Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

641. Киев арестовал Алексея Алякина по запросу Москвы.

Представители господина Алякина утверждают, что он спонсировал силовиков, воевавших на юго-востоке Украины, тем не менее власти страны решили, что украинское гражданство беглый банкир получил незаконно.
Дата: 01.10.2018 Копия в Google

642. Убийство Вороненкова "свалили" на Тюрика.

Организаторами преступления называются «вор в законе» Владимир Тюрин (Тюрик) и банкир, работавший последнее время в Крыму.
Дата: 14.09.2017 Копия в Google

643. Юрию Сизякову предъявили сомнительную платежеспособность.

По версии следствия, незадолго до краха "Универсального кредита" банкир и "иные неустановленные лица" вывели на счета подконтрольных фирм более 1,5 млрд руб., а затем их обналичили и присвоили.
Дата: 16.01.2017 Копия в Google

644. Ущербная сделка Юрия Соловьева потянет на миллиард.

"Я уверен, что рано или поздно в рамках разбирательств в судах и расследований компетентных органах, которые эти банкиры уважают, вскроются все элементы преступного сговора. Судиться мои юристы умеют. Правда очевидна и мы ее добьемся. Закрыв сделку, банкиры упростили для моих юристов задачу.
Дата: 05.09.2016 Копия в Google

645. Кредитбанк сверяют с молдавской схемой.

Скрывающемуся за границей банкиру инкриминируется организация хищения у вкладчиков почти 900 млн руб. Кроме того, правоохранительные органы располагают данными, что за границу из Кредитбанка по так называемой молдавской схеме было выведено порядка 25 млрд руб. Уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), фигурантами которого на данный момент являются бывшие предправления Кредитбанка Эдуард Чилингаров, директор московского филиала этой финансовой структуры Антон Суровцев ...
Дата: 08.12.2015 Копия в Google

646. Надзорный взаимозачет.

На фоне стремительного падения курса рубля к основным мировым валютам и отсутствием ликвидности у многих банков тревожную нервозность как у населения, так и у банкиров вызывают действия отдельных топ-менеджеров Банка России.
Дата: 13.11.2014 Копия в Google

647. Крымский гамбит.

Подробно эта схема была раскрыта газетой «Ведомости» в номере от 9 июля 2013 года, где сообщалось, что сотрудники ГУЭБиПК МВД раскрыли крупную подпольную группу банкиров, занимающихся незаконным обналичиванием денег.
Дата: 25.06.2014 Копия в Google

648. Как Бастрыкин "наследил" в литературе.

Ведь они уже тогда достигли удивительного мастерства в высоком искусстве ментовского крышевания, столь важного для любого российского сыщика: "Ограбленные банкиры отказывались преследовать грабителей в рамках установленных законом процедур. Они использовали боу-стрит-раннеров для того, чтобы за высокое вознаграждение (полицейским и грабителям) получить украденное имущество обратно. Банкиры предпочитали возвратить хотя бы часть похищенного, чем когда-нибудь увидеть перед судом вора, но не увидеть ...
Дата: 26.11.2013 Копия в Google

649. Испания признала британское убежище "создателя ОПГ" Ильи Хайкина.

Испания признала британское убежище "создателя ОПГ" Ильи Хайкина Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.11.2013, Испания признала британское убежище русского банкира, Фото: ИТАР-ТАСС Отказано в выдаче обвиняемого по делу о захвате земель в Подмосковье Николай Сергеев Илья Хайкин Вчера стало известно о том, что апелляционная инстанция Верховного суда Испании отказала России в экстрадиции бывшего председателя совета директоров Внешагробанка, члена совета директоров банка "Дисконт" и акционера ...
Дата: 13.11.2013 Копия в Google

650. Андрею Бородину заморозили $400 млн.

По данным "Ъ", активность следствия за границей (а в правоохранительные органы других стран вместе с запросами были направлены справки по делам разыскиваемых банкиров) вызвала проблемы не только у самих фигурантов громкого дела, но и у их родственников, также покинувших Россию.
Дата: 24.10.2012 Копия в Google

651. Обвиняемого в мошенничестве со средствами "Газпрома" арестовали за прогулы.

В конце концов покупатель векселей был найден в лице неких ООО "Реставрация-Инвест" и ООО ВИК. Их интересы, как установило следствие, представлял Роман Дюмон, доверенное лицо скандально известного банкира Матвея Урина.
Дата: 01.10.2012 Копия в Google

652. Аднан Музыкаев не возвращает банку $1,3 млн.

Правда, защитники беглого банкира с этим не согласны.
Дата: 07.12.2011 Копия в Google

653. Максиму Каганскому добавили отмывание.

Однако, оформив акции, банкир деньги так и не заплатил.
Дата: 06.12.2011 Копия в Google

654. Тигран Нерсисян взял и потерялся.

После отзыва лицензий в 2010 году совокупный долг только трех банков — Международного промышленного банка, АМТ-банка и Петрофф-банка — перед ЦБ составил более 40 млрд руб. Причем Банк России не ограничивается внесением этих банкиров в свои черные списки, но и предпринимает попытки добиться возбуждения в отношении них уголовных дел. В частности, требует уголовного преследования бывшего председателя совета директоров Петрофф-банка Тиграна Нерсисяна, но пока безуспешно.
Дата: 19.10.2011 Копия в Google

655. Зампред, сексот, наемник и немного диссидент.

В январе 2007 года имя Мельникова появилось в СМИ в связи с делом об убийстве первого заместителя председателя Центробанка Андрея Козлова (банкир был смертельно ранен 13 сентября 2006 года).
Дата: 12.09.2011 Копия в Google

656. "Академики" из Инвестбанка.

При себе у банкира находились $40 тыс., которые остались не тронутыми.
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

657. Ядерная война (2002).

Ведь сама «Альфа» еще в 1990-е начала работать с Минатомом, и Адамов сейчас утверждает, что с Михаилом Фридманом и Альфа-банком у него были прекрасные отношения, «гораздо лучше, чем с кем-либо из банкиров»: «Альфа» же много лет участвовала в кредитовании контрактов Минатома с Китаем и Ираном«.
Дата: 18.05.2009 Копия в Google

658. Кредиты обеспечили арест.

Судья посчитала, что, находясь на свободе, бывший банкир мешает проведению расследования, угрожая свидетелям по делу.
Дата: 13.03.2009 Копия в Google

659. Тайны украинского ФСБ - российский след.

Видимо, не только махинации с финансовыми ресурсами освоили банкиры из «ФСБ»!
Дата: 20.12.2007 Копия в Google

660. ВАС применяет "типовой набор рейдера".

Некоторые СМИ безудержно делали акцент именно на этом пункте биографии Бориса Сокальского, бывшего банкира, а ныне – обвиняемого в масштабных финансовых махинациях…
Дата: 03.04.2007 Копия в Google