«И финальное: все это не имеет ни малейшего отношения к «РЕСО-Гарантия» и другим компаниям группы РЕСО», — заключил представитель компании.
Дата: 02.10.2023
Копия в Google
Ранее телеграм-канал ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info рассказывали, что другой совладелец холдинга "Капитал Групп" Павел Тё подал прошение о получении им гражданства Южной Кореи. У Тё уже имеется гражданства России, Узбекистана и испанский вид на жительство, выданный на Балеарских островах. "Капитал Групп" — это компания, которая занимается масштабными хищениями денежных средств из бюджета Москвы и федерального бюджета при покровительстве ряда высокопоставленных чиновников.
Дата: 13.07.2023
Копия в Google
— Врезка К.ру Александр Клячин Уход от налогов Группу «Русь-Ойл» уличили в использовании схем уклонения от уплаты налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), а также НДС и налога на прибыль.
Дата: 11.05.2023
Копия в Google
Эксперты считают, что у Генпрокуратуры РФ появились вопросы к законности приобретения санаториев на территории Сочи нынешними владельцами, из которых можно выделить ПАО "Группа ЛСР", развивающее в Хостинском районе единый санаторно-курортный комплекс с бальнеологическим отделением и благоустроенной пляжной полосой.
Дата: 12.01.2023
Копия в Google
Ведомости.Ру, 11.01.2023, "МВД расследует уголовное дело о хищении $800 млн у Fesco": Следственный департамент (СД) МВД России расследует два уголовных дела, соединенных в одно производство, по факту хищения денежных средств из российского бюджета и у компании ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, головная компания группы Fesco) на сотни миллионов долларов.
Дата: 11.01.2023
Копия в Google
В состав промышленной группы входили ряд производственно-технических баз, в том числе Северная база в Мурманске. В 2019 году ОАО "Промышленная группа "Новик" начало процедуру банкротства.
Дата: 11.10.2022
Копия в Google
— Врезка К.ру kursk-izvestia.ru, 08.07.2022, "Экс-главу УМВД Курска Николая Зайцева и его сына осудили на 9 и 8 лет колонии строгого режима": И отец, и сын обвинялись в участии в преступном сообществе (преступной организации) и совершении вымогательства организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере (ч. 2 ст. 210, пп. «а», «б» ч. 3 ст.163 УК РФ).
Дата: 11.07.2022
Копия в Google
С ходатайством о заочном аресте владельца промышленной группы в Басманный суд обратился следователь главного следственного управления СКР. В ходе разбирательства, которое из-за антиковидных ограничений фактически проводилось в закрытом для СМИ режиме, ходатайство было удовлетворено.
Дата: 20.01.2022
Копия в Google
Следствие установило, что все денежные средства инвесторов оказывались на счетах компаний QCCI LTD (Кипр), Simtelligence (Гонконг) и White Lake ltd (Каймановы острова), откуда в дальнейшем переводились на расчетные счета других компаний-нерезидентов, аффилированных с участниками группы.
Дата: 19.01.2022
Копия в Google
«Из материалов, с которыми нас ознакомили, следует, что уголовное дело действительно основано на рапортах сотрудников ФСБ. В них они ссылаются на длительные арбитражные разбирательства между "Строй Групп" и заказчиками.
Дата: 10.03.2020
Копия в Google