Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

641. Психологический автопортрет Геращенко: почти обо всех - "сдержанно-негативно".

В августе 98-го года он получил от нас кредит. Тогда наступило время уборки урожая и поднялся крик о том, что надо дать банку деньги, чтобы не умереть с голоду. Тем кредитом развязали узел претензий бюджетных органов, как федеральных, так и местных.
Я закончил финансовый институт, и в тот момент мне подфартило, потому что развивалась внешняя торговля.
Дата: 11.01.2001 Копия в Google

642. Интервью Туровера. "Если я приеду, получу пулю в аэропорту".

Пусть поинтересуется, куда за последние десять лет делись деньги Мирового банка, так называемый «угольный транш», межгосударственные кредиты из Германии, Италии и Франции, кредиты, данные, к примеру, непосредственно компании «Сибнефть».
"Если я приеду, получу пулю в аэропорту" Крупнейшие финансовые структуры России времен Ельцина- это насосы для перекачки украденных миллиардов в карманы "семьи" и ее окружения © Новая газета, 23.10.00 Главный свидетель «Кремльгейта» Филипп Туровер ...
Дата: 23.10.2000 Копия в Google

643. "Мультикарта" в рукаве у Гусинского.

Отдав банк за копейки, он оставил свои «Спасские ворота» без финансового партнера, наличие которого немаловажно для любого страховщика.
Другое дело, что кредит в «Сбере» «Мост» брал под залог ОВВЗ, а не собственных акций.
Дата: 12.10.2000 Копия в Google

644. 8 000 000 тонн нефти для Павла Бородина.

Но в первоначальной редакции Указа, увидевшего свет в августе 1994 года, нет никакого упоминания о западном кредите. Там речь идет о «лимитах государственных капитальных вложений и финансовых ресурсов».
Но самое главное, что счет «Авирекс СА» открыт в «Объединенном европейском банке» и распорядителем по этому счету является сам президент «РАО МЭС» Виталий Кириллов. А банк интересен своими финансовыми потоками российского происхождения и тем, что по ...
Дата: 10.10.2000 Копия в Google

645. Семейный банковский бизнес Сергея Родионова.

Они обратились за ссудой в банк "Российский кредит", попросили по 5 миллионов долларов каждый. Руководство "Российского кредита" откликнулось на просьбу.
Возглавляет "Империал" Сергей Родионов, кроме всего прочего, хозяин фирм "Независимая финансовая компания" и ИБГ. Среди его заместителей Сергей Илюхин и Игорь Михайлов.
Дата: 01.08.2000 Копия в Google

646. "Динамо" в законе.

Финансовые потоки проходят и координируются через Украинский кредитный банк.
В те благодатные времена банковские кредиты ещё можно было получить под 5–7% годовых.
Дата: 06.06.2000 Копия в Google

647. Финансовые "схемы" МО

... в том же банке. Корпорация - на счет "United Energy International Ltd". А та - на счет "Газпрома". "Газпром" возвращает деньги банку, погашая кредит. Такая вот простенькая схемка. В результате которой круг замкнулся (см. схему). Деньги, таким образом, никуда "на сторону" не уходили, а так и кочевали со счета на счет внутри банка "Империал". Что из этого следует? А то, что при использовании таких схем легко растворяются какие угодно суммы, и концы их можно найти, только расследуя финансовую ... Копия в Google

648. Долги - России, шелка - Шохину

Однако в сентябре - октябре 1992 года в ходе встреч с представителями финансовых ведомств "семерки" и заседания Парижского клуба кредиторов удалось "продавить"...
Но совсем выпало из поля зрения, что, по словам самого Туровера, он был уполномочен банком "Готтардо" заниматься долгом Российской Федерации и имел активные деловые отошения со многими высокопоставленными чиновниками, в том числе и с Александром ... Копия в Google

649. Гусинский. Досье

... наблюдательного совета Промстройбанка, г. Санкт-Петербург, А,Лебедев, председатель правления Национального резервного банка, Ю.Львов, президент банка "Санкт-Петербург", Ю.Малкин, президент банка "Российский кредит', Д.Орлов, президент банка "Возрождение", С. Осинягов, председатель правления банка "Международная финансовая компания", М.Прохоров. председатель правления ОНЭКСИМбанка, А.Смоленский, председатель совета директоров Столичного банка сбережений, Г.Тосунян, президент Технобанка ... Копия в Google

650. Алевтину Павлову и Ко привлекли за 1,5 млрд руб.

... минимум 2014–2015 годов топ-менеджмент РСКБ выдавал кредиты фирмам, «обладающим признаками, свидетельствующими об отсутствии у них реальной хозяйственной деятельности». При этом сами финансовые операции следствие считает банальным выводом активов из банка. Кроме того, за день до отзыва у банка лицензии (это произошло 10 июня 2015 года) топ-менеджмент РСКБ заключил ряд сомнительных договоров цессии, уступив права требования по выданным кредитам коммерческим фирмам, имевшим счета в этом кредитном ...
Дата: 17.04.2024 Копия в Google

651. Я не я, и вилла не моя.

Кредит выдан Societe Generale Private Banking, расположенным в Монако. Этот банк является одним из крупнейших французских финансовых конгломератов в Европе, штаб-квартира банка находится в Париже. Сумма кредита на виллу составила 44 000 000 евро, плюс кредит на дополнительные постройки — 8 800 000 евро.
Дата: 03.03.2023 Копия в Google

652. Швейцарский кошелек Ачилбая Раматова.

... что дела вел банк Clariden Leu — Протокол заседания совета директоров Keltran показывает, что компания заложила все свои активы, стоимость которых неизвестна, чтобы получить кредит на неизвестную сумму от банка Clariden Leu — Письмо от Агентства финансовых расследований Британских Виргинских Островов, информирующее о том, что агентство ищет документы в связи с расследованием финансовых преступлений — Ответ регистрационного агента на письмо Агентства финансовых расследований Британских Виргинских ...
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

653. Много, но не строго.

Массовый вывод залогов на 20 млрд рублей по кредитам на 7 млрд рублей незадолго до краха банка.
Управление Следственного комитета России по Татарстану сообщило, что продолжает расследование другого уголовного дела, связанного с Татфондбанком,— о растрате, фальсификации финансовых документов, преднамеренном банкротстве и злоупотреблении ...
Дата: 29.09.2021 Копия в Google

654. Игорь Плаксин вместо 7 лет условно получил годом меньше реально.

Что касается счетов, то у Михаила Плаксина их было несколько, следует из ответа ОТП Банка. Однако по некоторым счетам, которые были указаны в запросе финансового управляющего, выяснилось, что они никогда не принадлежали Михаилу Плаксину.
— Врезка К.ру "АиФ", 04.04.2018, "Кредит недоверия.
Дата: 27.09.2021 Копия в Google

655. Арест имущества братьев Абдуллаевых на 2 млрд руб.

Суть возможной преступной схемы, по версии следствия, выглядит так: в январе 2018-го преступная группа из числа руководителей и сотрудников ООО предоставила в Северо-Западный банк «Сбербанка» при получении кредита заведомо ложные сведения. В частности, в поддельных документах были завышены показатели финансовой отчетности компании. Сделано это было умышленно, чтобы скрыть высокие кредитные риски компании, считает следствие. «После перечисления банком заемных денежных средств в размере не менее 8 ...
Дата: 15.06.2021 Копия в Google

656. Энергетики и банкиры вывели из "Россетей" 10 млрд руб.

... выдача кредитов, которые так и не были возвращены, и сделки с лицами, связанными с акционерами банка, привели к образованию проблемных активов. Справиться с ситуацией Мосуралбанк так и не смог и с долгом в размере 4,7 млрд руб. оказался банкротом. В ходе расследования сотрудниками МВД, ФСБ и Росгвардии были проведены обыски в семи регионах. Помимо экс-банкиров задержали еще и 11 бывших руководителей региональных энергосбытовых компаний, которых также подозревают в участии в финансовых махинациях ...
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

657. Константин Вачевских легализовал фальшивку на $10 млн.

... в 10 миллионов рублей бывшую сотрудницу Среднерусского банка Сбербанка России Марию Земцову. Дело в отношении нее рассматривалось в особом порядке в связи с признанием вины и заключением досудебного соглашения. Дело в отношении Похлебина, Коника и Васехи было выделено в отдельное производство. — Врезка К.ру Тем временем и кредиторы написали заявления в полицию. В частности, представители Сбербанка утверждали, что бизнесмен похитил кредиты, выданные его дальневосточным структурам, на сумму 378 ...
Дата: 09.03.2021 Копия в Google

658. Сергею Фургалу подобрали банкира на миллиард.

В 1996 году окончил Финансовую академию при правительстве РФ по специальности «финансы и кредит». С 1988 года работал экономистом в ГУ Центробанка по Московской области. В 1994 году перешел в Уникомбанк, где был сначала ведущим экономистом, а затем начальником эмиссионного отдела дирекции по ценным бумагам, заместителем начальника управления по ценным бумагам, начальником управления кредитования и инвестиций. В 1998-м стал заместителем предправления КБ «Республиканский банк», а спустя год вошел ...
Дата: 10.02.2021 Копия в Google

659. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

... он выдавал фиктивные кредиты подконтрольным компаниям через также принадлежавший ему Промсбербанк (ПСБ). ПСБ тоже был заметным игроком на рынке транзита денег. В расследовании Bloomberg описывается, как этот небольшой подольский банк помог вывести из ...
В марте 2011-го оперативник пятого отдела ОРБ № 7 МВД России В. Аленчиков писал рапорт: «Группа лиц, имеющая коррупционные связи в налоговых органах города Москвы, которая организовала незаконную финансовую схему с целью хищения (…) НДС, использует в ...
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

660. Максима Бойко (Plinofficial) приняли в США.

15 января по решению латвийского суда Трофимовича экстрадировали в США, где его обвиняют в соучастии в финансовых махинациях QQAAZZ. По версии ФБР, в ноябре 2018 года хакеры отправили на счет Трофимовича в Португалии 56 тыс. долларов, выведенных из Bank of America. Были и неудачные переводы: так, в марте 2017 года хакеры пытались вывести 76 тыс. долларов из банка Schwab, но на счет Трофимовича пришло лишь 44 доллара — остальное заблокировала служба безопасности.
Дата: 19.10.2020 Копия в Google