Довольно значительные финансовые потоки (в том числе наличными деньгами) проходят через АФК "Система" в рамках торговли на московском рынке нефтепродуктов.
Копия в Google
Нефть и газ «Альфа» совместно с «Реновой» контролирует ОАО «ТНК», ведущее активную экспансию на российском и зарубежном рынках как добычи, так и продажи нефти и нефтепродуктов.
Копия в Google
По состоянию на 1998 г., согласно сообщениям СМИ, в фирму "Московит" входили три подразделения: "Московит-металл" (купля-продажа металлов, производство ферросплавов), "Московит-Ойл" (бизнес в области нефтепродуктов внутри России), "Московит-Шугар" (сделки с сахаром).
Копия в Google
В июле 1999 года МДМ-Банк предоставил компании "ЛУКойл-Арктик-Танкер" кредит в размере $16 млн. на финансирование транспортировки нефтепродуктов.
Копия в Google
Все операции происходили только на бумаге, на деле цистерны с нефтепродуктами отгружались на нефтебазу «Нефтемаркета» напрямую с комбинатов Росрезерва.
Дата: 25.01.2023
Копия в Google
Бизнес-интересы Петровского — от похоронных контор до нефтепродуктов и банков Несмотря на многочисленные уголовные дела, в прошлом открывавшиеся в отношении Александра Петровского, и, несомненно, бурную деятельность в "лихие" 90-е, авторитетный человек из Днепра сейчас является учредителем доброго десятка благотворительных обществ и покровительствует спортсменам.
Дата: 10.01.2019
Копия в Google
В 1990-х Скигин контролировал Петербургский нефтяной терминал, через который экспортировал нефтепродукты давний знакомый Путина Геннадий Тимченко.
Дата: 29.05.2017
Копия в Google
*** 19. Сергей Гущин, Сергей Смыслов и партнеры Заказчики: «Роснефть» Сумма господрядов: 24,2 млрд руб. Доли в основных компаниях-подрядчиках: «Транс Синергия» 100% «Роснефть» — единственный госзаказчик железнодорожного оператора «Транс Синергия», подписавший с нефтяной компанией долгосрочные контракты на перевозку нефтепродуктов.
Дата: 02.03.2017
Копия в Google
Средства передавали и другие люди, систематически занимавшиеся преступной деятельностью и совершавшие крупные хищения из магазинов, разбойные нападения, хищения нефтепродуктов, телефонные мошенничества и махинации с объектами недвижимости.
Дата: 27.02.2017
Копия в Google
Бизнес Буханцова был связан с различными схемами, позволявшими оптимизировать налоги, а также с торговлей нефтью и нефтепродуктами.
Дата: 29.11.2016
Копия в Google
Следующей договоренностью между Шором и Филатом стало «разрешение на беспошлинную торговлю нефтепродуктами в таможенной зоне Молдовы».
Дата: 15.03.2016
Копия в Google
В мае 2005 года Юра Молдаван был задержан в Киеве, где он осел в 2000 году и занимался бизнесом (торговля рыбой и нефтепродуктами) и рэкетом.
Дата: 11.02.2016
Копия в Google
При этом переработку сырья (около 50 т в сутки) и реализацию нефтепродуктов, сделали выводы силовики, компании вели незаконно.
Дата: 06.02.2015
Копия в Google
Кроме того, компании группы строят для государства мосты, тоннели, дороги и путепроводы, перевозят нефть и нефтепродукты, добывают уголь.
Дата: 14.03.2014
Копия в Google
— Я получал дивиденды, которые образовались за короткий промежуток времени — с конца 2001 г. до 2002 г., когда начались переговоры с ВР. Эти дивиденды в размере $11 млн OGIP выплатила компании Coral — европейской компании, занимавшейся торговлей нефтью и нефтепродуктами.
Дата: 11.02.2014
Копия в Google