Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

641. Арестованы помощники владельца "Российского кредита" Анатолия Мотылева.

В дальнейшем, по указанию того же банкира Мотылева, все деньги были перечислены в ООО «Финсервис» в счет покупки векселей этой организации.
Дата: 23.07.2018 Копия в Google

642. Станислава Митрушина признали исключительным случаем.

Прокурор, впрочем, потом появился, а защитника заочно обвиняемому банкиру пришлось назначить, так как своего адвоката у него не было.
Дата: 10.07.2018 Копия в Google

643. Илью Волосевича опознали в Латвии как члена преступной группы.

При досмотре у банкира помимо документов было обнаружено примерно €4 тыс. наличными. Уже 23 февраля господин Волосевич был арестован для решения вопроса о его экстрадиции. При этом, отмечают источники “Ъ”, выяснилось, что у господина Волосевича имеется вид на жительство в Латвии, что может существенно затянуть рассмотрение запроса о его выдаче. Суд также может принять во внимание наличие у банкира и его родственников недвижимости в Риге и Юрмале.
Дата: 27.02.2018 Копия в Google

644. Обнальщики сдали 295 млн руб. и "крышу".

Обнальщики сдали 295 млн руб. и "крышу" Алексею Варичеву и Семену Кузьмину, показавшим на прокурора Ленобласти Иванова, вывод в тень 21,5 млрд руб. оценили условными сроками Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.01.2018, Теневые банкиры сдали 295 миллионов и одного прокурора, Фото: 47news.ru Дмитрий Маракулин Станислав Иванов В Санкт-Петербурге вынесен приговор по уголовному делу группы теневых банкиров, за три года незаконно обналичивших более 21,5 млрд руб. Все фигуранты этого дела ...
Дата: 23.01.2018 Копия в Google

645. Экс-владелец ВЕФК объявлен в федеральный розыск.

["Ведомости", 25.07.2017, "Банкира выдвинули на второй срок": С учетом срока, проведенного в тюрьме Австрии, он был освобожден раньше — 19 мая 2017 г. — Врезка К.ру] Австрия, где беглый финансист был задержан, дала в мае этого года разрешение на привлечение к уголовной ответственности Александра Гительсона только по одному уголовному делу — о мошенничестве. Австрийские власти не согласились на уголовное преследование бывшего банкира по обвинению в даче взятки в размере около $2 млн экс-главе ...
Дата: 25.07.2017 Копия в Google

646. Заемщики требуют дела для жены коллектора-вымогателя.

Теперь потерпевшие по делу Вячеслава Похлебина просят СКР проверить его супругу на предмет дачи взятки, а налоговые органы — выяснить, откуда в семье банкира взялась такая сумма.
Дата: 21.08.2014 Копия в Google

647. Дмитрию Рыболовлеву "сбагрили" виллу "Леопольда",

Владелица виллы, ушлая старуха Лили Сафра, вдова банкира Эдмонда Сафра, отказалась возвращать господину Прохорову задаток в 37 миллионов евро, и французский суд остался на ее стороне.
Дата: 18.08.2011 Копия в Google

648. Омского депутата поищет Интерпол.

Депутат был объявлен в розыск областным управлением МВД 29 июля, а в минувший понедельник Куйбышевский районный суд по ходатайству следствия заочно арестовал банкира.
Дата: 03.08.2011 Копия в Google

649. Депо-банк "стирал" на 2 млрд рублей в месяц.

По данным следователей, банкир ежемесячно легализовывал около 2 млрд руб. При обыске его кабинета была изъята выручка только за два дня работы — порядка 60 млн рублей. Сергею Степуре в окончательной редакции предъявлены обвинения по ст. 172 (незаконная банковская деятельность) и 174 (легализация средств, полученных преступным путем) УК РФ. В материалах дела говорится, что банкир, «игнорируя существующей порядок разрешения банковской деятельности, действуя вне банковской системы с фактическим ...
Дата: 14.01.2010 Копия в Google

650. Кредиты обеспечили арест.

Судья посчитала, что, находясь на свободе, бывший банкир мешает проведению расследования, угрожая свидетелям по делу.
Дата: 13.03.2009 Копия в Google

651. Внутри "Справедливой России" зреет дворцовый переворот.

В июне прошлого года совладельцем «Новой газеты» стал московский банкир, депутат Государственной Думы Александр Лебедев, купивший 39% акций издания.
Дата: 29.01.2007 Копия в Google

652. Для настоящего коммерсанта 320 500 000 рублей – не деньги.

Банкира, по версии Березовского, это очень задело, и он прислал в редакцию несколько респектабельных фотографий, попросив публиковать его в таком виде.
Дата: 21.10.2004 Копия в Google

653. Пришли за премьером.

В приемной банкира представители органов застряли: следователи и оперативники никак не могли договориться между собой, кто из них первым должен войти в кабинет и задать вопросы Илье Юрову. Допрос банкира занял около часа.
Дата: 31.07.2003 Копия в Google

654. Гусинский. Досье

Признавая необходимость политики открытого инвестиционного рынка, он, тем не менее, обратился к зарубежным коллегам с просьбой "дать российским банкам несколько лет, чтобы встать на ноги, поскольку в противном случае иностранные банкиры будут работать на российском рынке одни'". Копия в Google

655. Взлет и падение настройщика капитализма в России.

Горячев исходил из того, что чиновник, «красный директор» советского предприятия или банкир, ничем не хуже «вора в законе».
Дата: 17.02.2023 Копия в Google

656. Дениса Волчека приняли как "решальщика".

Ему народный избранник за €1,4 млн пообещал решить вопрос с уголовным делом, в рамках которого банкир мог оказаться в международном розыске.
Дата: 24.04.2020 Копия в Google

657. Банк BSI помогал прятать и отмывать.

Один из лондонских банкиров BSI вел счет (через Цюрих и Гибралтар) русско-украинского бизнесмена, якобы связанного с петербургскими преступными группировками.
Дата: 13.05.2016 Копия в Google

658. Банковский бизнес по-русски.

Банкиры обречены на такую схему, считают аналитики.
Дата: 22.03.2013 Копия в Google

659. "Юрий Михайлович называл Бородина чуть ли не кидалой".

"Под покровительством мэра молодой банкир делал блестящую карьеру.
Дата: 01.03.2011 Копия в Google

660. "Прачку века" спас срок давности.

Позже банкир опознал в этом молодом человеке Кирилла Устинова — одного из организаторов хищения со счетов Пенсионного фонда России 1,25 млрд рублей.
Дата: 02.12.2010 Копия в Google