«Отмывочная машина», которой помимо сенатора покровительствовало еще множество высокопоставленных персон, работала без сбоев, пока на ее пути не встали группа сотрудников МВД РФ и зампред ЦБ РФ Андрей Козлов.
Дата: 20.04.2016
Копия в Google
... по налогу на прибыль ООО «Гермес» указало, что в 2014 году приобрело нефтепродуктов на 4 772 963 867 руб. Разницу в 2 млрд рублей можно было бы объяснить наличием у ООО «Гермес» других поставщиков нефтепродуктов — но их у компании нет. Зато путем нехитрых операций удалось добиться экономии на налогах: примерно 750 млн рублей на налоге на прибыль и еще около 1,3 млрд руб на НДС. Полученные средства поступает со счетов «Гермеса» в виде займов на счет ООО «Фингрупп», которым руководит Дмитрий ...
Дата: 11.02.2016
Копия в Google
В запросе говорится, что Сивков «открыто пропагандирует методы и алгоритмы уклонения от уплаты налогов путем применения схем сокрытия и недобросовестной оптимизации обязательных платежей в бюджет, разъясняет способы, позволяющие уйти от ответственности при получении незаконной налоговой выгоды».
Дата: 20.01.2016
Копия в Google
Интересно, что Виктор Бударин начинал свой путь на кубанскую вершину власти с того, что торговал машинами для нужд «Скорой помощи» и не раз становился фигурантом уголовных дел. Виктор Бударин родился в 1954 году в городе Крымске Краснодарского края.
Дата: 09.12.2015
Копия в Google
Филимонов в свое время занимал посты вице-губернатора Санкт-Петербурга, Московской области, руководителя Департамента строительства Министерства Обороны РФ, а ныне этот солидный господин возглавляет одну из структур РЖД – Центральную дирекцию по ремонту пути. Пожелаем ему процветания на ниве освоение средств на ремонте ж/д путей :) , а сами вернемся к массиву его секретаря — Ксении Большаковой.
Дата: 10.08.2015
Копия в Google
"Но это сделано для того, чтобы обслужить запросы к российским серверам по кратчайшему пути, то есть для оптимизации маршрутов DNS-запросов.
Дата: 29.04.2014
Копия в Google
Как выяснили журналисты, она прошла путь от няни с Брайтон-Бич до магната недвижимости, однако о ее прошлом и частной жизни известно крайне мало.
Дата: 28.01.2014
Копия в Google
Показателен в этом отношении процесс "захвата" ЗАО "Медион" контроля над ООО "Логопарк "Пышма" — крупным складским центром в Свердловской области и важной частью проекта GreenGate, являющегося цепочкой логистических узлов по всему "шелковому пути", которую развивала ключевая компания империи Аблязова "Евразия логистик".
Дата: 15.08.2013
Копия в Google
Если Банк Москвы пойдет по такому же пути и начнет разбирательство с бывшим менеджером Бородиным в гражданско-правовой плоскости, то убежище ему не поможет.
Дата: 01.03.2013
Копия в Google
... государственным имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц), и ч.3 ст.365 (превышение служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия). Отметим, что согласно УКУ при совокупности преступлений суд, назначая наказание (основное и дополнительное) за каждое преступление отдельно, определяет окончательное наказание путем поглощения менее сурового наказания более суровым, или путем полного или частичного сложения наказаний ...
Дата: 20.08.2012
Копия в Google
Об одном из «героев» процесса — Михаиле Черном, начинавшем свой путь с торговли «вьетнамками» и ставшем «алюминиевым авторитетом» России, а также о тех, кто помог ему в этом, я уже рассказывала в статье «Бандитское детство российского бизнеса» («Совершенно секретно» № 5/ 2012).
Дата: 30.05.2012
Копия в Google
Такое сотрудничество шло вполне успешно, пока на пути «Лукойла» неожиданно не возникли бывший глава Ненецкого круга Владимир Бутов и его приятель югославский бизнесмен Савва (Саво) Куюнджич.
Дата: 20.04.2012
Копия в Google
Я напомню, что мой любимый человек — совладлец двух влиятельных медиа, а значит, наши с Олей пути рано или поздно пересекутся.
Дата: 01.03.2012
Копия в Google
Кроме того, он частично признал свою вину «в получении выгоды злостным, но не мошенническим путем». В обмен на деньги и признание вины прокуратура Тель-Авивского округа отказалась от обвинения в отмывании денег. [NEWSru.co.il, 14.02.2012, "СМИ: Аркадий Гайдамак заключил сделку с прокуратурой": [...] Аркадий Гайдамак согласился признать себя виновным в получении выгоды злокозненным путем (менее тяжкое обвинение, чем получение выгоды мошенническим путем).
Дата: 17.02.2012
Копия в Google
Ранее, накануне Нового года, как стало известно "Ъ", бизнесмену уже было предъявлено обвинение в отмывании средств, полученных преступным путем.
Дата: 25.01.2012
Копия в Google