Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

641. Второй процесс Ходорковского-Лебедева.

Следователи тоже это предполагали.
Предъявив Ходорковскому с Лебедевым обвинения в отмывании преступно нажитых доходов, Генпрокуратуре будет проще добраться до зарубежного имущества и денег на зарубежных счетах ЮКОСа и его крупнейшего акционера GML, полагает партнер SJ Berwin Дэвид ...
Дата: 17.01.2007 Копия в Google

642. На руководителя "Росздрава" заведено уголовное дело.

В вину г-ну Прохорову ставили и несоблюдение его подчиненными закона о госслужбе, обязывающего чиновников своевременно предоставлять в налоговые органы декларации о доходах, и административную неразбериху с имуществом подотчетных унитарных ...
По мнению следователей, деятельность руководства агентства привела к тому, что было растрачено 11 млн. руб. бюджетных средств.
Дата: 26.12.2006 Копия в Google

643. Земля благодати и раздора.

Налоги не платили, доходы скрывали.
Следователь прокуратуры оказался порядочным человеком и не пошел ни против Закона, ни против собственной совести.
Дата: 16.11.2006 Копия в Google

644. Новый поворот "Трех китов".

Потому что, вы помните, следователь Зайцев, который вел дело, попал под давление, и это давление было беспрецедентным.
Потому что когда та система работала, она порождала в месяц доходов, по моей оценке, порядка 150-200 миллионов долларов левых сборов.
Дата: 08.09.2006 Копия в Google

645. Кому кабель?

Это в очередной раз показала и проведенная 25 декабря 2005 года следователями ГСУ ГУВД Пермской области выемка документов на ОАО "Камкабель".
Включение пермского «Камкабеля» в производственную цепочку из ряда удачно расположенных предприятий, позволит крупнейшему в России производителю меди, производить также продукцию высокого передела, получая существенные дополнительные доходы.
Дата: 25.04.2006 Копия в Google

646. Линшица арестовали заочно.

Следствие полагает, что в "составе организованной группы" он якобы совершал незаконные банковские операции и получил в результате "незаконный доход в размере 57 млрд руб.".
У меня создалось впечатление, что их (следователей.– Ъ) устраивало его отсутствие в стране".
Дата: 02.03.2006 Копия в Google

647. Следователи пришли за зарплатой сенатора Ахмедова.

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.01.2005 Следователи пришли за зарплатой сенатора ГУВД Москвы провело выемки в "Нортгазе" Наталья Гриб Управление по налоговым преступлениям ГУВД Москвы провело выемку документов в дочерней компании ...
Депутат Павлов, по сути, обвиняет Фархада Ахмедова, который до 1 января 2005 года работал президентом "Нортгаза", в незаконном присвоении доходов.
Дата: 20.01.2006 Копия в Google

648. Выемки в "Нефтяном".

... преступных доходов. Это не касается самого банка “Нефтяной”, заявила информагентствам представитель банка Анна Ярцева, назвав происходящее “обычной для прокуратуры сквозной проверкой”. К банку претензий нет, в прегрешениях подозревают одну фирму-клиента, уверяет Немцов, не называя фирму. По его словам, прокуратуру интересуют операции 2004 г., проведенные при прежнем руководстве банка и до отбора “Нефтяного” в систему страхования вкладов. А Ярцева сказала агентству “Интерфакс”, что следователей ...
Дата: 09.12.2005 Копия в Google

649. Группа Менатеп зачищает акционеров и свидетелей.

... акций принадлежало “прочим бенефициарам” — бывшим работникам ЮКОСа (в том числе и Алексею Голубовичу), которые не участвовали в управлении гибралтарским холдингом, но имели право на выплаты из доходов от дивидендов и продажи акций нефтяной компании ...
Правда, следователя, руками которого это делалось, потом выгнали с работы, а меня после этого больше никуда не вызывали.
Дата: 01.12.2005 Копия в Google

650. Гексоген и пряники.

[...] За что попадают в террористический список Составление списка террористов предписано ст. 6 Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Основанием для внесения людей и организаций в список помимо прочего стали вступившие в законную силу решения и приговоры судов, а также вынесенные следователями или прокурорами постановления о возбуждении уголовных дел по статьям «террористического ...
Дата: 03.11.2005 Копия в Google

651. Уральский спрут.

Дом по улице Суходольской 56 Откуда такие доходы? Сейчас ответ на этот вопрос ищет прокуратура Свердловской области и будем надеяться, что скоро найдет. В следственной группе говорят, что будут готовы предоставить все материалы уже в сентябре, когда в Екатеринбург планирует приехать Рашид Нургалиев. «Следствие идет очень быстро. Мы каждый день получаем все новые доказательства удивительной работы наших подозреваемых», - утверждают в прокуратуре. И следователям можно верить – не совсем обычная ...
Дата: 03.08.2005 Копия в Google

652. Дальневосточный Палермо.

Система вымогательства в школах была лишь маленькой толикой в преступном бизнесе, который ежегодно приносил организаторам миллионы долларов дохода.
Все поступления четко фиксировались и распределялись по усмотрению руководства ОПГ. Так, следователям стало известно, что за счет школьных поборов любой участник комсомольского «общака», освобождающийся из мест не столь отдаленных, может рассчитывать ...
Дата: 21.06.2005 Копия в Google

653. Академия конкретных инвестиций.

... сооружений радиообсерватории с прецизионным телескопом «РТ-70» в Узбекистане числились на момент проверки в сводном балансе исполнения сметы доходов и расходов в строке «Незавершенное строительство» под названием «РТ-70» в сумме более 263 млн. рублей ...
Однофамилец знаменитого булгаковского буфетчика и по совместительству руководитель морского агентства «Jonacor GmbH» мог бы уже вдосталь наговориться со следователями о проблемах второй свежести осетрины.
Дата: 21.06.2005 Копия в Google

654. Газовый блеф "Новатэка".

24.05.2005 Газовый блеф "Новатэка" "Следователи намерены возбудить уголовное дело и против вице-губернатора ЯНАО Иосифа Левинзона, а также добиться признания всех сделок "Фонда развития Ямала" недействительными" Валентин Малинин Вице-губернатора ЯНАО ...
Все это, естественно, не помешало Леониду Симановскому стать самым богатым депутатом Госдумы последнего созыва с доходом в 2002 году в 113 млн. рублей, с пятью земельными участками в Московской области, жилым домом в Московской области (479 кв ...
Дата: 24.05.2005 Копия в Google

655. Новое дело Рожецкина.

Московские следователи подозревают его в мошенничестве в особо крупных размерах, и мастеру слияний и поглощений может грозить до 10 лет тюрьмы. Акционеры “МегаФона” – “Телекоминвест” (31,3% акций), TeliaSonera (35,6%), ООО “ЦТ-Мобайл” (25,1%) и бермудский офшор IPOC International Growth Fund (8%). За первое полугодие 2004 г. доходы “МегаФона” составили $620 млн, EBITDA – $268 млн. У компании 14,9 млн абонентов.
Дата: 22.03.2005 Копия в Google

656. Бизнес-клан по захвату

Расследование было поручено следственному комитету (СК) МВД. По постановлению следователей обвинение было предъявлено выходцам из Красноярска Родиону Гамзаеву, Ярославу Кузнецову и ряду других фигурантов.
Так легче контролировать ее деятельность, финансовые потоки, определять, какой частью доходов предприниматель должен делиться с крышей.
Дата: 05.10.2004 Копия в Google

657. Цена вопроса.

Сопоставив цифры дохода от приватизации и стоимости еще недавно государственных предприятий, аудитор Счетной палаты Владислав Игнатов направил письмо заместителю генерального прокурора Бирюкову.
А скандально известный следователь Каримов, который им занимался, был с повышением переведен в Москву.
Дата: 30.09.2004 Копия в Google

658. "Кто заказал Петрова?"

Следователь транспортной прокуратуры признал Евдокимова потерпевшим. Ему вернули имущество и доход от частичной реализации.
Дата: 24.09.2004 Копия в Google

659. Прокуратура работает в интересах Ходорковского и Ко.

Откровенные попрания основ правосудия в расследовании по делу Ходорковского и Лебедева, которые так навязчиво и ежедневно демонстрировали и демонстрируют следователи прокуратуры, плюс упорное молчание власти изменили ситуацию радикальным образом. Ныне активное меньшинство россиян, в которое входит не только бизнесмены, но и большинство граждан с высоким уровнем образования и относительно высоким уровнем доходов (так называемый средний класс), скорее, недовольны и даже сочувствуют "томящемуся в ...
Дата: 27.08.2004 Копия в Google

660. ОПГ "Менатеп".

... по мнению следователей, - «обманное завладение» акциями АО 'Апатит' и АО 'НИУИФ', присвоение выручки от реализации апатитового концентрата, причинение имущественного ущерба другим акционерам АО «Апатит», уклонение от уплаты налогов с деятельности подконтрольных им организаций, хищение бюджетных средств. Персонально Лебедеву инкриминируется лишь неуплата налогов с личных доходов на сумму 7 млн. 269 тысяч 276 рублей. Чтобы не платить налоги, Лебедеву, как замечают следователи, помощь остальных ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google