Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

641. Как устроена контрабанда китайских сигарет в Украину.

Но, судя по информации из коммерческой базы данных YouControl, которую часто используют журналисты и ресерчеры, Слюсарев стал владельцем Travel Retail Ukraine и Duty Free Odesa в середине 2017-го и в 2018 году соответственно.
Как утверждало другое издание, Censor.Net, Слюсарев управлял двумя гостиницами в Крыму и летал на полуостров через Россию в нарушение украинских законов.
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

642. "Юлмарта" нет, а дело его живет.

В квартиру в центре Санкт-Петербурга на Казначейской улице, где проживают супруги Мейер, следственно-оперативная группа в составе сотрудников ФСБ и Следственного комитета России (СКР) приехала около 9 утра.
Самого господина Костыгина в октябре 2017 года Смольнинский райсуд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест, а в конце 2018 года отпустил его под залог 25 млн руб. Коммерсант.Ру, 20.05.2021, "Дмитрия Костыгина посетили с обыском": В прошлом году ...
Дата: 09.12.2021 Копия в Google

643. Василий Жидков: "надо помочь".

— Врезка К.ру Суд установил ему следующие запреты: — находиться в отделении Пенсионного фонда России по Вологодской области; — общаться с определенными лицами, осведомленными о его деятельности; — отправлять и получать почтово-телеграфные отправления ...
Коммерсант.Ру, 07.09.2018, "Вологодского строителя отправили в суд": В Вологде завершено расследование уголовного дела в отношении владельца и гендиректора ООО «Стройиндустрия» Вячеслава Гудкова.
Дата: 18.11.2021 Копия в Google

644. Банкрота Андрея Коркунова подписали на 607 млн руб.

... банкира по выданному им в 2018 году векселю. Конкурсный управляющий банка в лице АСВ возражает, по мнению юристов госкорпорации, документ — подделка. То же самое заявил и сам бизнесмен. Между тем, не добившись явки Коркунова, улетевшего из России еще год назад, Арбитражный суд Москвы затребовал у пограничников ФСБ информацию о фактах пересечения им границы. Кондитера, решившего стать банкиром в Татарстане при помощи Павла Сигала (оба — вице-президенты «Опоры России»), подкосили неверный расчет и ...
Дата: 16.11.2021 Копия в Google

645. Офшорные "договорняки" ABLV.

Банк был известен тем, что охотно обслуживал владельцев непрозрачных офшорных структур особенно из России. В феврале 2018 года власти США заявили, что ABLV «системно отмывает деньги», и отрезали банк от американской финансовой системы.
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

646. Геннадий Гацуков не высидел политубежище.

Задержали господина Гацукова в Венгрии 18 апреля 2018 года на основании международного ордера на арест, выданного Интерполом. В России его обвиняют в многомиллиардных хищениях из банков путем мошенничества, а также растраты и присвоения (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Дата: 14.10.2021 Копия в Google

647. Темное прошлое "Учителя будущего".

Деньги выделялись на научные исследования в области социологии, ежегодную конференцию по социально-политическому развитию России, приобретение нового здания. Фонд Макартура был основан в 1970 году и ведет свою деятельность в 60 странах мира. Эта организация поддерживает программы стипендий безопасности при Госдепартаменте США. В России она попала в перечень иностранных НКО и прекратила работу. В июне 2018 года Рособрнадзор лишил Московскую высшую школу социальных и экономических наук ...
Дата: 14.10.2021 Копия в Google

648. Офшороносцы при президенте.

... управления семейными активами: 12 лет жил вне России, изучал бизнес и финансы в Великобритании и пребывал в Швейцарии. Дальше Angelus Trust был ликвидирован, а Герман Греф перераспределил все его активы в пользу Оскара Грефа. Тот сперва стал учредителем и единственным бенефициаром Angelus One Trust, куда были переведены активы. А затем должен был сделаться управляющим семейным офисом (family office). Но, судя по схеме в архиве офшорного регистратора, в 2018 году активы были переданы не в family ...
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

649. "Платину" закрыли за расчеты с онлайн-казино через "КиберПлат".

В 2018 году Центробанк включил CyberPlat в реестр кредитных организаций, признанных значимыми на рынке платёжных услуг, но в 2019 году исключил её из реестра. В 2020 году CyberPlat стал предоставлять услуги денежных переводов от юрлиц физлицам через Систему быстрых платежей (СБП) Банка России.
Дата: 21.09.2021 Копия в Google

650. Дмитрий Васильев арестован в аэропорту Варшавы.

В июле 2018 г., по информации РБК, Васильев выставил Wex на продажу. По данным BBC, в ноябре 2018 г. новым владельцем биржи стал Дмитрий Хавченко, за которым, по информации РБК, мог стоять предприниматель Константин Малофеев. Сам Дмитрий Васильев – это уроженец Минска (Белоруссия), имеющий гражданство России. На сентябрь 2021 г. ему было 34 года. Как пишет Forklog, в июле 2018 г. Wex остановила полноценный вывод средств якобы из-за «технических работ».
Дата: 20.09.2021 Копия в Google

651. Как Елена Шмелева получила квартиру от Российской Федерации.

Как Елена Шмелева получила квартиру от Российской Федерации Жилплощадь стоимостью 100 млн руб. в доме под охраной ФСО сыну кандидата №4 по списку "Единой России" на выборах в ГД подарило Управделами президента Оригинал этого материала © The Insider ...
«У меня есть сын, ему 20 лет уже», — говорила Шмелева RT в 2018 году.
Дата: 17.09.2021 Копия в Google

652. Семейная недвижимость бывшего зама мэра столицы Владимира Ресина:

Но... это только в России! В 1999 году, видимо, так впечатлившись новенькими московскими торговыми центрами, построенными папой, дочь и зять Ресина учреждают компанию где подальше — в Чехии. Через год, сразу после наступления 18 лет, третьим акционером становится внук Ресина, Владимир Демидов. Которому тоже ресинская Москва явно не по вкусу. С 2018 года он указывает свой адрес...
Дата: 15.09.2021 Копия в Google

653. Главная тайна министра Лаврова.

Компания Вадьяевой арендовала помещение для ресторана у управления по эксплуатации зданий МИД России. В 2018 году стороны расторгли договор аренды, и фирма Вадьяевой осталась должна подведомственному учреждению МИД более 4,5 миллиона рублей. Однако вскоре после расторжения договора аренды родственница Светланы Поляковой вышла из капитала компании. Управление по эксплуатации зданий МИД России добилось через суд взыскания задолженности, однако, судя по базе данных Федеральной службы судебных ...
Дата: 14.09.2021 Копия в Google

654. Петр Левашов (Severa) вышел под особый надзор американских властей.

В сентябре 2018 года россиянин признал свою вину. Как утверждала сторона обвинения, Левашов на протяжении 20 лет управлял ботнетами, которые позволили ему собирать личную информацию с зараженных компьютеров, распространять спам и вредоносные программы. В России Левашова в 2017 году заочно арестовали за взлом и блокировку информации на сайте одного из медицинских учреждений Санкт-Петербурга.
Дата: 22.07.2021 Копия в Google

655. Обстрел, отравление и расхищение имущества Олега Бурлакова.

... подстегнул следствие, Фото: Forbes.ru Сергей Сергеев Олег Бурлаков Как стало известно “Ъ”, СКР резко активизировал следственные действия по уголовному делу о покушении на долларового мультимиллионера Олега Бурлакова, совершенном осенью 2018 года ...
По словам бизнесмена, входившего в топ-200 самых богатых людей России (его состояние оценивалось примерно в $650 млн), он практически перестал общаться с женой Людмилой Бурлаковой (в девичестве Марченко), а также с дочерями Вероникой и Еленой.
Дата: 12.07.2021 Копия в Google

656. Александр Дрибенец ушел по-латышски.

С ходатайством о заочном аресте учредителя ООО «Финансовый брокеръ» и еще более десятка уже ликвидированных фирм Александра Дрибенца следователь ГСУ ГУ МВД России по Москве обратился в Тверской райсуд столицы через три года после возбуждения ...
Алексей Мустафин По версии следствия, мошеннической деятельностью ООО «Финансовый брокеръ» занималось с июня 2015 года по май 2018 года.
Дата: 06.07.2021 Копия в Google

657. Депутат молчит — служба идет.

Закон был принят в 2018 году. Больше Делимханов законотворческой деятельностью не занимался. Владимир Ресин В Госдуме седьмого созыва есть депутаты, которые не стали авторами (или соавторами) ни одного закона. Это Гаврил Парахин из ЛДПР, а также Ольга Пилипенко, Алексей Золотарев, Андрей Коваленко и Алексей Лисовенко — все из «Единой России».
Дата: 02.07.2021 Копия в Google

658. Константин Вачевских залег на дно в Жуан-ле-Пене.

... решений судов гражданского и уголовного производства, включая определение Верховного Суда России, по прежнему с точки зрения российского права является должником в размере нафантазированных 10 миллионов долларов США перед другим гражданином РФ, объявленным в международный розыск через структуры Interpol за совершение тяжких уголовных преступлений. Как так вышло? 7 лет назад Вачевских сфабриковал (факт, доказанный в 2018 году экспертизами и решением Хабаровского суда) долговую расписку на 10 млн ...
Дата: 22.06.2021 Копия в Google

659. Из "тузов" бандитского капитализма в политические "шестерки".

Но сенсационным стал провал человека, который на предыдущих праймериз в 2018 году стал безальтернативным кандидатом и, в результате, действующим депутатом по 180-му избирательному округу. Тогда при отборе кандидата на досрочные выборы в Госдуму от Тверской области сложилась беспрецедентная ситуация. Странным образом бизнесмен Сергей Веремеенко стал безальтернативным лидером. Сразу четыре остальных кандидата от партии «Единая Россия» сняли свои кандидатуры с участия в предварительном голосовании ...
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

660. Роман Годунин разрулил 2 млрд руб. на госзаказе.

Об этом сообщается на сайте местного управления Следственного комитета России.
Компания «МНК-Групп» уже несколько лет строит объекты во Владимирской области: — в 2017-2018 годах компания ударными темпами возвела во Владимире Ледовый дворец на выезде из города в стороны Москвы; — летом 2018 года «МНК-Групп» приступили к ...
Дата: 26.05.2021 Копия в Google