Их целью было повторное использование векселей, полученных Москвой, которые они хотели вложить с выгодой для министерства финансов, благодаря ангольской нефти: в итоге 30 мая 1997 года "Abalone" подписала соглашение о покупке нефти на сумму в 1, 5 миллиардов долларов с компанией "Sonangol", которая действовала от имени правительства Анголы.
Дата: 04.04.2002
Копия в Google
Однако недавно руководство ГУЭП МВД предоставило Юрию Лужкову оперативные материалы, из которых следует, что Музыкантский на операциях с недвижимостью (за счет резкого занижения формальных цен) присвоил около 1 миллиарда долларов. Лужков предложил Музыкантскому вернуть в бюджет 1 миллиард долларов.
Копия в Google
Со ссылкой на результаты исследования Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (Organised Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP) г-жа Ходж заявила в ходе парламентских дебатов «Казахстан: антикоррупционные санкции»: «Проект по исследованию организованной преступности и коррупции раскрыл, как Назарбаев тайно контролирует четыре благотворительных фонда с активами на сумму не менее 7,8 миллиардов долларов, вложенными во все, от отелей до банков.
Дата: 18.02.2022
Копия в Google
Поскольку «михеевская структура «Диамант» включает в себя десятки фирм с самыми разными названиями, а Михеев задолжал порядка 11 миллиардов банкам по кредитам и у него арестовано практически все имущество, можно предположить, что именно с этой целью Роллс-Ройс был куплен данным юридическим лицом.
Дата: 30.10.2012
Копия в Google
И вдруг накануне годовщины смерти Магнитского СК МВД выходит на широкую аудиторию с брифингом, где рассказывает про то самое дело, о котором так долго молчал, — о хищении 5,4 миллиарда.
Дата: 02.12.2010
Копия в Google
Тот самый Ангелевич, который проходил по делу о хищении 106 миллиардов рублей, и в чьем сейфе обнаружилась знаменитая кассета с записью «банно-прачечных» развлечений министра юстиции Валентина Ковалева, эту историю в свое время и раскрутила «Совершенно секретно» (№7 «Совершенно секретно» за 1997 год).
Дата: 28.06.2010
Копия в Google
Общество хочет отчетности, хочет прозрачности, оно не хочет, чтобы такие люди, как вы, заключали полюбовные сделки - взять хотя бы энергетическую компанию "Сибнефть", которую вы приобрели едва ли за сто миллионов, тогда как ее экспорт приносил миллиард.
Дата: 29.06.2007
Копия в Google
Между тем, как утверждают адвокаты Ходорковского, представляющие контору "Poncet Turettini Amaudruz & Associes and Greenberg & Traurig", власти Швейцарии заморозили счета акционеров МЕНАТЕПА на предполагаемую сумму более 4 миллиардов долларов.
Дата: 30.03.2004
Копия в Google
За последние годы США израсходовали на хранение ядерных отходов только в штате Пенсильвания, там, где зарегистрированы фирмы Адамова — Каушанского, около 1,5 миллиарда долларов.
Дата: 23.01.2001
Копия в Google
До этого момента предприятие под руководством генерального директора Алексея Богданова сумело поднять за 1994 год и начало 1995 года рентабельность производства на уровень 20- 25%, а прибыль за 9 месяцев 1995 года составила более 4,7 миллиарда рублей.
Дата: 05.07.2000
Копия в Google
По версии обвинения, она с помощью мошеннических схем присвоила более 12 миллиардов долларов — сумму, примерно равную 3% годового ВВП страны со 100-миллионным населением.
Дата: 12.04.2024
Копия в Google
Российский олигарх Роман Абрамович, попавший под санкции Великобритании и ЕС за связи с режимом Владимира Путина, через офшорные фирмы держал в Credit Suisse активы на сумму свыше 1,4 миллиарда евро.
Дата: 31.01.2023
Копия в Google
Мы много писали о том, что семейный бизнес Якуниных, фронтируемый старшим сыном Андреем Якуниным, неразрывно связан с РЖД. Сначала мы нашли сеть привокзальных гостиниц, потом электронные билеты на поезда и систему бронирования, а затем и георешеток на миллиард рублей.
Дата: 10.02.2016
Копия в Google
При этом, остаток денег на начало и на конец дня у всех фирм, участвующих в цепочке платежей был практически нулевым, а обороты за день могли достигать нескольких миллиардов рублей.
Дата: 08.11.2010
Копия в Google