Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

641. Пенсионерка ответила за мошенничество с гектарами под IKEA.

В дальнейшем рядом с гипермаркетом концерна на Ленинградском шоссе был построен «Химки бизнес парк», где расположился головной офис шведской компании.
Адвокат Ирина Хведук заявила “Ъ”, что выдвинутые следствием доводы не указывают на вину ее подзащитной.
Дата: 28.04.2021 Копия в Google

642. Показания по шпионскому делу Карины Цуркан.

... ТАСС, ziarulnational.md, "Бизнес Online" Маргарита Алехина Карина Цуркан Коммерсант.Ру, 10.03.2021, "Защита рассекретила шпионский приговор": Правозащитное объединение «Команда 29» обнародовало полный текст приговора по одному из самых громких уголовных дел последнего десятилетия — бывшего топ-менеджера компании «Интер РАО» Карины Цуркан, которой в конце прошлого года назначили 15 лет за шпионаж в пользу молдавской разведки. [...] По словам главы «Команды 29» адвоката Ивана Павлова, опубликовать ...
Дата: 10.03.2021 Копия в Google

643. Корпорация "Навальный".

Корпорация "Навальный" Офшоры, налоговая оптимизация, финансовые приливы и отливы в структурах ФБК Оригинал этого материала © "RT на русском", 24.02.2021, "Для политических проектов": лондонский бизнес соратника Навального ежегодно получает через ...
С этим мнением согласился председатель Московской коллегии адвокатов «АиБ» Глеб Плесовских.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

644. Сергей Пуликовский помогал папе по-чиновничьи.

... ДФО Константина Пуликовского Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 24.12.2020, Бывший вице-губернатор споткнулся на семейном бизнесе, Фото: slavakubani.ru, kubzsk.ru, 24krasnodar.ru Анна Перова Сергей Пуликовский В Краснодаре возбуждено уголовное ...
— Врезка К.ру По словам адвоката Алексея Аванесяна, осуществляющего защиту Андрея Сигидина, заявление в правоохранительные органы о совершении господином Сигидиным мошенничества подал Константин Пуликовский, который утверждал, что директор «Краснодар ...
Дата: 25.12.2020 Копия в Google

645. Михаила Абызова подвели к конфискации.

Адвокаты экс-министра пока не высказывают свою позицию относительно иска и обвинений. В то же время в окружении предполагаемых сообщников бывшего чиновника иск Генпрокуратуры называют абсурдным. Там отмечают, что в отличие от того же Дмитрия Захарченко, который, будучи сотрудником МВД, просто физически не мог заработать найденную у него астрономическую сумму, Михаил Абызов занимался бизнесом до перехода на госслужбу и являлся бенефициаром «Сибэко».
Дата: 10.08.2020 Копия в Google

646. "Три кита" снова всплыли.

Владелец мебельной бизнес-империи Сергей Зуев и другие имевшие отношение к этому бизнесу лица были арестованы в 2006 году по подозрению в контрабанде.
Инна Зайцева, адвокат, дочь офицера ФСБ, ставшая второй женой Романова, и часть имущества не стесняясь было оформлено на отца, Леонида Зайцева. Кирилл Полищук, адвокат, который якобы смог оформить доверенность от Зуева в момент, когда тот находился в ...
Дата: 31.07.2020 Копия в Google

647. Как Минфин США обосновал санкции против Олега Дерипаски.

Об этом сообщает газета The Financial Times (FT), опубликовавшая письмо, направленное управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США адвокатам Дерипаски.
«Это неправда», — сказал он. В июле 2011 года бизнес Дерипаски, «по некоторым сведениям», использовался (как минимум единожды) для прикрытия перевода средств «для личного использования» Путина, занимавшего тогда пост главы правительства России ...
Дата: 14.02.2020 Копия в Google

648. Константина Пономарева сдала декларация.

... в обращении его адвоката Владимира Постанюка к главе комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлу Крашенинникову. Копии документов, направленных адресатам в начале декабря 2019 года, есть у РБК. Как говорится в письме Пономарева, свою спецдекларацию на 66,5 млрд руб. он подал первым в России — документ имеет номер, заканчивающийся на 000001. Данные из декларации позволили следователям арестовать его активы на 36,3 млрд руб., считает Пономарев. Амнистии не вышло Бизнес Пономарева ...
Дата: 05.02.2020 Копия в Google

649. "Ничего не коллекционировал и не покупал, и воровать… было нечего".

До развода с Леонидом Маркеловым в 2012 году строительством в республиканском центре занималась его супруга Ирина на заемные деньги, а после закредитованные компании купила Татьяна Маркелова и стала развивать бизнес с бессменным директором ООО ...
Адвокаты представили подробные выписки со счетов компаний о движении средств, доказывая, что все деньги получены от текущей деятельности или взяты в кредит.
Дата: 26.11.2019 Копия в Google

650. Михаила Фридмана подозревают в рейдерстве.

... Фото: "Русская редакция Deutsche Welle" Андрей Злобин, Елена Березанская Михаил Фридман (в центре) в сопровождении своих адвокатов По версии антикоррупционной прокуратуры Испании, в 2016 году Фридман пытался купить IT-компанию по «смешной цене» €20 ...
По словам миллиардера, в 2013 году Александр Колокольцев, сын главы МВД России Владимира Колокольцева, сообщил ему, что Енгибарян использует знакомство с ним для своего бизнеса в компаниях «Встреча» и «Тема», с которыми Zed подписала контракты на ...
Дата: 23.10.2019 Копия в Google

651. "Вор в законе" Шишкан арестован в соответствии со своим статусом.

Перед заседанием он общался со своими адвокатами, а изучая принесенные ими документы, довольно громко сказал: «В детстве Андерсена читали?
Он заверил суд, что офшоров не имеет и никого не грабил, а бизнесом занимался для финансирования футбольного клуба «Сатурн» (Раменское), который ранее выступал в премьер-лиге.
Дата: 16.07.2019 Копия в Google

652. Россия требует выдачи "мясника" Бориса Вольфмана из Турции.

[…] Банда действовала около трех лет. А ежегодный оборот средств в подпольном бизнесе на органах ориентировочно составлял около 18 миллионов долларов в год. При этом чистая прибыль организаторов достигала 15 миллионов долларов.
Российский адвокат обвиняемого Константин Шварцер сообщил “Ъ”, что его клиент отрицает свое участие в криминальных операциях.
Дата: 18.01.2019 Копия в Google

653. "Я платил ежемесячно €1,2 млн из своего общества [ФЛК] в СК, Бастрыкину... Еще €1,2 млн я платил министру. Мы относились к Минпрому".

На протяжении последних трех лет Гагиев и его адвокаты пытались доказать австрийскому суду, что уголовное преследование политически мотивировано из-за его популярности в родной Осетии; что за ним устроили охоту коррумпированные чиновники и силовики ...
Он занимался, например, водочным бизнесом, получая спирт из Грузии, но к похищениям земляков, я уверен, не имел никакого отношения», — цитировал Бекмурзова «КоммерсантЪ» в том же 2013 году.
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

654. Доказательная овощебаза Эльчина Ахмедова.

При этом один из участников опроса Ровшан Мурадов, занимавшийся бизнесом с господами Халиловыми, рассказал о событиях, которые, возможно, и привели к делу о разбое. Господин Мурадов сообщил адвокату Нарышкину, что до середины 2015 года он работал в компании «ФрутСтрим», экспортирующей фрукты из ЮАР, а затем познакомился с братьями Новрузом и Намиком Халиловыми, которые, по его словам, предложили стать их «равноправным партнером» в компании «Новфрут».
Дата: 04.07.2018 Копия в Google

655. Никита Белых виновен на две трети эпизодов.

За полученные деньги, говорится в деле, Никита Белых, должен был также «оказывать общее покровительство и попустительство» Альберту Ларицкому в ведении бизнеса.
Адвокаты утверждали, что показания, данные находившимся под арестом Альбертом Ларицким, не могут считаться объективными.
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

656. Михаил Юревич попал в дело с медицинскими показаниями.

Эту информацию РБК подтвердил адвокат Юревича Игорь Трунов.
По словам источника РБК, знакомого со структурой бизнеса «Макфа» и ее бенефициаров, «несмотря на начавшееся уголовное преследование — на бизнесе компании это скорее всего не скажется». «Опасения о судьбе бизнеса возникали несколько лет назад, когда ...
Дата: 17.03.2017 Копия в Google

657. Замгенпрокурора Кипра причастен к рейдерству в России.

Адвокаты фирмы Неоклеуса сформировали параллельные органы управления «Росинкой» и попыталась получить фактический контроль над бизнесом «Росинки» за счет заключения кабального кредита — заложив большую часть имущества в банке, компания должна была вернуть кредит в размере $21 млн уже через год (его Неоклеусы хотели выкупить).
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

658. "За место в Госдуме я заплатил КПРФ $2 млн".

Но сегодня, когда остатки его бизнеса выставили на торги и он оказался на грани банкротства, Луговской решился дать интервью The Insider.
Лёва Лещенко и говорит: «Колюнь, давай я тебя познакомлю с адвокатом Генрихом Падвой».
Дата: 03.11.2016 Копия в Google

659. Оплата экстрадиции не принимается.

Адвокатам удалось доказать, что инкриминируемые им преступления если и обсуждались на сходке, то не имели отношения к Италии.
Дата: 29.08.2016 Копия в Google

660. Бойня на Рочдельской: КГБ против фанатов Шакро Молодого.

Именно по этому делу Калашов отсидел в Испании больше восьми лет. Теперь едва ли не весь «Голдэн Пэлас» является полноценным «офисом» Шакро Молодого: здесь он «рулит» не только своими «воровскими» делами, но и незаконными бизнесом.
Для этих целей у него существует коллегия адвокатов "Диктатура закона" (сам Буданцев обзавелся адвокатской корочкой в 2009 году).
Дата: 17.12.2015 Копия в Google