Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

641. Хугаев против Хинштейна.

Жилье в данном поселке «Волга-Групп» намеревалась предложить Министерству обороны РФ на аукционе по выкупу жилья.
В целом тема земельных прав и строительства давно и прочно близка руководству самарского ФБС. Хорошо известен факт дружбы заместителя начальника УФСБ Владимира Нечаева с одиозным тольяттинцем Владимиром Кожуховым, набравшим кредитов в банках на 2 ...
Дата: 02.08.2013 Копия в Google

642. "Голубые гусары" Сергея Степашина.

... дом «Санкт-Петербург», в состав которого вошли «Промстройбанк», банк «Санкт-Петербург» и Международный банк «Санкт-Петербург». Тамара Степашина заняла должность сначала вице-президента, а потом заместителя председателя правления банкирского дома ...
Злые языки поговаривают, что интересы Валерия Когана в Правительстве РФ лоббировал никто иной как сам Сергей Степашин.
Дата: 26.07.2013 Копия в Google

643. Жену и дочь Мухтара Аблязова депортировали в Казахстан на бизнес-джете.

... отмывания преступных доходов и незаконного использования средств банка. 6 марта 2009 года он объявлен в международный розыск. Кроме того, Аблязов объявлен в розыск правоохранительными органами РФ и Украины за совершение ряда тяжких преступлений ...
Он написал в Facebook: «В среду, 29 мая, в 4.30 утра в пригороде Рима было совершено нападение на дом, где находилась моя жена Алма с нашей шестилетней дочкой Алуа.
Дата: 03.06.2013 Копия в Google

644. Синдром недержания слова.

... поиску должника через посольство Италии в РФ и резиденцию Мальтийского ордена в Риме. Судебное заседание, состоявшееся 14 января 2013 года, вынесло постановление взыскать с Саворетти долг РосЕвроБанку. До этого времени банк не имел доступа к объектам ...
Квартиры и нежилое помещение доходного дома конца XIX века на Волхонке с видом на Кремль достались Николе Саворетти по наследству от отца Пьеро Саворетти.
Дата: 05.02.2013 Копия в Google

645. Как банковал Анатолий Локтионов — 2.

... именно ему. Ведь именно этот адрес (Москва, ул. Знаменка, дом 7 стр. 3) указывается и самим Анатолием Локтионовым в качестве местонахождения своего бизнеса. Но BNP PARIBAS пошел дальше — банк не только давал Локтионову инструменты для отмывания, но и ...
... историю с банком Credit Suisse — в отношении него начато расследование возможных фактов отмывания через этот банк средств, полученных в результате многомиллиардных махинаций с налоговым возвратом, осуществленных сотрудниками УФНС РФ. История получила ...
Дата: 23.01.2013 Копия в Google

646. Золотые кудри в криминальном венце.

По данным следствия, вечером 12 сентября молодой человек шел навестить свою приболевшую подругу, проживающую в доме на улице Невского.
Дружбу с отцами города Эдуард Куровский предпочитает закреплять в лучших ресторанах Калининграда Вспомнили и о том, что мать Эдуарда Людмила Куровская ранее служила в Генпрокуратуре РФ и приложила немало усилий для продвижения карьеры сына, которого ...
Дата: 21.09.2012 Копия в Google

647. Поддельное искусство.

... ФСБ РФ. Дальше, как говорится, ехать некуда. 197 подделок Подделки, фальшивки, перелицовки заполонили не только Россию. Они — настоящий кошмар для всемирно известных аукционных домов. Статистика снятия русских лотов с аукционов Сотбис, Кристи и Филлипс удручает. — В 1988 году в Швейцарии судебному преследованию подвергся организатор выставки работ художника Михаила Ларионова, — продолжает свой рассказ антиквар Н. — Все 197 работ были признаны подделками. С 1992 г. аукционный дом Филлипс де Пюри ...
Дата: 14.03.2012 Копия в Google

648. 72 дачи.

... что Белый дом и администрация президента переедут в район между Подольском и Троицком. […] Опрошенные "Ъ" крупные девелоперы загородной недвижимости ничего не знают о других проектах "Лаборатории загородной жизни". По данным "СПАРК-Интерфакса", 50% компании принадлежит офшору Nicolia Company, по 25% — Вадиму Меркину и Дмитрию Лукьянову. Известно лишь, что отец господина Меркина — Эдуард напрямую и через аффилированные компании владеет 89,11% банка "Хованский" (данные с сайта банка ...
Дата: 24.01.2012 Копия в Google

649. Максиму Каганскому добавили отмывание.

В том же году банки были признаны банкротами. В марте 2007 года Тверской райсуд Москвы арестовал Бориса Сокальского. Ему предъявили обвинения по трем статьям УК РФ: 172-й (незаконная банковская деятельность), 186-й (изготовление или сбыт поддельных ...
Проводя обыски по этому делу, следователи нашли у Максима Каганского документы, по которым его супруга Анастасия передала квартиру стоимостью более $2,5 млн в элитном доме в пользование бывшего первого заместителя начальника департамента ...
Дата: 06.12.2011 Копия в Google

650. Кредитная задолженность стала уголовной.

[GZT.Ru, 02.02.2011, "Сбербанк пригласил главу "Энергомаша" на задержание": По данным GZT.RU, заявление написал сам глава Сбербанка Герман Греф в августе прошлого года, после чего было возбуждено уголовное дело по статье 159, часть 4 УК РФ ...
На заседании суда следователь Зотов сообщил, что господин Степанов должен быть арестован, поскольку обвиняется в тяжком преступлении, скрывался от следствия и собирался воздействовать на оперативно-следственную бригаду, списки которой нашли в доме ...
Дата: 03.02.2011 Копия в Google

651. Высокопоставленные наследники.

Окончил экономический вуз. С 2004-го по 2006 г. работал в банке ВТБ, входил в совет директоров его украинской дочки «Внешторгбанк (Украина)». С 2007 г. работает во «Внешэнокомбанке» директором департамента структурного и долгового финансирования. В мае 2005 г. сбил в Москве насмерть пожилую женщину, переходившую улицу. В ноябре 2005 г. уголовное дело было закрыто. *** Козак Дмитрий Николаевич Заместитель председателя Правительства РФ Семейное положение: женат второй раз, два сына от первого ...
Дата: 31.05.2010 Копия в Google

652. Вспомнили о "теневом кардинале".

... ГК «Росвооружение», «банку не возвращены и похищены указанными лицами». На основании проведенных проверок в 1999 году было возбуждено уголовное дело. Однако официальное обвинение в адрес Колояна и Симоненкова по ст. 147-3 УК РСФСР и ст. 159-3 УК РФ ...
... строительство многоквартирного дома в Большом Афанасьевском переулке, что возле ресторана «Прага». В доме впоследствии был открыт известный ночной клуб «Сумерки богов». Причем Назир Хапсироков по-прежнему проживает в этом доме – его апартаменты ...
Дата: 29.04.2010 Копия в Google

653. "Леди полтора процента".

Суть в том, что оформляя кредит на строительство дома, возводимого по принципу долевого участия, представитель банка обязан сверить требуемые суммы со сметой, а смету — с объемом уже собранных с дольщиков средств.
Свои ошибки же, а также ответственность за промахи в текущей работе она пытается свалить на коллег по банку. Этакая солидарность наоборот. На последнем заседании Национального антикоррупционного комитета президент РФ Дмитрий Медведев заявил о ...
Дата: 27.04.2010 Копия в Google

654. Свидетели Марк Захаров и Марлен Хуциев.

ТОО, ставшее к тому времени ООО, открыло счета в российской "дочке" банка — Москоммерцбанке, на которые инвестор в обмен на контрольный пакет акций торгового дома (позже доля Казкоммерцбанка возросла до 93%) перечислил первый транш из одобренной им ...
Отцу и сыну Алюшиным предъявили обвинение в "мошенничестве, совершенном в крупном размере" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 07.08.2009 Копия в Google

655. К газете "Коммерсантъ" подан иск почти на 7 млрд рублей.

К газете «Коммерсантъ» подан иск от депутата Госдумы РФ Олега Михеева.
... и УФСБ обнаружили документы, кредитные дела, чековые книжки и флеш-карты, доказывающие, по мнению следователей, косвенное участие банка в сложных схемах ГК «Диамант» по уходу от уплаты налогов и получению кредитов через «фирмы-пустышки», писал ...
Дата: 28.05.2009 Копия в Google

656. Данные проверок финансовой деятельности Союза кинематографистов России — готовый сценарий для детективного фильма.

Часть помещений в Доме кино, где раньше была библиотека союза, снимает банк, который тоже платит нормально.
Имущество СК РФ передавалось по договору аренды на невыгодных и убыточных для союза условиях, что может свидетельствовать об укрытии доходов и ведении так называемой черной бухгалтерии.
Дата: 30.03.2009 Копия в Google

657. «Мой "друг" Сергей Субботин или исповедь на заданную тему.»

Впоследствии телекомпания «Блиц» была фактически оккупирована под раскрутку Горшкова А.В., что стало возможным в связи с недавней смертью фактического владельца, депутата Государственной Думы РФ, Гусенкова В.П. В июле 2003 года телеканал «Блиц» был ...
Теперь никто уже не торопился рассчитываться с комбинатами за проданную продукцию – ведь чем дольше деньги лежали в банке, тем больше был их навар.
Дата: 19.02.2009 Копия в Google

658. Испанские спецслужбы обыскали виллу председателя комитета Госдумы члена президиума генсовета "Единой России" Владислава Резника.

... Прокунин, Сергей Николаев Депутат Резник приложил руку ко многим законам, касающимся неправедно нажитых денег (см. справку) В субботу в Испании был обыскан дом, принадлежащий председателю комитета по финансовому рынку Госдумы РФ Владиславу Резнику ...
21 декабря 2006 года Владислав Резник вместе с группой депутатов внес на рассмотрение Думы поправки в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", согласно которым банки не ...
Дата: 20.10.2008 Копия в Google

659. "Агроимпэкс" крышует Борис Громов?

Явно издеваясь над программой Правительства РФ по газификации, в охотхозяйство «Агроимпэкса» в кратчайшие сроки был протянут газопровод.
... на банк «Визави», имеющий отношение к находящимися рядом с охотхозяйством Сиваков землями Тиряевского колхоза. Дошло до того, что угрожающие намеки отказаться от претензий на землю в пользу «Объединенного охотничьего союза» поступают банку «Визави ...
Дата: 23.04.2008 Копия в Google

660. В доме все перевернуто вверх дном, мебель поломана, на полу "следы, похожие на следы крови".

... розыск Московской прокуратурой, со вчерашнего дня подключилась латвийская полиция Латвийская полиция вчера объявила в розыск американского бизнесмена российского происхождения Леонида Рожецкина, пропавшего без вести из своего дома в Юрмале 16 марта ...
Проектом "Вымпелкома" господин Рожецкин занимался в должности исполнительного директора инвестиционного банка "Ренессанс Капитал", который он основал вместе с Борисом Йорданом.
Дата: 19.03.2008 Копия в Google