Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

641. "Траст", который увели.

... как банк попал под санацию. Думаю, ребята просто потеряли ликвидность: ЦБ поднял ставки и граждане стали активно забирать деньги — типичная операционная ошибка. Ни о каких схемах я не слышал», — пояснил он. Запрос «Ведомостей» в адрес и. о. предправления «Траста» Олега Дикусара, президента Федора Поспелова, Евгения Туткевича (до лета 2013 г. первый зампред «Траста») и Надии Черкасовой (управляющий директор «Траста» до весны 2013 г., сейчас член правления «ВТБ 24») остался без ответа. Банк «ФК ...
Дата: 16.01.2015 Копия в Google

642. Деньги вывели по двум статьям УК.

... после отзыва лицензии у ПРБ полностью вернул собственные средства, размещенные в банке. Основателя Фонда содействия малому бизнесу уроженца Коканда Гагика Балаяна, как ранее сообщал "Ъ", задержали еще 24 сентября в аэропорту Шереметьево, после прилета из Ниццы, где бизнесмен праздновал свое 48-летие. На следующий день он был арестован Тверским судом Москвы в рамках расследования масштабных хищений средств вкладчиков Первого республиканского банка, у которого 5 мая 2014 года ЦБ отозвал лицензию ...
Дата: 12.01.2015 Копия в Google

643. Денису Вороненкову усилили показательную базу.

Последний попросил руководителя одной из строительных компаний Москвы взять в банке кредит в размере 20 млн руб. — эти деньги должны были обеспечить легальность оплаты здания Международной улице.
Соавтор 24 законопроектов, в частности о запрете иностранцам контролировать больше 20% капитала СМИ. В июне 2013 года КПРФ безуспешно выдвигала его в аудиторы Счетной палаты.
Дата: 25.12.2014 Копия в Google

644. Как Мокрецов подставил Мишустина под башкирский ТЭК.

Это один миллиард долларов США для «Комстар-ОТС», два кредита на общую сумму 59 млрд рублей для МТС, а также кредитная линия на 3,2 млрд рублей в рамках сделки по приобретению у банка активов «Детского мира».
Дата: 05.11.2014 Копия в Google

645. Василий Юрченко и следователь обменялись обвинениями.

Он не уточнил, когда Хорошавин запрашивал информацию на Юрченко и у каких банков. Также он не знает, когда и по какому поводу Толоконский запрашивал у Хорошавина справку на Юрченко, а ее текста ни он, ни его клиент не видели. В блоге galokov_mikhail упоминаются рублевые и валютные транзакции на большие суммы по счетам Юрченко, его родственников и близких друзей в Альфа-банке, Росбанке, банке «Левобережный», Сбербанке, Газпромбанке и банке «ВТБ 24».
Дата: 19.09.2014 Копия в Google

646. Мурманский спикер не долетел до Стокгольма.

По версии следствия, господин Шамбир присвоил не менее 42 млн руб., принадлежащих заводу, 26 млн руб., взятых в качестве кредита в ЗАО "Баренцбанк", и 24 млн руб., принадлежащих ОАО "ДНБ НОО "Мончебанк"".
"Работа банка всегда связана с финансовыми рисками, поэтому за непогашение кредита он отвечает совместно с предприятием",— утверждал Василий Шамбир.
Дата: 13.08.2014 Копия в Google

647. Берни Экклстоун откупился от приговора.

[Газета.Ру, 24.04.2014, "Экклстоун увидел клетчатый флаг": В этой сделке руководитель «Формулы» выступал в качестве посредника и поручителя, а также занимался поиском потенциального покупателя. В 2005 году глава «Ф-1» дал Грибковски взятку, чтобы банк продал свои акции за определенную сумму именно найденной им компании CVC, так как та, в случае их приобретения, обещала сохранить для него занимаемый им пост.
Дата: 06.08.2014 Копия в Google

648. Экс-мэр сдавал Ставрополь в аренду за взятки.

Экс-мэр сдавал Ставрополь в аренду за взятки Игорь Бестужий набрал на 9 лет "строгача" и 500 млн руб. штрафа Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 24.07.2014, Экс-глава Ставрополя Игорь Бестужий получил девять лет тюрьмы, Фото: РИА "Новости" Игорь ...
Следствием наложен арест на его имущество, в том числе на элитную 7-комнатную квартиру в центре Ставрополя, загородный дом, дорогие автомобили, многочисленные акции российских компаний и счета в банках.
Дата: 25.07.2014 Копия в Google

649. Семье Храпуновых добавили ориентировку.

В отношении самого же Виктора Храпунова и его супруги Лейлы Храпуновой возбуждено в общей сложности 24 уголовных дела по фактам злоупотреблений должностными полномочиями, хищений бюджетных средств путем мошенничества, присвоения и растраты ...
Фамилия Ильяса и его супруги — дочери беглого экс-главы БТА банка Мухтара Аблязова Мадины Храпуновой значатся в документе на 222 странице.
Дата: 15.07.2014 Копия в Google

650. IKEA "откатывала" "секуритате".

"Было решено, что суммы, полученные от переплат, будут храниться в Румынском внешнеторговом банке, а их возврат — осуществляться дважды в год на указанные IKEA счета по удержании причитающейся бенефициару доли", — говорится в документе от мая 1986 ...
... 05.07.2014, "СМИ заподозрили IKEA в сотрудничестве с тайной полицией Чаушеску": Секуритате осуществлял "грязную" работу для румынского диктатора Николае Чаушеску, мучая и убивая тысячи политических противников в течение 24 лет его пребывания у власти ...
Дата: 08.07.2014 Копия в Google

651. Игорь Путин стал директором в "облаках".

Кроме того, он являлся членом Русского земельного банка и возглавлял совет директоров ОАО "Строительное управление-888".
... 20-25 тыс. км и пропускной способностью 8 Тбит/с. Недавно компания сообщала, что сейчас построено более 13 тыс. км ВОЛС (более 25 тыс. км в пересчете на приемо-передающие интервалы), а общее количество узлов составило 103 в 24 регионах страны ...
Дата: 01.07.2014 Копия в Google

652. Крымский гамбит.

Оригинал этого материала © Jacta, 24.06.2014 Крымский гамбит Саркис Мейбатов и Маст-Банк готовы к потрошению украинской дочки ВЭБа Борис Мастерков На фоне сложившейся в Республике Крым сложной финансовой ситуации любая новость о появлении там российского банка должна вроде бы радовать крымчан. И действительно, украинские банки не просто прекратили свою работу на полуострове по принципу «кому должен, всем прощаю», оставив жителей без сбережений и вкладов, но и своими действиями фактически ...
Дата: 25.06.2014 Копия в Google

653. Илья Клигман скупился на нал.

... 24.06.2014 Как бухгалтер "тамбовских" ушел от ГУЭБиПК МВД РФ Александр Шварев В уголовном деле о провокациях со стороны сотрудников ГУЭБиПК МВД РФ может появиться весьма необычный потерпевший — банкир Илья Клигман, которого называли теневым бухгалтером "тамбовской" группировки. В его окружении утверждают, что в 2013 году контролируемый Клигманом Трансинвестбанк и его сотрудники стали объектом преследования и оперативных экспериментов со стороны представителей ГУЭБиПК МВД РФ. В результате у банка ...
Дата: 24.06.2014 Копия в Google

654. Банковский нокаут Александра Григорьева.

Эти средства дальше перечислялись на счета других клиентов банка, тоже ООО. Компании платили в бюджет с 1 января 2013 года до 20 марта 2014 года незначительные суммы — от 24 400 до 63 600 рублей, что, по мнению ЦБ, является признаком того, что компании не вели реальной деятельности. Также эти компании имели незначительный уставной капитал и были зарегистрированы приблизительно в одно и то же время. Счета в банке «Западный» они также открыли одновременно, в декабре 2013 года.
Дата: 19.06.2014 Копия в Google

655. Кум Александра Карелина попался на теневой нефтепереработке.

24 апреля 2014 года следователи провели обыски в квартире бизнесмена.
Бердск», задержание Голубева основано на материалах ФСБ. Согласно этим материалам, Виктор Алексеевич обналичивал крупные суммы денег — порядка 100 млн рублей в коммерческом банке «Акцепт» (для следствия это расценивается как подготовка к побегу).
Дата: 02.06.2014 Копия в Google

656. Топ-50 богатых половинок депутатов и чиновников России.

... Петрова Доход в 2013 году: 198,31 млн рублей Доход в 2012 году: 646,99 млн рублей Бенефициар траста The SAP Family Trust, а также компании Es Invest B.V, которой принадлежит 100% акций банка «Капитал-Москва» и автодилер «Рольф», основанный ее мужем ...
Недвижимость земельный участок (доля в праве 22/30), 78 кв. м 8 земельных участков общей площадью 258 707,0 кв. м 2 жилых дома площадью 24,6 кв. м и 421,8 кв. м 4 жилых помещения общей площадью 205,6 кв. м и 3 жилых помещения (доля 13) общей площадью ...
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

657. Следственный комитет взял "Высоту 239".

... консолидации бумаг выкупил у подконтрольной господину Комарову компании Mountrise Ltd около 24% акций ОАО ЧТПЗ на 13 млрд руб., что вызывало вопросы у кредиторов. Однако после реструктуризации кредитов конфликтов не было, говорят источники "Ъ" в банковских кругах. Вице-президент Газпромбанка Екатерина Трофимова вчера сказала "Ъ", что группа "своевременно и в полном объеме исполняет график погашений по кредитам". Эту же информацию подтвердили "Ъ" источники в трех крупных банках—кредиторах ЧТПЗ ...
Дата: 14.03.2014 Копия в Google

658. Глеба Фетисова обвинили в выводе 555 млн руб.

... хороших активов "Моего банка" в виде акций компании Altimo (владела на тот момент чуть менее 50% в Vympelcom Ltd и 13,2% в Turkcell) плохими — в виде акций компании Spyker. Сумма ущерба, по данным источников "Ъ", превысила 555 млн руб. О том, что на балансе банка в ходе сделки по его продаже появились акции Spyker, "Ъ" рассказывал 24 января, но подробности сделки были неизвестны. По информации "Ъ", следствие считает, что несколько лет назад господин Фетисов передал "Моему банку" акции Altimo ...
Дата: 11.03.2014 Копия в Google

659. Рыболовлев взял жену в кольцо.

Напомним, супругу миллиардера задержали в аэропорту [...] на Кипре 24 февраля.
... на ее имя. — Врезка К.ру] Дмитрий Рыболовлев — российский предприниматель, бывший фактический владелец "Уралкалия" в 1990-е — 2000-е годы, с 2010 года — контролирующий акционер Банка Кипра, с 2011 года — основной владелец футбольного клуба "Монако ...
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

660. Жена экс-министра финансов Подмосковья Кузнецова в международном розыске.

[ИА "Росбалт", 24.01.2014, "Министра-расхитителя готов принять Басманный суд": В Басманный суд Москвы поступили материалы дела о масштабных хищениях средств из бюджета Московской области.
"Это право обвиняемые продали одному из коммерческих банков, и местные власти погасили задолженность перед ним, взяв кредиты. А кредит банку был возвращен уже из бюджета Московской области", — полагают в СКР. Отметим, что уголовное преследование ...
Дата: 28.01.2014 Копия в Google