Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

641. Бизнесмены, чиновники, их супруги и путаны.

... более 500 млн. Владимир Груздев Собственником недвижимости в «Федерации» был и ставший в последнее время широко известным предприниматель Александр Удодов, зять бывшего главы Федеральной налоговой службы, а теперь премьер-министра Михаила Мишустина ...
Режим секретности Прошлым летом на российском рынке жилой недвижимости была совершена крупнейшая сделка: платиновые апартаменты на 90-м этаже в «Федерации» нашли покупателя за 1,1 млрд рублей.
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

642. Кланирование Олега Королева и Юрия Божко.

... показатели, поэтому в настоящий момент рабочая группа свою деятельность не ведет, но весной предприятие опять обратилось в администрацию области в связи с тем, что у него сложная финансовая ситуация, оно получило претензию от налоговой службы ...
Кстати, одним из крупнейших должников предприятия, по данным отчета конкурсного управляющего, было все то же ООО «ЛТК «Свободный сокол» — около 400 миллионов рублей.
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

643. Миллионы мимо деклараций губернаторов.

... Юлия Ришар, владеет недвижимостью в Санкт-Петербурге стоимостью около полумиллиарда рублей и работает в компании крупнейшего землевладельца Ленинградской области; семья, близкая к губернатору Ростовской области Василию Голубеву, получает от ...
По данным Федеральной налоговой службы, в штате компании «Специальные медицинские системы» числится один человек, а ее генеральный директор Олег Базер также работает заместителем гендиректора по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения ...
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

644. Налоговые схемы Дональда Трампа.

Например, крупнейший гольф-клуб в городе Дорал был куплен Дональдом Трампом в 2012 году за $150 млн. Три года спустя этот самый клуб принес $162,3 млн убытков.
Помимо спора с налоговой службой Дональд Трамп лично гарантировал уплату долгов на $421 млн, большую часть из которых кредиторы могут затребовать в течение ближайших четырех лет. В случае победы Дональда Трампа на выборах 3 ноября они окажутся в ...
Дата: 29.09.2020 Копия в Google

645. Более 63 млрд руб. доходов 1XBet списали на троих.

Обязательной для букмекера лицензии Федеральной налоговой службы сервис 1XBet не имел, поэтому его деятельность была и остается незаконной.
К примеру, по итогам первого квартала 2019 года 1XBet входил в первую тройку крупнейших заказчиков видеорекламы в Рунете.
Дата: 12.08.2020 Копия в Google

646. Al Капоне.

Сразу после этого редакцию «Сегодняшней газеты», где работал Вадим, и посещают молодые люди, представившиеся сотрудниками налоговой полиции.
Его могила теперь на Бадалыке, крупнейшем кладбище за Уралом, первая, сразу на въезде. С могилы Блинова, она самая первая, на въезде, теперь открывается кладбище Бадалык — крупнейшее в азиатской части России Входят люди Вилора Струганова (Паши ...
Дата: 16.06.2020 Копия в Google

647. Николай Злочевский на закрытие уголовного дела дал $6 млн.

Крупнейшим клиентом банка была группа компаний ВЕТЕК, принадлежавшая Курченко. След владельца "Буризмы" может быть в том, что его предприятие Херсонская нефтеперевалка фигурировало как залог при кредитовании "Реал-банка" деньгами государства. Видимо, это и расследует НАБУ. Фабула дела о взятке Источники в НАБУ рассказали "Стране" фабулу дела. В нем есть трое подозреваемых — Ильяшенко, Кич, а также Елена Мазурова (вероятно — она имелась в виду, когда в НАБУ говорили о бывшем работнике налоговой ...
Дата: 15.06.2020 Копия в Google

648. Букмекер с двойным дном.

На возникшие вопросы представитель мира ставок ответил: «Ни Роскомнадзор, ни налоговая ничего доказать не могут, и вряд ли это получится у «Фонтанки».
Сначала компанию переписали на одного из крупнейших франчайзи «Фонбета» и выходца с Кавказа — Максима Кирюхина.
Дата: 15.05.2020 Копия в Google

649. Эстонский связной Игоря Сечина.

Ожидающий спецгруз был похищен намибийскими партизанами из уранового рудника Рёссинг — одного из крупнейших карьеров в мире.
Через месяц после постановки на учет в налоговом органе, Газпромбанк открыл для Petroline Swiss AG три банковских счета (рублевый, долларовый и евро).
Дата: 16.03.2020 Копия в Google

650. Олега Тинькова обвинили в фальшивой декларации.

Олега Тинькова обвинили в фальшивой декларации Основателю группы "Тинькофф" грозит 6 лет тюрьмы и штрафы за сокрытие активов на $1 млрд от налоговой США перед отказом от американского гражданства Оригинал этого материала © ИА "РБК", 06.03.2020 ...
Как построить крупнейший онлайн-банк в мире».
Дата: 06.03.2020 Копия в Google

651. Александр Удодов кормит семью Мишустина.

... год. До назначения главой ФНС Мишустин работал президентом в группе компаний UFG, а возглавив налоговую, он передал активы супруге, писал тогда «Коммерсантъ». Александр Удодов в свою очередь занимается несколькими крупными бизнес-проектами. Он входит в правление Евразийского трубопроводного консорциума (принадлежит на 95% предпринимателю Александру Карманову), который входит в рейтинг Forbes 200 крупнейших частных компаний России 2019 года и является крупным поставщиком труб большого диаметра ...
Дата: 17.01.2020 Копия в Google

652. Храм Христа Спасителя в реестре адресов массовой регистрации бизнеса.

Половина городских субсидий идёт на зарплату управляющей компании храмового комплекса, которая настолько активно занимается бизнесом, что налоговая включила адрес храма в реестр адресов массовой регистрации.
Контракт выполняла фирма «Весарт» Фрунзе Кюрегяна, компании которого, по подсчетам РБК, вошли в 2019 году в список крупнейших подрядчиков московского ГБУ «Жилищника».
Дата: 07.11.2019 Копия в Google

653. Рустэм Магдеев подставил Эмиля Гайнулина.

Понимают это и в самой компании, где Эмиль Гайнулин до недавнего времени был одним из крупнейших совладельцев.
... поэтому ими была реализована достаточно сложная и многоуровневая комбинация - параллельно с получением положительного акта налоговой проверки Эмилю Гайнулину было настоятельно рекомендовано сменить «провайдера» услуг, и в качестве «новой альтернативы ...
Дата: 19.03.2019 Копия в Google

654. Борис Дубровский "горит" на "дорожной схеме".

По данным Федеральной налоговой службы, в 2014-2017 годах структуры Сергея Вильшенко заключили с правительством региона более 330 государственных контрактов на общую сумму более 40 млрд.
Вместо него крупнейшим дорожным подрядчиком региона стал упомянутый нами «Южуралмост».
Дата: 25.02.2019 Копия в Google

655. Руслан Горринг: от "криминального элемента" до замглавы "Росгеологии".

Тогда сотрудники налоговой полиции провели обыск в доме Ганижевых и обнаружили пистолет ПМ. Магомед в помещении отсутствовал, как было сказано в материалах, в тот момент он укрывался от следствия, но там находился как раз Руслан.
Косвенно подтверждает эту информацию, например, такой факт: один из крупнейших подрядов Росгеологии в 2018 году получило ООО «РГ-Экология», директором в которой является Руслан Израилевич Горринг.
Дата: 31.01.2019 Копия в Google

656. Игорь Чуян в акцизном угаре.

При одновременном административном и финансовом ресурсах в 2013 году «Золотая мануфактура» входит в число крупнейших дистрибуторов на алкогольном рынке.
Чтобы получить такую марку, предприятие должно предоставить в местное управление РАР: справку налогового органа об отсутствии задолженности, отчет об использовании ранее выданных марок, банковскую гарантию, подтверждающую производственные мощности, и ...
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

657. От банкрота до патриота.

До избрания в Госдуму Сухарев возглавлял в Уфе Финансово-экономическую коллегию адвокатов (ФЭКА) и специализировался, в частности, на оказании помощи по снижению налоговой нагрузки компаний.
Согласно данным на сайте госзакупок, у коллегии заключен контракт на более 12 млн руб. с Уфимским приборостроительным производственным объединением, одним из крупнейших предприятий авиационного приборостроения в России.
Дата: 06.11.2018 Копия в Google

658. Путеводитель по Женеве.

В июне 1997г, Генпрокуратура РФ направила на имя директора ФСНП Алмазова С.А. материалы, свидетельствующие о грубом нарушении Поповым налогового законодательства, Проверкой, проведенной УФСАП по г. Москве, был установлен факт сокрытия Поповым от ...
Президент Еропейского еврейского конгресса, председатель Европейского еврейского фонда, председатель политического совета Всемирного еврейского конгресса, владелец крупнейшего мирового производителя минеральных удобрений “Акрон”.
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

659. "Отрицательные капиталы" Валерия Ковалева.

Результатом махинаций стало не только возбужденное уголовное дело — в арбитражном суде рассматривается исковое заявление о признании недействительным решения ФНС № 16, вынесенного по итогам проведенной выездной налоговой проверки, которым ФНС требует ...
В его время обанкротилась компания «Техносила» — некогда одна из крупнейших сетей магазинов бытовой техники.
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

660. 100 самых влиятельных украинцев (рейтинг журнала "Новое Время").

Полный список выглядит так: Топ-100 самых влиятельных людей Украины 1. Петр Порошенко, президент Украины Петр Порошенко, имеющий кресло президента, исполнительную вертикаль, контроль над крупнейшей парламентской фракцией Верховной Рады и ...
... Ирина Геращенко, первый вице-спикер Верховной рады, народный депутат от БПП 39. Нина Южанина, глава комитета Верховной рады по вопросам налоговой и таможенной политики, народный депутат от БПП 40. Андрей Садовый, мэр Львова, лидер партии Самопоміч 41 ...
Дата: 31.08.2018 Копия в Google