Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

641. Лионель Месси прятал от налогов в офшорах €10,1 млн рекламных доходов.

... о своих иностранных финансовых операциях от налоговых органов Испании. [Газета.Ру, 06.07.2016, "Тюремный футбол Месси": Прокуратура Каталонии посчитала, что Месси неправильно заполнял декларации о доходах, существенно снижая свою прибыль, причем делал он это намеренно. Футболист скрывал данные о доходах от продажи прав на использование своего образа третьим лицам, что и позволяло ему платить меньше налогов Отец Месси тоже попал под подозрение испанских органов, так как именно он является агентом ...
Дата: 07.07.2016 Копия в Google

642. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

По оценке российских налоговых органов, около 15% всех российских депозитов за рубежом размещены в Швейцарии.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

643. Соломон Манаширов усложнил себе жизнь по упрощенной системе.

[Life.Ru, 28.04.2016, "Силовики взяли штурмом квартиру семьи Романа Манаширова": Сотрудники правоохранительных органов с помощью болгарки выпилили дверь квартиры Руслана Шумшумова в элитном доме на Весковском переулке.
В соответствии с разработанным планом, считает следствие, в налоговых документах номинальными сособственниками центра "выступили 18 аффилированных между собой компаний".
Дата: 29.04.2016 Копия в Google

644. IKEA уклонилась на €1 млрд.

IKEA уклонилась на €1 млрд Мебельная империя Ингвара Кампрада построила налоговую схему Оригинал этого материала © "Газета РБК", 16.02.2016, Фото: The Daily Express, Иллюстрация: "Ведомости" Есть идея — две IKEA Георгий Перемитин Ингвар Кампрад с ...
В управляющих органах Interogo — совете фонда и наблюдательном совете — присутствуют либо члены семьи основателя IKEA, либо многолетние соратники Ингвара Кампрада.
Дата: 16.02.2016 Копия в Google

645. Хозяин Курил.

С аналогичными заявлениями «яблочники» обратились в налоговую службу и Генпрокуратуру.
Вопрос в другом: как вообще один из крупнейших российских рыбопромышленников и одновременно сенатор, то есть бизнесмен и законодатель, может быть еще и советником в органе исполнительной власти — главной организации по контролю за рыболовством и ...
Дата: 21.12.2015 Копия в Google

646. Ответ Константина Пономарева.

... надлежащая уплата НДС в бюджет и отражение в счетах-фактурах и налоговой отчетности САЭ полученных средств. Налоговыми органами ранее были проведены две выездные налоговые проверки САЭ по вопросам правильности и своевременности уплаты (удержания, перечисления) налогов и сборов по всем налогам и сборам, а также по страховым взносам на обязательное пенсионное обеспечение с полученных от ИКЕА доходов. Выявленные налоговым органом суммы неуплаченных налогов и сборов, а также пени уплачены САЭ еще 3 ...
Дата: 26.11.2015 Копия в Google

647. Александр Мещеряков "желал укрепить свой статус".

По его словам, на практике вслед за возбуждением уголовного дела следует гражданский иск к компании со стороны следственных или налоговых органов об истребовании суммы налога и пеней.
Дата: 18.06.2015 Копия в Google

648. "Судье нужно уметь получать".

В этой инстанции сейчас как раз разбираются претензии налоговых органов к предприятию оппонентов знакомца Свириденко.
Дата: 17.06.2015 Копия в Google

649. Доля в деле.

... Владимир Путин, заявив о том, что борьба с коррупцией во властных структурах будет вестись последовательно и жестко, подчеркнул, что для привлечения высокопоставленных взяточников к ответственности у правоохранительных органов достаточно полномочий ...
Для практикующих юристов очевидно, что налоговым агентом по уплате налогов с доходов физических лиц в банке по депозитным вкладам является само кредитное учреждение. Т.е. Пономарев в данном случае даже не обязан был подавать налоговую декларацию.
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

650. ФНС впервые дотянулась до бенефициара в Голландии.

... случай безусловной помощи российской налоговой со стороны иностранного налогового органа, утверждают опрошенные РБК юристы. «Этот прецедент будет играть решающую роль для тех, кто явно злоупотребляет и пока не боится никаких последствий», — считает партнер Paragon Advice Group Александр Захаров. История с Щербаковым, полагает юрист, исключит возможность использования транзитных компаний в высоконалоговых юрисдикциях. Дело «Автотора» показывает, что российские налоговые органы уделяют все больше ...
Дата: 19.12.2014 Копия в Google

651. Марк Мармилев сел за Liberty Reserve.

Как выяснилось в ходе расследования, услугами компании пользовалось более 5 млн человек по всему миру, более 600 тыс. аккаунтов было зарегистрировано в США. К операции задержания финансовых мошенников были привлечены агенты Секретной службы, налогового управления (Служба внутренних доходов, IRS) и Министерства внутренней безопасности США, а также правоохранительные органы 17 государств, включая Россию, Великобританию, Канаду и Китай.
Дата: 15.12.2014 Копия в Google

652. Ответ Александра Тер-Аванесова.

... со ст. 8 закона от 25 декабря 2008 г. "О противодействии коррупции" ежегодно сообщает сведения о своих доходах и имуществе, и данная информация проверяется налоговыми органами РФ. Кроме того, в статье Олег Ролдугина утверждается со ссылкой на некие «базы данных «Антикриминала», что «до попадания в сенат» Александр Борисович Тер-Аванесов якобы задерживался с огнестрельным оружием в Лужниках и якобы «разрабатывался» правоохранительными органами по подозрению в причастности к некой «липецкой ОПГ ...
Дата: 24.11.2014 Копия в Google

653. Наобещал, соскочил, "похоронил".

... Зюфяровича Фейзулина, который долгое время работал начальником 5 отдела (по борьбе с преступлениями в сфере выявления финансовых схем при применении налоговых льгот и вычетов, он же на местном сленге — «отдел по НДС») ОРБ № 7 МВД России (по борьбе с ...
Излишнее внимание правоохранительных органов явно не радовало клиентов-коррупционеров, ведь «деньги любят тишину».
Дата: 14.10.2014 Копия в Google

654. "Видел, как Рахимов вел переговоры с Евтушенковым".

Потом "инициировали действия сотрудников налоговых органов" по снятию в 2009 году ареста с акций предприятий ТЭК. И уже тогда реализовали "неофициальную часть" сделки, по которой АФК "Система" при посредничестве Айрапетяна перевела на личные счета Урала Рахимова $5 млрд.
Дата: 18.09.2014 Копия в Google

655. Заемщики требуют дела для жены коллектора-вымогателя.

Теперь потерпевшие по делу Вячеслава Похлебина просят СКР проверить его супругу на предмет дачи взятки, а налоговые органы — выяснить, откуда в семье банкира взялась такая сумма.
Дата: 21.08.2014 Копия в Google

656. Бывший энергетик долечился до розыска.

Романом Темкиным правоохранительные органы впервые заинтересовались в 2011 году, когда компания "ЭС-Контрактстрой" попыталась получить из бюджета под видом возврата НДС 1,87 млрд руб. В документах, поданных в московскую ИФНС N28, компания сообщала ...
Между тем, как установило следствие, на строительство и монтаж оборудования была затрачена сумма в несколько раз меньше указанной в документах, поданных в налоговую инспекцию "ЭС-Контрактстроем".
Дата: 24.07.2014 Копия в Google

657. Нехорошие квартиры Сергея Фридинского.

Но Генеральная прокуратура — на то и компетентный орган, чтобы в совершенстве знать не только законодательство, но и все мыслимые в нем лазейки. Оценить же стоимость "закрытия глаз" прокурора Фридинского на те или иные преступления чиновников Минобороны не представляется возможным. Понятно одно: бесплатными эти акты милосердия быть не могут. Иначе откуда, к примеру, у скромного прокурора взялся автомобиль Audi A8, честно указанный им в налоговой декларации, цена которого сравнима с немаленьким ...
Дата: 25.06.2014 Копия в Google

658. Liberty Reserve вменяют 55 млн незаконных сделок на $6 млрд.

К операции задержания финансовых мошенников, которую курировали сотрудники федеральной прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, были привлечены агенты Секретной службы, налогового управления (Служба внутренних доходов, IRS) и Министерства внутренней безопасности США, а также правоохранительные органы 17 государств, включая Россию, Великобританию, Канаду и Китай.
Дата: 30.05.2013 Копия в Google

659. Электронасос Османова и Шульгина

Налоговая проверка «Вологдаэнергосбыта», акт которой тоже есть в упомянутом уголовном деле (и у «Ведомостей»), установила, например, что компания потратила 697,5 млн руб. на покупку бумаг «Хакасэнергосбыта» у «Роскоммунэнерго» и аффилированных с ней ...
Этой же цели, продолжает Глебов, похоже, служит и плата «Межрегионсоюзэнерго» за то, что та управляет сбытами: архангельскому сбыту услуги единоличного исполнительного органа в 2011 г. обошлись в 160 млн руб. (эквивалент 50% фонда оплаты труда ...
Дата: 09.11.2012 Копия в Google

660. СКР выводит Геннадия Гудкова на бизнес.

По утверждению СКР, у него есть данные (в том числе подтверждение из налоговых органов) о незаконном участии депутата в предпринимательской деятельности как российских коммерческих организаций, так и компаний-нерезидентов — "Инглиш Вилидж" (зарегистрирована в Болгарии) и "Бизнес Консалтанс Лимитед" (в офшорной зоне Гибралтар).
Дата: 02.08.2012 Копия в Google