрольным им фирмам-однодневкам на 1,4 млрд руб. При ...
Дата: 29.05.2020 Копия в Google

659. Демьян Кудрявцев в долгу у Игоря Сечина.

«Аркан» взял у «Константы» кредит по желанию Босова, чтобы погасить долг перед Газпромбанком, настаивает близкий к продавцам «Ведомостей» источник. Про кредит ВБРР он якобы узнал всего несколько недель назад, а Босов не захотел это ему объяснять. Как бы то ни было, продать «Ведомости», не урегулировав ситуацию с долгом фактически невозможно, говорил ранее источник The Bell, знакомый с ходом переговоров о продаже издания. При этом гендиректор «Аркана» Александр Карпов заявил Forbes, что «акции ...
Дата: 12.05.2020 Копия в Google

660. Борис Чукаев списал долг в $1 млн удушением кредитора.

Борис Чукаев списал долг в $1 млн удушением кредитора ОПГ ветеранов "Альфы" умело прятала останки московских бизнесменов: герметичное ведро, быстрая река Оригинал этого материала © Лента.Ру, 28.12.2019, Вооружены и опасны, Фото: via Лента.Ру Игорь ...
По данным следствия, лидером преступной группы был Борис Чукаев, который руководил двумя исполнителями — Александром Чукановым и Андреем Воскресенским.
Дата: 30.12.2019 Копия в Google