Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

641. "Сделать "контролируемое" пожертвование... с последующим предъявлением иска".

Потому что они сами отправители этих «иностранных денег». И вся схема становится очевидна: — сфабрикуем дело, — заблокируем счёт, — на время лишим бухгалтерии, чтобы они сразу не разоблачили и не опубличили план, — закинем 140 тысяч из Испании на ...
Также была проведена его проверка Министерством Юстиции, в результате чего были выявлены многочисленные нарушения в документах, которые ФБК обязали устранить.
Дата: 16.10.2019 Копия в Google

642. Четыре квартиры в Москве, два гектара земли в Подмосковье.

Он окончил МГИМО, говорит на английском и японском, работал в посольстве в Токио, а затем в департаменте министерства иностранных дел, специализирующемся на Азии.
Дата: 24.09.2019 Копия в Google

643. Альма-патер Виктор Садовничий.

В небольшом поселке два дома Садовничих едва ли не самые скромные, правда, в кадастровом реестре их нет. До 2014 года ректор делил забор с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, его участок в 13 соток относится к ДНТ «Весна», а теперь земля ...
В 2012 году доцент мехмата, доктор наук Иван Аржанцев увидел на сайте министерства образования статистику зарплат и написал в электронную приемную университета.
Дата: 05.07.2019 Копия в Google

644. Trump Tower от друзей Путина.

Например, мы нашли ответ на вопрос, кто, по плану Сейтера, на самом деле должен был оплатить возведение Trump Tower в Москве.
Эта идея осложняла и без того не самый радужный для Trump Organization расклад: компания рисковала попасть под нарушение закона о коррупции за рубежом, согласно которому американскому бизнесу запрещается давать взятки иностранным должностным лицам.
Дата: 27.05.2019 Копия в Google

645. Допинг для Александра Винокурова.

Александр и Екатерина Винокуровы Зять министра иностранных дел не лишен романтизма — например, он с четырех лет слушает Валерия Леонтьева, знает наизусть все его песни и не пропустил ни одной концертной программы.
Винокуров лично лоббировал повышение цен на совещаниях в министерствах, рассказывают участники фармрынка.
Дата: 05.04.2019 Копия в Google

646. ЗАО Партия.

... по внешним экономическим связям СССР, трудился в Советском комитете защиты мира, был сотрудником деканата по работе с иностранными учащимися Высшей школы профсоюзного движения, а позже перешел на работу в Инюрколлегию министерства юстиции СССР ...
Три журналистки обвинили главу думского комитета по международным делам, депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого в домогательствах.
Дата: 04.03.2019 Копия в Google

647. Налоговое управление США vs Татьяна Навка.

Из полученных изданием The Guardian материалов суда по делу об имущественных правах (№ F02470817) следует, что Татьяна Навка и ее первый муж Александр Жулин не выплатили еще один ипотечный кредит в размере $1,3 млн, оформленный в 2006 году под залог ...
Согласно Федеральному закону РФ № 79, супругам чиновников запрещено владеть счетами в иностранных банках, расположенных за пределами РФ. Вследствие чего, после того, как Навка стала супругой Дмитрия Пескова, она должна была закрыть швейцарский счет ...
Дата: 12.02.2019 Копия в Google

648. Повелитель кукол.

Алексей Владимирович Гробов станет именитым инженером-оборонщиком, в 60-х возглавит завод радиоэлектроники «Экситон», а оттуда перейдет на высокий пост в министерство электронной промышленности.
... о российском посольстве в Братиславе: послу Сергею Ястржембскому удалось сделать его центром неформального общения всех иностранных дипломатов, работавших в Словакии, перехватив первенство у миссии США, рассказывает знакомый с Ястржембским бывший ...
Дата: 23.01.2019 Копия в Google

649. Прямая линия министров и окружения Путина с Тамбовской ОПГ.

... другим целям, нежели «привлечению иностранных туристов», о чем заявлял Путин журналистам в момент его создания. Один из самых распространённых методов отмывания денег — мошенничество с отчётностью по количеству столов казино. При этом, согласно регистрационным данным компании, «Петродин» вообще должен был заниматься консалтингом. Между тем коллегия судей также попеняла прокуратуре Испании на то, что она возражала против неоднократных просьб Генпрокуратуры РФ передать дело на следствие в Россию ...
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

650. Дмитрий Цветков "нарешал" на $7,5 млн.

Совсем недавно имена Дмитрия Цветкова и его тестя Рината Хайрова — ныне депутата Госдумы, члена комитета ГД по обороне — всплыли в СМИ в связи с тремя уголовными делами. Следственный комитет разбирается, как 490 млн рублей Министерства обороны из казанского АО НПО «Опытно-конструкторское бюро им. М.П.Симонова» оказались сначала в офшорах, а потом на счетах частных лиц. При этом работы, в оплату которых поступили деньги, НПО так и не выполнило. Ринат Хайров Как уже сообщалось, иностранной частью ...
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

651. Бездонная депутатская тумбочка.

... Цветков шел к женитьбе на Эльсине Хайровой и деньгам ее отца-депутата-миллионера Рината Хайрова Петр Иваненко Дмитрий Цветков и Эльсина Хайрова Следственный комитет России расследует три уголовных дела о хищении бюджетных средств Министерства обороны ...
... операции с американской лоббистской компании Wiley Rein LLP. Что касается CONTERA XPG LLP, ставшую первым иностранным местом работы Цветкова, то просматривается ее связь с владельцами другой английской компании, созданной Остапчукми — DRILLING ENERGY ...
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

652. Шпионский триллер в ОКБ им. Симонова.

А сам он якобы написал загадочное заявление в ФСБ, где обвинил не последних людей республики в лоббировании интересов иностранного государства. Дело о минпромторговских деньгах Советский районный суд Казани взял под стражу генерального директора ...
Предположительно, по версии следствия, неустановленное лицо обманным путем похитило деньги министерства обороны РФ. Хищения связаны с исполнением контрактов по гособоронзаказу, содержащих государственную тайну.
Дата: 23.04.2018 Копия в Google

653. Авиатор Обрывалин, ракетчик Пожигайло и механик Вислый.

Оригинал этого материала © The Insider, 06.03.2018, Фото: "Ведомости", via The Insider Авиатор Обрывалин, ракетчик Пожигайло и механик Вислый — кто управляет Министерством культуры при Мединском Анна Бегиашвили Владимир Мединский Один из ведущих ...
Директор «Иностранки» (Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы им. М.И. Рудомино) Вадим Дуда окончил Московский авиационный институт по специальности инженер-механик и получил степень MBA в Американском институте бизнеса и ...
Дата: 15.03.2018 Копия в Google

654. Невидимые спонсоры четвертого срока.

С одной стороны — чтобы «не портить общую картину отдельными фирмами и людьми», у которых могли обнаружиться связи с иностранным капиталом или другие факторы, требующие возвращения пожертвований. С другой, дело может быть и в международной обстановке.
Создал ее Андрей Воробьев, нынешний губернатор Московской области и давний знакомый одного из основателей «Единой России» Сергея Шойгу (отец Воробьева, сенатор Юрий Воробьев, много лет работал первым замом Шойгу в Министерстве по чрезвычайным ...
Дата: 13.03.2018 Копия в Google

655. "Время" работает на чеченскую ОПГ.

ОПГ «Время» прославилась невероятной изворотливостью в деле защиты своих хозяев и игнорированием норм закона, морали и журналисткой этики.
Поиск иностранных инвестиций стал в Казахстане одним из векторов государственной политики.
Дата: 01.03.2018 Копия в Google

656. Геннадий Капканов попался на родине.

Расследование деятельности преступников продолжались 7 лет. — Врезка К.ру] Следствие по делу Капканова ведет прокуратура немецкого города Ферден.
... диски, вай-фай антенны направленного действия, мобильные телефоны, сим-карты украинских и зарубежных мобильных операторов, финансовую документацию, банковские карточки украинских и иностранных, несколько паспортов на его имя и около 72 тыс. долларов ...
Дата: 27.02.2018 Копия в Google

657. Жанне Булах дали по году за миллиард.

Жанне Булах дали по году за миллиард Бывшая жена экс-министра финансов Мособласти Алексея Кузнецова заочно осуждена на 11 лет колонии за хищение 11 млрд руб. из бюджета Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 23.01.2018, В деле о хищениях в ...
Министерству культуры Фемида поручила определить дальнейшую судьбу еще одной коллекции Булах: 1357 раритетных предметов, которые сейчас хранятся в «Государственном музее истории Санкт-Петербурга».
Дата: 24.01.2018 Копия в Google

658. Как "общак Семьи" "вернули" секретным вердиктом.

... на одно из основных процессуальных нарушений, допущенных в "деле Кашкина". В частности, адвокаты Дмитрий Щербина и Максим Коваленко настаивают, что судебное разбирательство состоялось тайно, без вызова иностранных инвесторов, к имуществу которых была ...
... сайте Министерства юстиции. Таким образом, на момент вынесения приговора Кашкину действовала прежняя редакция УПК. Обратимся к ее нормам. Действовавшая по состоянию на 28 марта 2017 года ст.469 кодекса гласит, что УПК ограничивает категории дел, по ...
Дата: 11.01.2018 Копия в Google

659. Квартира в Париже для бывшей Дмитрия Пескова.

Которое в свою очередь — часть Министерства иностранных дел РФ. То есть уехавшая на постоянное жительство во Францию бывшая жена Пескова — чиновница, и продолжает сидеть на нашей с вами шее и наших налогах.
Дата: 22.12.2017 Копия в Google

660. Михаил Прохоров обеднел на Кипре на 23 счета.

... рассматривать и дело с десятком номиналов Керимова и историю с прохоровскими "фронтменами" в FBME. 2. Сенаторы и депутаты Госдумы проигнорировали требования закона о закрытии иностранных счетов и отказа от владения иностранными компаниями, полагаясь ...
[Forbes.ru, 14.12.2017, "У миллиардера Михаила Прохорова могли зависнуть деньги на Кипре": FBME обратила на себя внимание властей США после того, как Департамент министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) узнал, что с ...
Дата: 19.12.2017 Копия в Google