Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

641. "Ходорковский должен сидеть в тюрьме."

Будучи доверенным лицом директора по корпоративным финансам "ЮКОСа" Алексея Голубовича, Елена Коллонг-Попова проводила финансовые операции с офшорными компаниями, подконтрольными "ЮКОСу", за что подверглась преследованию со стороны французского ...
По той же схеме Голубович работал и с "Мурманским пароходством", и с "Русским продуктом".
Дата: 19.01.2005 Копия в Google

642. "Губернатор Лисицын и вся его команда находятся в стрессовом состоянии."

... была офшорная зона, вскрыли такие серьезные нарушения, что глава администрации города Элеонора Шереметьева просто посерела. Там были какие-то мифические фирмы, деньги перекачивались якобы в бюджет, потом якобы из бюджета. Может, там были наркоденьги, которые «закачивали» в бюджет, а потом они возвращались из бюджета уже чистыми, то есть отмытыми. Дело в том, что в регионе была такая практика. О ней можно судить даже по недавно принятому закону о поддержке спорта, где тоже действует та же схема ...
Дата: 17.09.2004 Копия в Google

643. Школьный друг помог Ходорковскому.

По мнению следствия, эта схема позволила Ходорковскому вывести из-под налогообложения в 1998 г. 10 747 465 руб. , в 1999 г. - 142 352 000 руб. , полученных в качестве вознаграждения "за работу в ЗАО "Роспром" и ООО "ЮКОС-Москва", и недоплатить налога ...
Но тот факт, что Владимир Моисеев был директором офшорной фирмы, которому оказывал услуги бывший глава "ЮКОСа", может повлиять на решение суда.
Дата: 06.11.2003 Копия в Google

644. "ЮКОС" обезглавлен.

Он проинформировал органы о том, что со счетов принадлежащей 'Роснефти' Anglo Siberian Oil Company (ASOC) исчезли 19% акций 'Енисейнефтегаза', которые в интересах ЮКОСа были переведены на офшорную структуру Maastrade Limited.
Западные менеджеры заменяют арестованных управленцев Павел Мороз, Людмила Романова После ареста председателя правления ЮКОСа Михаила Ходорковского в компании работает схема "экстренного" менеджмента.
Дата: 27.10.2003 Копия в Google

645. Последний медный передел.

Объединение происходило по принципу единства схемы переработки сульфидных медно-никелевых руд. Такая концентрация производства по сырьевому признаку на двух географических рудных регионах объясняется только высокой лоббистской активностью ...
10% принадлежит Российско-монгольскому СП «Эрденет», 10% — «BND», 28% -кипрской офшорной компании «1st Point holding Ltd.».
Дата: 15.09.2003 Копия в Google

646. Пошли на рекорд.

Вопросом, почему контрольных пакетов оказалось сразу два, а также самой схемой покупки ценных бумаг «Славнефтью» год назад занялось следственное управление УВД Ульяновской области, возбудившее дело о мошенничестве.
Далее 51% акций за те же 77,4 тыс. рублей был продан офшорной фирме «НТ Сервисез Лимитед», а та сбыла их другой офшорной структуре -- «Стеджоко Лимитед».
Дата: 19.11.2002 Копия в Google

647. До Палия добрались.

... стоимость строительно-монтажных работ по этим контрактам была завышена по сравнению с реальной на $22,18 млн. По мере выполнения контрактов Палий перечислял компании "Рамоил Холдинг " деньги на ее счета в нью-йоркские подразделения Swiss Bank Corporation и Bank of Bermuda, а также в B.S.I. По этой схеме экс-директору "Нижневартовскнефтегаза" удалось получить от "Рамоил Холдинга" $9,12 млн. Правда, по данным следователей, офшорный подрядчик "не был осведомлен о преступных намерениях Палия ...
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

648. Воротилы "золотых ворот".

Предполагаемая следствием схема преступлений была типична для эпохи первоначального накопления капитала в России: Шевченко-старший безвозмездно предоставлял коммерческим структурам при «Росвуздизайне» помещения, имущество и пр. В дальнейшем эти ...
О фирме Nasdor Inc. (438, Лихтенштейн, Руггель, Инду-стриштрассе, 105, FL 9491) известно, что она является соучредителем компании NEBCo Ltd. (North East Baltic Co. Limited), зарегистрированной на офшорном Кипре, которая, в свою очередь, являлась ...
Дата: 09.10.2001 Копия в Google

649. Черная металлургия-2001.

Владимир Лисин Выпускник Академии народного хозяйства Владимир Лисин становится вице-президентом офшорной компании Trans-CIS Commodities Ltd. Начинается процесс построения металлургической империи Trans World Group (TWG), в которой Лисин до 1997 года ...
В феврале руководитель ГКИ своим распоряжением меняет схему приватизации Магнитки и блокирует выход указа о выделении инвесткредитов и экспортных льгот приватизируемому предприятию.
Дата: 18.09.2001 Копия в Google

650. Когда б вы знали, из какого Сороса.

Речь идет о герое неутихающих газетных скандалов, авторе хитроумных "серых схем", позволивших иностранцам-нерезидентам скупать не предназначенные для их употребления внутренние акции "Газпрома".
А судя по примелькавшемуся названию фирмы-учредителя - "Парбури Трейдинг Лимитед", кипрской офшорной "качалки", документ имеет к ОФГ прямое отношение.
Дата: 23.08.2001 Копия в Google

651. Семейный портрет 2000. Начало перемен.

Схема взаимосвязей "семейного" бизнеса начинает расползаться буквально на глазах. Никакой бумаги не хватит, чтобы ее прорисовать. В этом смысле "семья" даже не спрут, а паутина, которая покрывает собой ограниченное пространство под названием Россия и безграничные просторы офшорных зон. По паутине бегает множество пауков, которые в сытые времена мирно сосуществуют, а в голодные – пытаются пожрать друг друга.
Дата: 22.12.2000 Копия в Google

652. Портрет гендиректора "Связьинвеста".

В создании холдинга принял активное участие «зарубежный партнёр» ПТС — офшорная люксембургская компания First National Holding S.A. Чтобы избежать влияния государства на ПТС и на его «дочек», было принято решение о передаче пакетов акций ПТС и «дочек ...
В эту схему не вписываются такие компании, как, например, «Вымпелком», МСС, «Мобильные телесистемы», МГТС, что вполне может вызывать у него раздражение и стремление прибрать их к рукам.
Дата: 15.11.2000 Копия в Google

653. Все нити ведут к Касьянову.

Соответственно прибыль увеличивается на сумму украденного налога и оседает на счетах «Бэнк оф Нью-Йорк», в основном в офшорных зонах (к примеру, филиал «Бэнк оф Нью-Йорк» на Каймановых островах). Этой схемой заинтересовались украинские правоохранительные органы и российская налоговая полиция.
Дата: 22.08.2000 Копия в Google

654. "Нога" руку моет.

В этом не всегда «праведном» мероприятии продумываются самые невероятные схемы.
Естественно, возникает вопрос: зачем понадобилась «Ноге» и президенту Марий-Эл офшорная компания, являющаяся промежуточным звеном и более ни в одном официальном документе не упоминающаяся?
Дата: 06.06.2000 Копия в Google

655. Новая афера Добровинского.

После того как в 1998 г. Birkenholz уже пыталась забрать у ВНК контрольный пакет акций главного нефтедобывающего предприятия "Томскнефть", "ЮКОС" перепродал акции дочерних предприятий ВНК офшорным компаниям, почти ничего не оставив в когда-то ...
Особенно пикантно выглядело то, что акции Ачинского НПЗ приобретались Биркенхольцем не напрямую, а через компанию Ист Петролеум Евгения Рыбина, фигурировавшую в целой серии скандалов вокруг вскрывшихся после приватизации схем увода денег из ВНК ...
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

656. Те же яйца.

Именно такую схему представила “МТС Армения” в утвержденной 2 марта 2023 г. декларации реальных бенефициаров, размещенной в госреестре юридических лиц РА. Почему в апреле 2023 года государство отклонило сделку по передаче "МТС Армения"?
Из компаний Жанга следует обратить внимание и на основанную в Гонконге “SIFT Capital Partners Limited”, специализирующуюся в управлении оншорными и офшорными активами.
Дата: 22.02.2024 Копия в Google

657. У нас длинные листья.

В 2022 году Евгений Пригожин отточил эту схему, завербовав тысячи зеков для войны с Украиной.
Но у компании оставались офшорные структуры, а у Гусева — амбиции.
Дата: 20.12.2023 Копия в Google

658. Темные воды "Санта Бремор".

Офшорные юрисдикции часто создают благоприятную среду для такой деятельности благодаря нескольким факторам: секретность и конфиденциальность, низкие или нулевые налоги, сложные корпоративные структуры, слабое регулирование и правоприменение, банковская тайна». Мы не утверждаем, что Александр Мошенский замешан в каких-либо финансовых преступлениях. Однако наличие компаний в офшорных юрисдикциях — это повод присмотреться к его бизнесу. Кредитный улов БРЦ изучил схему работы «Санта Бремор».
Дата: 07.08.2023 Копия в Google

659. "Иноагентская схема" Магомеда Гаджиева.

"Иноагентская схема" Магомеда Гаджиева Как отчаливший в Дубай экс-депутат Госдумы спасает раскиданные по родственникам и офшорам миллиарды Оригинал этого материала © novayagazeta.eu, 01.06.2023, Перебежчик от народа, Фото: duma.gov.ru, РИА "Дагестан ...
«Лига ставок» принадлежит компании «ПМБК», учредителями которой вплоть до 2018 года были несколько офшорных компаний с Виргинских и Сейшельских островов, из Белиза и Швейцарии.
Дата: 02.06.2023 Копия в Google

660. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.

Всё дело в налогах Схема создания Glenton Projects LLP позволяет использовать эту фирму как нетрадиционную, но очень эффективную офшорную структуру.
Дата: 26.05.2023 Копия в Google