Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

641. Алексея Елисеева "накрыли" на курорте.

... в Испании некоторое время назад был задержан предприниматель Алексей Елисеев, которому в России заочно предъявлено обвинение в хищении почти 5 млрд руб. у нескольких саморегулируемых организаций (СРО) Санкт-Петербурга и выводе этих денег за границу ...
... Елисеев, имеющий опыт работы в банковской сфере, активно участвовал в разработке плана хищения денег, осуществлял общее руководство «Норд-Вест Капиталом», отвечал за финансовые проводки — в частности, лично курировал схему перевода средств в Испанию ...
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

642. Юрию Ефимову привезли дело из Петербурга в Москву.

Для этого обвиняемого в мошенничестве отпустили из-под ареста в Санкт-Петербурге в Москву.
По приговору райсуда, который затем утвердил Мосгорсуд, участники коррупционной схемы не только проведут длительное время в колониях строгого режима, но и выплатят государству по 95 млн руб.
Дата: 14.06.2018 Копия в Google

643. Дмитрий Михальченко разгерметизировался.

Уголовное дело Дмитрия Михальченко, руководителя службы безопасности «Форума» Бориса Коревского, ранее являвшегося заместителем начальника УБЭП ГУВД Санкт-Петербурга, а также гендиректора Юго-Восточной торговой компании Ильи Пичко и сомелье Алексея ...
Груз должен был прибыть в порт Усть-Луга в адрес Юго-Восточной торговой компании и благодаря связям предполагаемых контрабандистов в ФТС растаможен по упрощенной схеме.
Дата: 29.11.2017 Копия в Google

644. Николая Баринова взяли за взятки при строительстве "Крестов-2".

Откаты, за которые принимались выполняемые в СИЗО работы, вначале шли заместителю начальника УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленобласти Сергею Мойсеенко, который затем делился полученными суммами с генералом Бариновым. Всего, по подсчетам следствия, Сергею Мойсеенко передали взятки на сумму 350 млн руб., из которых непосредственно господин Баринов получил 110 млн руб. Коррупционные схемы, действовавшие при строительстве рассчитанного на 4 тыс. арестантов СИЗО (стоимость проекта составляет 12 ...
Дата: 03.11.2017 Копия в Google

645. Векселя банкиры Андрей Крысин и Петр Журин погасят в колонии.

Как выяснилось во время расследования, начиная с 26 декабря 2013 года банк заключил фиктивные договоры с «Омегой» о покупке у нее облигаций займов, выпущенных правительствами Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Нижегородской области ...
А вот гендиректор «Омеги» Сизов практически сразу пошел на сотрудничество со следствием и рассказал о схеме вывода средств, пояснив при этом, что сам он лишь выполнял указания господина Крысина.
Дата: 10.10.2017 Копия в Google

646. Финская полиция взяла и отпустила Андрея Корчагина.

... Андрей Корчагин В Финляндии местная полиция задержала бывшего руководителя ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга» Андрея Корчагина, около семи лет назад объявленного в розыск российскими правоохранительными органами ...
По версии следствия, фигуранты дела пытались повторно использовать это схему мошенничества.
Дата: 26.04.2017 Копия в Google

647. Минфин США: президент России вовлечен в коррупцию.

Путин и его ближайшее окружение вовлечены в различные схемы обогащения.
— Российский бизнесмен Макс Фрейдзон в фильме обвиняет Владимира Путина, в том, что тот якобы получил 4% нефтяной компании Фридзона, когда был заместителем мэра Санкт-Петербурга.
Дата: 26.01.2016 Копия в Google

648. Генерала Туровского подсадили на взятку.

Во всяком случае, участвовавший в контрольной закупке у моего клиента подполковник ФСКН Петр Крутелев в августе нынешнего года был задержан в Санкт-Петербурге за вымогательство по аналогичной схеме у обвинявшегося в незаконным обороте наркотиков коммерсанта 30 млн руб.",— заявил "Ъ" господин Самарин.
Дата: 28.11.2013 Копия в Google

649. Подозреваемые взяли оперов в разработку.

Всё началось с того, что два акционера холдинга Александр Рубцов и Ольга Евстафьева решили «кинуть» третьего акционера Дмитрия Иванченко с помощью хитроумной финансовой схемы, разработанной талантливым соучастником — кипрским юристом Андреасом Петру.
Он получил широкую известность тем, что работая в следственной группе по расследованию рейдерских преступлений, совершенных в г. Санкт-Петербурге его «ночным губернатором» Кумариным (Барсуковым), в судебном заседании заявил, что фальсифицировал ...
Дата: 04.10.2013 Копия в Google

650. Сергей Муравьев "зачистил" кадры на 26 млн руб.

"С 14 января по 4 апреля 2011 года Муравьев принуждал освободить замещаемые должности руководителей территориальных отделов управления по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Республике Карелия, Новгородской, Псковской и Вологодской областям.
... работы в области рыбоохраны и не имеющих необходимых навыков",— уточнили в СКР. После того как следствие вычислило схему, по которой действовал экс-чиновник, в отношении господина Муравьева было возбуждено уголовное дело по признакам преступления ...
Дата: 26.04.2012 Копия в Google

651. Михаил Сапего снова арестован — за мошенничество с 16% акций родного завода.

... СИЗО под арест Председателю совета директоров "Арсенала" предъявили новое обвинение Дмитрий Маракулин, Ирина Бычина Михаил Сапего В Санкт-Петербурге был вновь задержан, а затем и арестован председатель совета директоров одного из крупнейших городских ...
[Фонтанка.Ру, 12.11.2010, "Арсенальные" войны: освободить нельзя задержать": По версии следствия, менеджеры стали участниками схемы, в результате которой единоличным владельцем пакета стал Сапего.
Дата: 15.11.2010 Копия в Google

652. Доклад Немцова-Милова: "Путин. Итоги. 10 лет".

С 14 июня доклад начнет распространяться в Москве у станций метро, затем копии будут переправлены в Санкт-Петербург и другие города.
Люди, участвующие в такой программе, просто потеряют сотни тысяч рублей, а вся эта жульническая схема была придумана только для того, чтобы люди ежемесячно несли в Пенсионный фонд по тысяче рублей, пополняя его бюджет.
Дата: 15.06.2010 Копия в Google

653. Появился новый кандидат на должность начальника ГУВД Москвы.

Бывший руководитель милиции Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сейчас – помощник министра внутренних дел. Однако, как считают наши источники, близкие к руководству МВД, Ваничкин – не единственная и не окончательная кандидатура.
Того самого, который позднее, в конце 1991 года, передал представителям США схему расположения скрытых видеокамер и микрофонов в новом здании американского посольства в Москве.
Дата: 12.05.2009 Копия в Google

654. Сотрудники СПбГУ обвиненили ректора Николая Кропачева в развале вузовского медцентра и административном произволе.

Члены профсоюза говорят о "негативных явлениях", в частности, уводе финансовых потоков из университета, которые стали им известны после "знакомства с рядом документов, в том числе актов проверок медцентра КУГИ (комитет по управлению госимуществом.— "Ъ") Санкт-Петербурга и страховой компанией "СОГАЗ"". "К сожалению, за всей этой схемой иногда явно, иногда неявно стояло одно и то же лицо — декан медицинского факультета, лауреат Госпремии профессор Сергей Петров".
Дата: 25.03.2009 Копия в Google

655. Для уголовного преследования экс-губернатора Смоленской области, а ныне сенатора Маслова, достаточно предъявить обвинение его заму.

Схема преступления, как считают следователи, была проста, чтобы не сказать — примитивна.
4. Санкт-Петербург.
Дата: 12.05.2008 Копия в Google

656. Всем лежать мордой в пол.

Организация работала по классической схеме. В зависимости от долгосрочности вклада людям обещали до 50% годовых. По разным данным, от действий БК «Рубин» пострадали до 100 000 человек в 140 городах России и других стран. Ущерб оценивается в сумму от 3 млрд до 100 млрд рублей. Каким образом такая крупная организация, которая не имела лицензий, могла проработать, по разным данным, от двух до пяти лет, неизвестно. По словам экспертов, в Санкт-Петербурге сейчас по схожим схемам функционируют до 15 ...
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

657. Папины наследники.

Такие факты зафиксированы в Москве и Санкт-Петербурге, Архангельской, Мурманской, Московской, Новосибирской, Рязанской, Ростовской, Омской, Оренбургской, Пензенской, Пермской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Тамбовской, Томской, Камчатской ...
В него вошли некоторые топ-менеджеры группы СОК, им Вдовин помог выстроить схему распределения запчастей с ОАО «АвтоВАЗ» через фирму «Соло».
Дата: 05.04.2006 Копия в Google

658. "Совкомфлот" разбрасывается деньгами.

В декабре прошлого года ФГУП «Адмиралтейские верфи» (Санкт-Петербург) заключило контракт с ЗАО «Севморнефтегаз» (дочерняя компания «Газпрома» и «Роснефти») на строительство двух танкеров ледового класса дедвейтом 70 тыс. т для освоения Приразломного ...
Как известно, при содействии ООО «Газфлот», которое будет оперировать судами-снабженцами, «Совкомфлот» предоставит для перевозки нефти с Приразломного месторождения полностью интегрированную транспортную схему.
Дата: 14.12.2005 Копия в Google

659. Контрабанду кредитует "Алфа-банк"?

Оно не развалилось, было доведено до конца и предано гласности в конце 2004 года лишь благодаря настойчивым усилиям и бескомпромиссности сотрудников Следственного управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. УФСБ удалось раскрыть запутанную схему грандиозного мошенничества, связанного с незаконным возмещением НДС из госказны под несуществующие фиктивные экспортные сделки.
Дата: 04.04.2005 Копия в Google

660. "Транзитные" владельцы УралСиба.

В практике российских банков нередко встречаются различные схемы, что не повышает прозрачность корпоративного управления и в конечном итоге отражается на их невысоких рейтингах, признает аналитик Fitch Джеймс Уотсон.
А вот среди владельцев питерского ПСБ наряду с тремя юрлицами значатся председатель совета директоров банка Владимир Коган и вице-президенты Банкирского дома “Санкт-Петербург” Давид Трактовенко и Тамара Степашина.
Дата: 29.11.2004 Копия в Google