Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

641. Владимиру Семину насчитали 7 лет.

[...] В начале 2019 года стало известно, что региональное ГУ МВД по инициативе ЦБ РФ расследует против руководства Газбанка уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

642. На Станислава Кейменова нашлась управа.

При этом банк осуществлял кредитование компаний, не ведущих реальную хозяйственную деятельность, решили в ЦБ. Ряд бывших менеджеров банка судят по обвинению в мошенничестве и растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), допущенных при выдаче кредитов, которые так и не были возвращены, на общую сумму 800 млн руб. Всего из банка исчезло около 11,9 млрд руб., а его совокупный долг перед кредиторами составил более 30,6 млрд руб. Организатором афер следствие считает находящегося в международном розыске ...
Дата: 11.09.2023 Копия в Google

643. Дальний родственник Саркози крал заначки пенсионеров.

По заявлению пожилой дамы, ей позвонили неизвестные по домашнему телефону и представились сотрудниками Пенсионного фонда, сообщили, что ЦБ якобы рекомендовал выводить ветхие деньги из оборота и убедили обменять скопленную ею наличность на новые банкноты.
Дата: 23.03.2023 Копия в Google

644. Истцы подобрались к швейцарским активам Анатолия Мотылева.

У всех из них ЦБ отозвал лицензии в 2014–2015 годах.
Дата: 18.10.2022 Копия в Google

645. "Стратегия" ареста Кирилла Другова.

Господин Рубинов, напомним, работал в ЦБ до 2011 года и все это время, как полагает следствие, одновременно являлся бенефициаром коммерческих банков «Таатта», «Стратегия», НКБ и ряда других, а также Центрального страхового общества.
Дата: 08.07.2022 Копия в Google

646. Юрий Глоцер спродюсировал отмывание.

... Venture LTD, FD Fedelivo Capital & Investments LTD, S&D Premium House of Investments LTD, а также британской FD Premium LTD. По версии следствия, легализовав таким образом похищенное, фигуранты расследования и их неустановленные сообщники приобрели в России и за границей недвижимость, оцениваемую в 1,5 млрд руб. Лицензию у банка, где свои средства в том числе держали «Первый канал» и ВГТРК, а также департамент строительства Москвы, ЦБ отозвал за многочисленные нарушения еще в 2016 году ...
Дата: 20.05.2021 Копия в Google

647. Олегу Пронину сложили кредиты.

Сама афера вскрылась, после того как ЦБ обнаружил в «Пересвете» финансовую дыру более чем на 103 млрд руб. Политика руководства банка была высокорискованной и сомнительной, в нем была введена временная администрация и начата процедура санации с помощью подконтрольного «Роснефти» банка ВБРР.
Дата: 13.05.2021 Копия в Google

648. Елена Плетнева "растворила" банк в "Соли Руси".

Еще $100 тыс. в качестве премии борец с коррупцией получил от финансиста за то, что спас банку «Транспортный» 778 млн руб., которые тот мог потерять по результатам проверки ЦБ. — Врезка К.ру
Дата: 30.03.2021 Копия в Google

649. Андрея Коркунова обанкротил доведенный им до банкротства Анкор Банк.

Forbes.ru, 11.03.2021, "Суд признал экс-кондитера Коркунова банкротом": ЦБ отозвал лицензию у Анкор Банка в начале марта 2017 года.
Дата: 12.03.2021 Копия в Google

650. Татьяна Ерилкина воровала с коллегами "на автомате".

В итоге деньги вкладчиков списывали или не направляли на вклады, однако это не отражалось в финансовой отчетности, направляемой в ЦБ РФ»,— сказано в сообщении надзорного органа.
Дата: 29.01.2021 Копия в Google

651. Владимира Кима приобщили к аферам Анатолия Мотылева.

По словам адвокатов Станислава Маркеева, незначительная часть кредитных средств использовалась БДУ, но в основном они передавались между М-банком и «Роскредитом» якобы для увеличения официальных показателей финансовой деятельности банков перед ЦБ. После этих показаний бывшего управляющего «Российским кредитом» Кима в том же 2015 году допросили в качестве свидетеля, но оснований для его задержания у следствия не нашлось.
Дата: 28.01.2021 Копия в Google

652. Владимира Грачева приняли при получении 3 млн руб.

Всего за лоббирование интересов владельцев комплексов по переработке мусора, по данным следствия, Владимир Грачев требовал €1 млн, или 87 млн руб. по курсу ЦБ на начало переговоров, которые продолжались довольно долго.
Дата: 17.09.2020 Копия в Google

653. Пятизвездная семья министра.

Рыночная стоимость Chekhoff Moscow Hotel сейчас составляет $25–30 млн (1,8–2,2 млрд руб. по курсу ЦБ. — «Ведомости»), считает Ивашкевич.
Дата: 04.09.2020 Копия в Google

654. Игорю Кузьмину сделали перерасчет "выводов".

Однако в ноябре того же года лицензия была аннулирована: проверка ЦБ показала, что «Уником Партнер» не возвращает деньги клиентам в соответствии с их указаниями.
Дата: 24.08.2020 Копия в Google

655. Алексей Железов исчерпал "Северный кредит" и скрылся.

В самом договоре, подписанном врио главы банка, ЦБ выявил признаки «схемных» операций.
Дата: 02.06.2020 Копия в Google

656. Дмитрий Ананьев закольцевал кредит с депозитом.

Через 103 дня, 12 декабря 2017 года, на следующий день после получения Дмитрием Ананьевым лично предписания ЦБ о доначислении резервов, неисполнение которого привело к санации ПСБ, тогдашний предправления банка погасил свой кредит за счет депозита супруги.
Дата: 02.03.2020 Копия в Google

657. Андрей Ефремов выводил деньги бочками.

Кроме того, выполнение АО “Тусарбанк” требования надзорного органа о формировании резервов на возможные потери, соразмерных принятым рискам, привело к критическому снижению нормативов достаточности собственных средств (капитала)»,— говорится в сообщении ЦБ. В сложившихся обстоятельствах Банк России исполнил обязанность по отзыву у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций и назначил временную администрацию.
Дата: 13.12.2019 Копия в Google

658. Фридман охотится за активами Беджамова и Маркус.

ЦБ отозвал лицензию у Внешпромбанка, входившего в банковский топ-50, в январе 2016 года.
Дата: 01.08.2019 Копия в Google

659. Дмитрия Меркулова взяли по справке из ФСБ.

Следствие, как и представители АСВ, считало, что банк от этих двух сделок потерял более 2 млрд руб., однако защите удалось добиться сокращения предполагаемого ущерба ПЧРБ, в свое время финансировавшего «Национальный фронт» Марин Ле Пен и размещавшего активы ЦБ Ирана, до 400 млн руб. Роман Попов Симоновский райсуд Москвы, который в феврале этого года приступил к слушаниям по делу, из-за ошибок, допущенных следствием, счел его неподсудным, вернув в Генпрокуратуру, а та направила материалы в СКР ...
Дата: 16.07.2019 Копия в Google

660. Андрей Лазарев спалился с поддельным паспортом Словении.

13 мая 2015 года ЦБ отозвал лицензию Плато-банка из-за несоответствия требованию по минимальному размеру капитала в 300 млн руб. Как ранее писал “Ъ”, 11 марта Свердловский областной суд оставил в силе решение Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга, в декабре 2018 года признавшего топ-менеджеров Плато-банка виновными в растрате (ст. 160 УК РФ), легализации преступных доходов (ст. 174.1 УК РФ) и фальсификации финансовых документов (ст. 172.1 УК РФ), которые привели к выведению из кредитного ...
Дата: 11.04.2019 Копия в Google