Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

641. Владимиру Плахотнюку предъявили Мишу-дурака и Попу.

... Саша-спортсмен, Патлатый), Олег Прутяну (Борман), его брат, уголовник Геннадий Флоча, а также испанские уголовники Мануэль де ла Пас (Лоло) и Исидор Фернандес Гусман (Иси), которые отвечали за доставку наркотиков от продавцов до точек сбыта ...
— Врезка К.ру Помимо организации наркотрафика Владимиру Плахотнюку вменяются также отмывание через подконтрольные ему банки более $1 млрд и организация покушения на убийство (ст. 30 и ст. 105 УК) своего политического оппонента Ренато Усатого.
Дата: 05.03.2020 Копия в Google

642. Андрея Угнича потянуло на мусор Тамбовщины.

Супруга Угнича, Любовь Кириенко, с 2017 года отвечает за развитие региональной сети проекта «Точка кипения» при Агентстве стратегических инициатив (АСИ позиционирует проект как коворкинг-центр для коллективной работы).
Дата: 04.02.2020 Копия в Google

643. Илья Юров — "лживый свидетель", его схемы — "финансовая пирамида".

... раскрыты и установлены серьезнейшие нарушения бывших акционеров банка «Траст», говорит представитель инициативной группы держателей кредитных нот «Траста» Александр Очков. Эти же акционеры, как представители банка, организовали схему по введению в заблуждение своих клиентов и продали им «фантики» в виде кредитных нот иностранных компаний, указывает он. «Российские суды, к сожалению, не увидели нарушений прав держателей кредитных нот. Возможно, Высокий суд Англии может иметь другую точку зрения ...
Дата: 24.01.2020 Копия в Google

644. Относительно законные схемы комбинатора Александра Добровинского.

— Естественно, мы сразу же сообщили об этом приставам — и те связались с Добровинским, а также направили запросы в налоговую, ПФР, банки.
... представителя Юлии Мареевой: — Андрей Караулов и его представители несколько раз заявляли в Тверском суде Москвы, а затем и в Мосгорсуде встречный иск к Юлии, но в каждом случае судьи находили их несостоятельными с процессуальной точки зрения ...
Дата: 13.01.2020 Копия в Google

645. Как тюремные ФГУПы "пилят" производственные бюджеты.

Мы изучили контракты унитарных предприятий ФСИН на аренду производственных мощностей — информацию о договорах аренды цехов, оборудования, складских объектов, а также схемы поставки сырья в эти точки.
... поставляло металлические банки на завод «Велрыбпром» в городе Великие Луки Псковской области. Документация нескольких контрактов, которые мы нашли на сайте госзакупок, содержит образцы литографии для нанесения на банку произведенной ФСИН кильки в ...
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

646. Герман Горбунцов набрал на пожизненное.

... с точки зрения легальных доходов были убыточны, однако криминальные доходы только возрастали. В середине 90-х Горбунцов познакомился с банкиром Алексеем Френкелем (отбывает 19-летний срок за убийство замглавы ЦБ Андрея Козлова) и вскоре начал работать в его банковских структурах. В 2002-2005 годах Горбунцов являлся членом совета директоров «Интерус-банка», который входил в занимавшуюся обналичиванием денежных средств «империю» Френкеля. Также он входил в руководство банков Индустриальный Кредит ...
Дата: 05.12.2019 Копия в Google

647. Биржа недосчиталась ключей и криптовалюты.

... кибербезопасности и, в частности, расследованием взлома биржи Mt. Gox, считают, что около 300 тыс. биткойнов (на тот момент $800 млн) было выведено через подконтрольную Александру Виннику платформу BTC-E на различные счета в банках Латвии и Кипра ...
В России же законодательство, регулирующее криптовалюты, до сих пор фактически отсутствует, и с точки зрения закона любые операции с такими средствами — это просто игра, и, как справедливо сетовал Дмитрий Хавченко, наказать человека за хищение ...
Дата: 25.11.2019 Копия в Google

648. Лифт Сергея Левченко на британско-виргинский офшор.

Начать расследование нас заставила история ангарской «Звезды» (ОГРН 1053801053525) — структуры крайне мутной и непонятной с финансовой точки зрения.
[...] То же самое АО «Зарубежэнергопроект» (которым владеют иностранцы и офшорные компании) является единственным владельцем хорошо известного банка «Солидарность» (ОГРН 1026300001848). Вячеслав Арбузов — председатель правления банка.
Дата: 22.11.2019 Копия в Google

649. Михаила Фридмана подозревают в рейдерстве.

Свою роль в AТB и Vimpelcom Фридман не считает решающей: в голландском банке он является миноритарным акционером через Альфа-банк, а в Vimpelcom лишь возглавляет его неисполнительный орган — наблюдательный совет.
Как сообщает El Confidencial, Уголовная палата Верховного суда Испании поставила в этом споре точку, постановив, что принятие решения о том, стоит ли начинать расследование по жалобе, находится в компетенции судьи Национальной судебной коллегии ...
Дата: 23.10.2019 Копия в Google

650. Данные 60 млн карт клиентов Сбербанка продают по 5 руб. за штуку.

... указывает собеседник “Ъ” в крупном банке.— Утечка базы данных от кого-либо из партнеров видится маловероятной, судя по набору и объему данных». По словам другого источника, информация похожа на выгрузку данных из хранилища кем-то, кто имел административный доступ, «на это косвенно указывает и тот факт, что номера банковских карт в базе не маскированы». Еще один эксперт отметил, что чисто теоретически такие данные могут быть получены путем склеивания данных с точки выдачи карт и данных из ...
Дата: 04.10.2019 Копия в Google

651. Арэю Балевскому присудили мошенничество.

В сентябре прошлого года Арэя задержали в одном из столичных банков во время встречи с представителями бизнесменов-энергетиков с Северного Кавказа, которые должны были ему передать около $2 млн. Эти деньги предназначались якобы за вынесение ФАС решения в пользу компании бизнесменов, которые уже несколько лет судятся с ведомством, считая, что потеряли из-за неправомочных решений около 220 млн руб. Поставить точку в конфликте и помочь получить наконец деньги предпринимателям вызвался эстрадный ...
Дата: 30.08.2019 Копия в Google

652. Как грабили ассирийцев в обменнике Карматова и делили 136 млн руб.

Общую точку сбора назначили в соседнем с банком дворе.
Дата: 13.08.2019 Копия в Google

653. Лубянская ОПГ.

За налет на банк выходца из ГРУ, подозреваемый в обнале, арестованы служащий в управлении "К" внук генерала ФСБ, сотрудники "Альфы" и "Вымпела" Оригинал этого материала © "Газета РБК", 05.07.2019 Лубянская ОПГ Максим Солопов, Владимир Дергачев ...
Узнав, что в какой-то «точке» находится большая сумма, туда с «обысками» могла прибыть группа спецназа и изъять наличность.
Дата: 08.07.2019 Копия в Google

654. Trump Tower от друзей Путина.

... идет ли речь о председателе правления или председателе наблюдательного совета банка, неизвестно). Однако официально проект поддержал другой банк — из санкционного списка США (название кредитного учреждения также не уточняется). Следующей мишенью Сейтер избрал братьев-миллиардеров Аркадия и Бориса Ротенбергов — их он решил убедить в необходимости вложить в проект несколько сотен миллионов долларов. С политической точки зрения, трудно было подыскать инвесторов, настолько не подходящих для сделки с ...
Дата: 27.05.2019 Копия в Google

655. Самая дорогая недвижимость российских миллиардеров в Лондоне.

Предприниматель, перебравшийся в Великобританию в 2009 году после покушения на отца (в 2015-м он вернулся в Россию и был осужден по делу о хищении 150 млн рублей у банка «Советский»), хорошо понимал ту часть русскоязычной общины, которая столкнулась ...
Объект стоимостью ?10 млн не принесет того дохода, что принесут 10 объектов по ?1 млн, с точки зрения аренды», — резюмирует Литман.
Дата: 23.04.2019 Копия в Google

656. Сходняк по безвизу.

Их присутствие особо ощутимо в Мадриде, Барселоне, Риме, Париже, Афинах — сегодня это ключевые «точки базирования».
... пограничники в аэропортах получили указание тщательно проверять документы у вылетающих в ЕС и «настойчиво консультировать», а порой даже не пропускать через границу тех, у кого на руках нет выписки из банка о ежемесячном доходе минимум в 500 евро ...
Дата: 01.04.2019 Копия в Google

657. Спрут российской оборонки.

... АО НПО ОКБ имени М.П. Симонова структурам, аффилированным с крупным промышленником Виктором Григорьевым — владельцем АО НК Банк, под контролем которого находятся АО ОПК Оборонпром, АО УЗГА (Уральский завод гражданской авиации) и Холдинг Технодинамика ...
Не мытьем, так катаньем Кульминационной точкой в развитии данного конфликта стало принятие российским Министерством обороны решения о передаче разработок АО НПО ОКБ имени М.П. Симонова в пользу Уральского Завода Гражданской Авиации.
Дата: 15.01.2019 Копия в Google

658. Как несколько семей поделили рынок частного образования в России.

С точки зрения Минобразования, заочное обучение — зло. Об этом не раз говорили профильные чиновники, а лучший из российских университетов по позициям в мировых рейтингах — МГУ — еще в 2013 году полностью отказался от заочной формы.
... Численность студентов: 30 тыс. Выпускники МФТИ Григорий Бубнов и Александр Семенов раньше занимались финансовым бизнесом — владели «Ист Бридж Банком». Налоговая подозревала его в махинациях с НДС, а ЦБ не пускал банк в систему страхования вкладов ...
Дата: 16.11.2018 Копия в Google

659. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2018).

[…] Я лучше пересмотрю, скорректирую свою точку зрения, чем поссорюсь с братом», — так в 2006 году в интервью Forbes говорил бывший совладелец Промсвязьбанка Алексей Ананьев.
Нажмите мышкой на изображение для увеличения Группа «Сафмар» (бывшая БИН) в прошлом году лишилась своего банка, а клан Гуцериевых — одного из своих членов, Микаила Шишханова.
Дата: 07.09.2018 Копия в Google

660. Из схем Мухтара Аблязова выпутали первый миллиард.

... пакет БТА Банка составлял всего чуть больше 20%. Как вернуть активы? Новая администрация банка решила в Великобритании доказывать сделки с заинтересованностью между БТА Банком и офшорами, связанными с Мухтаром Аблязовым. Побег из Лондона по паспорту ЦАР К вечеру лондонские частные детективы устали и уже ни на что не рассчитывали. В октябре 2010 года по заказу БТА Банка они следили за одним из родственников Мухтара Аблязова, незаметно перемещаясь по улицам Лондона. Конечной точкой маршрута стало ...
Дата: 05.09.2018 Копия в Google