Ежегодно уводятся за рубеж около $ 100 млн. В России насчитывается около 50 офелированных структур, работающих на компанию «TRANSINVESTHOLDING AG»: «Трансрейл-центр», «Споил-транс», «Экза», «Ориент-транс», ООО «Концерн СВТ» (около 12 компаний по всей России), «Новотранс», «Алтайвагонзавод», «Рэйл-СЕРВИС» и т.д. Инструментом по выводу денег были банки: АКБ «Банк Москва» и АКБ «Кредитсоюзкомбанк» (руководитель Петрожицкая Л.Ф., Москва, Б.Головин пер., 23).
Дата: 13.12.2006
Копия в Google
Тем не менее, их логично включить в список исследуемых, так как а) их парламентская история достаточно длительна для того, чтобы предоставить материал для изучения; б) их активность в регионах достаточно высока, и представители этих партий регулярно участвуют в выборах различного уровня и входят в целый ряд региональных законодательных собраний; в) нельзя исключить, что эти партии или их представители снова окажутся так или иначе представленными в федеральной законодательной власти.
Дата: 03.04.2006
Копия в Google
... на грань банкротства, ущерб налогооблагаемой базе региона (а это пенсии, социальные выплаты, медицинское обслуживание и т.д.) еще предстоит осмыслить С середины 2003 года после аналогичного «рейда», проведенного с грубейшими нарушениями уголовно-процессуального законодательства, УФСБ РФ по Пензенской области по надуманным основаниям возбудило уголовное дело против Генерального директора ЗАО «Поволжье-Сельхозпродукт» М.Ю. Артемова по статье 171 п. «б» ч.2 «Незаконное предпринимательство ...
Дата: 26.03.2004
Копия в Google
Обвинительное заключение в отношении полковника в/ч 13206 Буданова Юрия Дмитриевича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 105; ч. 3 ст. 126; п.п. «а», «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, и подполковника в/ч 13206 Федорова Ивана Ивановича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б, в» ч. 3 ст. 286 УК РФ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ СЛЕДСТВИЕМ установлено: Буданов Юрий Дмитриевич 31 августа 1998 года был назначен на должность командира в/ч 13206.
Дата: 04.04.2001
Копия в Google
... Телефон: 2096490 Руководитель: Таривердиев С Э Телефон (рук.): 2096490 Бухгалтер: Дмитриева Е Н Телефон (бух.): 2096490 Уставной фонд (тыс.руб.): 10 Вид деятельности: Реконструкция Зданий Код ОКПО: 20762539 Дата регистрации: 24/09/92 ГНИ: 26 ИНН: 772606148 Учредители: 1.Учредитель: Березовский Б А Адрес: Ленинский Пр-Т Х-Х Паспорт: ХХУ-МЮ N 6Х8189 Выдан: 09/02/80 О/М: 96 О/М Москвы Доля в уставном фонде: 20.00 2.Учредитель: Глушков Н А Адрес: ул. Главмосстроя Паспорт: У 1-МЮ N 5ХХ936 Выдан: 03 ...
Дата: 05.07.2000
Копия в Google
Поводом для проведения проверочных мероприятий послужила полученная от источника информация в отношении группы лиц, работающих в службе безопасности АО "ЛогоВАЗ" и занимающихся оперативно-розыскной деятельностью в интересах Б. Березовского в том числе по компрометации его политических оппонентов и экономических конкурентов.
Дата: 09.06.2000
Копия в Google
Сыну дамы сердца он сказал, что все в порядке - сходил в железнодорожную управу и договорился там с главным бухгалтером о продаже рельс б/у по смешной цене - 22 доллара за тонну.
Копия в Google
"Максимов Н. В. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, п. "а", "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере и легализация преступных доходов), ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет в колонии общего режима.
Дата: 30.01.2024
Копия в Google
Подполковника задержали в феврале 2023 года и поместили под домашний арест, предъявив обвинение по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).
Дата: 26.01.2024
Копия в Google
В СМИ упоминалось как подрядчик по строительству Судебного квартала в Петербурге; в отчетности ООО «Косоур» упоминается, что в 2018 году ООО «СК «Сегмента» заключила с ФГУП РСУ Управделами Президента РФ договор на подрядные работы по строительству квартала для Верховного суда и Дворца танцев Б. Эйфмана.
Дата: 18.10.2023
Копия в Google
По результатам новой проверки СК возбудил дело по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путём обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб).
Дата: 23.05.2023
Копия в Google
Власов признал себя виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 УК (руководство преступным сообществом) и пп. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК (совершение валютных операций на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
Дата: 17.02.2023
Копия в Google
ИА "Интерфакс", 09.06.2022, "Экс-офицеров МВД осудили за взятки при закупке техники для засекреченного подразделения": В зависимости от роли каждого фигуранты признаны виновными в двух эпизодах особо крупного взяточничества (ч. 6 ст. 290 УК РФ), двух эпизодах злоупотребления должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа (п. "б" ч. 2 ст. 285.4 УК РФ) и четырех эпизодах злоупотребления полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ).
Дата: 10.06.2022
Копия в Google