Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

641. Павел Сметана ответит за кредиты "ОФК банка".

*** Николая Егорова призывают к ответственности за развал "ОФК банка" Акционер в 2012–2017 гг. размещал в банке депозиты по ставкам до 7% годовых в долларах и евро, хотя рыночные "не превышали 2–3%" Оригинал этого материала © Ведомости.Ру, 09.10.2019, Суд не стал привлекать однокурсника Путина к субсидиарной ответственности Екатерина Литова Арбитражный суд Москвы не стал рассматривать иск одного из кредиторов признанного банкротом «ОФК банка» — ООО «Русстроинком» (РСИ) — о привлечении к ...
Дата: 11.10.2019 Копия в Google

642. СКР провел кредитную линию к Алексею Ананьеву.

Арбитражный суд Москвы уже установил незаконность данных сделок, в связи с чем в том числе были вынесены определения об аресте имущества бывших бенефициаров банка, включая самолеты и коллекцию картин.
Дата: 10.09.2019 Копия в Google

643. Алексей Шаров скостил срок признанием.

... Москвы господина Шутова виновным в сокрытии от ЦБ данных, которые могли являться основанием для отзыва лицензии на осуществление банковских операций. Экс-банкир, которому грозило до четырех лет заключения, был приговорен к штрафу 500 тыс. руб. Свою вину он так и не признал, но решение суда обжаловать не стал. banki.ru, 01.03.2018, "АСВ потребовало более 5,2 млрд рублей с бывших владельца и топ-менеджеров банка "Евромет": Агентство по страхованию вкладов 1 марта направило в Арбитражный суд Москвы ...
Дата: 05.08.2019 Копия в Google

644. VIP-клиенты "Екатерининского" вложились в уголовное дело.

По данным АСВ, на сегодняшний день задолженность банка перед кредиторами составляет порядка 2 млрд руб. В декабре 2017 года АСВ подало в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении бывших руководителей банка к субсидиарной ответственности в общем размере 1,4 млрд руб. Очередное судебное заседание назначено на 14 марта 2019 года.
Дата: 19.02.2019 Копия в Google

645. Чертова дюжина отраслевых лоббистов.

Лобби в сфере ЖКХ В интервью «Эхо Москвы» Хованская призналась, что инициировала законопроект Минюста, позволяющий отнимать единственное жилье за долги («закон о домике Тыквы»).
Лобби нотариусов, судебных приставов, судей и адвокатов Крашенинников является сопредседателем «Ассоциации Юристов России», вице-президентом «Российского Союза Юристов», входил в состав Научного совета при Высшем Арбитражном Суде Российской Федерации ...
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

646. Евгений Сивков не уклонился от ареста.

В апреле Хамовнический суд Москвы включил сайты с размещенной Евгением Сивковым информацией в черный список Роскомнадзора. А в мае Арбитражный суд Москвы запретил ему заниматься предпринимательской деятельностью, работать на госслужбе и возглавлять коммерческие структуры на протяжении двух лет. *** Евгения Сивкова подозревают в отмывании доходов на 1,8 млрд руб. и связях с ОПГ Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 18.12.2017, "Налоговому экстремисту" грозит "статья"?
Дата: 04.02.2019 Копия в Google

647. Руслана Цуканова призвали в СКР.

... Олег Рубникович, Сергей Сергеев, Алексей Соковнин Руслан Цуканов Как стало известно “Ъ”, в Москве арестовали гендиректора АО «Нововятский лесоперерабатывающий комбинат» (НЛК) Руслана Цуканова, являвшегося одним из основных свидетелей со стороны обвинения по делу экс-губернатора Кировской области Никиты Белых, осужденного в прошлом году на восемь лет за получение взятки. Господин Цуканов, а также арбитражный управляющий Сергей Мартынов и кировский бизнесмен Илья Огородников подозреваются в особо ...
Дата: 28.01.2019 Копия в Google

648. Экс-директора "Оборонэнергосбыта" "пилили" под достоверную отчетность.

При этом отметим, что в августе 2018 года Арбитражный суд Москвы признал «Оборонэнергосбыт» банкротом. Первые фигуранты в новом деле появились лишь месяц назад, когда были задержаны бывший технический директор «Оборонэнергосбыта» Юрий Ющак, числившийся в последнее время консультантом ООО ЮСН, и гендиректор ООО «Энергодата» Вадим Матвеев. Оба по ходатайству следствия были заключены Хамовническим райсудом Москвы под стражу.
Дата: 31.10.2018 Копия в Google

649. Дом Сергея Пугачева пойдет с молотка.

— Врезка К.ру] Межпромбанк лишился лицензии в 2010 г. По иску АСВ Арбитражный суд Москвы привлек Пугачева и бывших менеджеров банка к субсидиарной ответственности по долгам кредитной организации: всего на 76 млрд руб. Следственный комитет обвинил банкира в присвоении имущества в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями при выдаче Межпромбанком невозвратных кредитов.
Дата: 25.10.2018 Копия в Google

650. "Кодекс тестя" Ильдара Сафарова.

Имена их становятся известны миру, например, после хулиганских выходок на дорогах Москвы (вспомним "мажора" Руслана Шамсуарова и погоню гаишников за его "Гелендвагеном"), или же историй с привкусом "клубнички" (вспомним 17-летнюю жену Валентина ...
При этом в арбитражных судах Башкирии рассматриваются еще десятки дел о претензиях кредиторов, поставщиков, подрядчиков к компаниям Сафарова.
Дата: 04.07.2018 Копия в Google

651. Сергей Тюкульмин "пилил" на автомате.

Дело в том, что в разгар следственных мероприятий по уголовному делу Арбитражный суд Москвы признал Сергея Тюкульмина банкротом.
Дата: 01.06.2018 Копия в Google

652. Ильгиз Валитов злоупотребил искусственным банкротством.

... в колонию, Фото: tatarstan.ru Юрий Сенаторов Ильгиз Валитов Как стало известно “Ъ”, Пресненский райсуд Москвы арестовал бывшего директора департамента развития регионов Внешэкономбанка Ильгиза Валитова, обвиняемого в злоупотреблении должностными ...
В октябре 2012 года представители ВЭБа обратились в Арбитражный суд Московской области, ООО «Заречеье-2» было обанкрочено, а его имущество арестовано.
Дата: 25.04.2018 Копия в Google

653. "Роснефть" научит "Коммерсантъ" фильтровать контекст.

«Роснефть» обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском о защите деловой репутации после публикации в «Коммерсанте» авторской колонки Бутрина под названием «Исправленного три года ждут».
Дата: 15.12.2017 Копия в Google

654. Таможня отдает добро.

Однако Арбитражный суд Москвы посчитал, что убедительных доказательств этого истец не предоставил.
Дата: 26.07.2017 Копия в Google

655. Кирилл Ноготков укатывает вагонами.

... сделки в Арбитражном суде. Вагоны были возвращены в конкурсную массу ЗАО «Павловскгранит-Инвест». Деньги покупателю возвращены не были. В октябре 2015 года г-н Ноготков продал указанные 150 вагонов компании ООО «Арисмет» всего 17 млн. рублей. Причем за компанией «Арисмет» стоят те же люди, что и за ООО «Атлантик», которая использовалась для захвата ОАО «Павловскгранит». При этом Ноготков и под его диктовку следователь по ОВД 2 отдела 2 управления ГСУ СК России по Москве Кондратенко обвиняют ...
Дата: 06.06.2017 Копия в Google

656. Леонида Маркелова взяли по птичьему делу.

... во всем сознаться, Фото: "Коммерсант" Сергей Сергеев, Андрей Смирнов Леонид Маркелов Отправленный в отставку неделю назад глава Марий-Эл Леонид Маркелов под усиленным конвоем сотрудников ФСБ был доставлен вчера поздно вечером в Москву из Йошкар-Олы ...
Экс-главу Марий Эл подозревают во взятке в 235 млн": В 2016 году Арбитражный суд Республики Марий Эл начал процедуру признания холдинга "Акашево" банкротом.
Дата: 14.04.2017 Копия в Google

657. "Что это — взятка? Никакая не взятка!"

Летом 2016 г. Департаменту культурного наследия Москвы пришлось обращаться в арбитражный суд, чтобы заставить владельца здания начать срочные восстановительные работы.
Дата: 12.04.2017 Копия в Google

658. Подрядчики ФСО погорели на Ново-Огарево.

В свою очередь, ФСО через Арбитражный суд Москвы за просрочку исполнения обязательств по государственному контракту взыскала в виде неустойки с ФГУП "Атэкс" 77 млн руб. По данным СМИ, задержание господ Каминова и Кюнера может быть связано с другим расследованием ГСУ СКР — уголовного дела о контрабанде элитного алкоголя, по которому обвиняемым проходят известный бизнесмен Дмитрий Михальченко и двое его предполагаемых сообщников, арестованные в марте прошлого года.
Дата: 22.03.2017 Копия в Google

659. Добрососедские отношения.

... Отделением области Главного управления Центробанка РФ по ЦФО Игорь Кочегаров; сын депутата и генеральный директор крупного АПК Дмитрий Ширяев; предпринимательница Миланья Чунихина; дочь бывшего председателя Арбитражного суда области Юлия Анохина ...
Потом свиноводческому комплексу подыскивали покупателей из Москвы, которым обещали продать его в отремонтированном виде и по сниженной цене так, чтобы новым владельцам оставалось только запустить производство.
Дата: 09.09.2016 Копия в Google

660. Панда черных аптекарей.

В частности, в Арбитражный суд города Москвы аптекарь подал иск к двум СМИ — Компромат.ру и Инфоликс.
Дата: 05.09.2016 Копия в Google