Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

641. Василия Усольцева осудили по сделке.

ООО «Терней Золото» принадлежат лицензии на разработку в Приморье месторождений с общим оцениваемым запасом золота в 14 тонн. Это уже второй обвинительный приговор в отношении Василия Усольцева. В декабре 2018 года он был признан виновным в незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ), находясь на посту первого вице-губернатора Приморья.
Дата: 13.07.2021 Копия в Google

642. Михаил Калонкин закопал на свалке 76 млн руб.

volga-kaspiy.ru, 21.03.2021, "В Волгограде готовятся возбудить уголовное дело в отношении экс-главы облкомприроды Виталия Сазонова": 22 декабря был задержан директор «Гринлайта» Александр Фирсов, позже был арестован и директор ГКУ «ДВС» Михаил ...
Уже 14 января этого года руководство «Гринлайта», видимо, в надежде спасти деньги, пишет заявление в ФНС России и перерегистрирует компанию в Санкт-Петербург, позже аналогичные заявления получают ФСС России и Пенсионный фонд.
Дата: 08.07.2021 Копия в Google

643. Друг Александра Плешакова оказался номиналом.

Тайный совет Великобритании 14 июня согласился признать Александра Плешакова реальным владельцем Sky Stream Corporation (SSC, зарегистрирована на БВО).
Для этого в декабре 2005 года на БВО создана Sky Stream, учредителями и директорами которой стали Сергей Линьков и Ирина Казанцева.
Дата: 18.06.2021 Копия в Google

644. Михаил Санакоев в угаре.

Год занимал пост управляющего Россельхозбанка, затем вернулся в Минфин на ту же должность, а в декабре был утвержден директором Департамента. @redacted6, 14.06.2021 15:48: Михаил Санакоев, директор департамента бюджетной политики из Минфина, устроивший дебош в квартире, подъезде и во дворе когда-то элитного ЖК «Алые паруса», хорошо известен в УВД СЗАО и ОВД «Щукино».
Дата: 15.06.2021 Копия в Google

645. Баир Жамбалов заехал в колонию-поселение на 6 лет.

Что касается домашнего ареста, то в четырех родных стенах Баир Жамбалов провел 8 месяцев — с 27 апреля по 25 декабря 2020 года включительно.
Будем обжаловать»,— сказал он. Коммерсант.Ру, 14.05.2021, "Спасая свой статус, поспешил скрыться с места преступления": Прокурор Алексей Гарипов заявил в суде, что вина Баира Жамбалова в совершении преступления установлена полностью и этому есть ...
Дата: 27.05.2021 Копия в Google

646. Система залпового отката для Аллы Лалетиной.

Эта мера пресечения была избрана ей Головинским райсудом Москвы по ходатайству следователя УМВД по Северному округу столицы в рамках уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) — трудоустройстве 14 «мертвых душ» в московское ...
Отметим, что господин Измайлов возглавил НЗИВ в декабре 2017 года, после того как прежний глава предприятия Валерий Петров был обвинен в растрате (ст. 160 УК).
Дата: 26.05.2021 Копия в Google

647. Леонид Кострома брал как в последний раз.

... приоритетных для столицы проектов «Городское агентство управления инвестициями» (ГБУ «ГАУИ») было возбуждено вторым управлением по расследованию особо важных дел против государственной власти и сфере экономики столичного ГСУ СКР 14 апреля этого года ...
Его в декабре 2020 года Решетников продвинул на пост гендиректора корпорации малого и среднего предпринимательства (МСП) вопреки мнению Белоусова, который хотел видеть на этой позиции Ковнира, генерального директора АНО «Цифровая экономика».
Дата: 11.05.2021 Копия в Google

648. Роман Золотов и буровики-затейники.

... 14.01.2021, "Сын главы Росгвардии запускает Uber для грузоперевозок": Сын главы Росгвардии Роман Золотов стал совладельцем петербургской компании «Кронверк», у которой есть сервис, позволяющий брать заказ на грузоперевозку онлайн по модели агрегаторов такси, узнал журнал «Компания». Речь может идти, прежде всего, о рынке транспортных услуг для нефтяных компаний «Роснефть» и «Газпром нефть». [...] ООО «Кронверк» было учреждено в 2014 году, Роман Золотов получил в нем свою долю в 20 % в декабре ...
Дата: 23.04.2021 Копия в Google

649. Юлии Добрыниной гостиница обернулась колонией.

Позже материалы передали на рассмотрение Городищенского районного суда Волгограда, который 23 декабря принял решение удовлетворить иск. Коммерсант.Ру, 29.12.2020, "Судью завели в "Сосновый бор": Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, проверка использования земельных участков Волгограда показала, что на участке площадью 14 323 кв. м возведены гостиница с рестораном в подземном этаже, спа-галерея, бани, бассейны, котельная, гостевые дома.
Дата: 22.04.2021 Копия в Google

650. Top-123 (Forbes-2021).

Капитал: основной владелец группы LetterOne Holdings (нефтегазовая компания Wintershall DEA(33%), VEON — 56,2%, Turkcell — 19,8%) и активов консорциума «Альфа-Групп» (Альфа-банк — 90,1%, «Альфа-Страхование», X5 Retail Group — 47,9%) Цифра: $14 млрд ...
Событие: Рашников прилетел в Магнитогорск на следующий день после обрушения жилого дома 31 декабря 2018 года и пробыл на месте трагедии девять дней.
Дата: 07.04.2021 Копия в Google

651. Стелла Штань возместила не по-детски.

Стелла Штань возместила не по-детски Представитель губернатора в алтайском ЗакСе задержана за соучастие в хищении 14 млн руб. из бюджетной субсидии детсаду Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Новосибирск", 02.04.2021, Happy Baby подвел ...
По версии следствия, в декабре 2015 года директор частного детсада Happy Baby и Стелла Штань, которая в то время была депутатом краевого парламента, обеспечили изготовление и предоставление в главное управление образования и молодежной политики ...
Дата: 02.04.2021 Копия в Google

652. Дмитрий Петрухин не свел доходы с декларациями.

Буквально за три дня до трудоустройства мужа в красногорскую администрацию Юлия Петрухина приобрела две однокомнатные квартиры в доме №1 по шоссе Энтузиастов стоимостью соответственно 14 млн 500 тыс. руб. и 16 млн 168 тыс. руб. Одну из них оформили в ...
Защита утверждает, что спорные квартиры были приобретены на стадии строительства и их оплата производилась до вступления в силу закона «О контроле за соответствием расходов и доходов лиц, занимающих госдолжности» от 3 декабря 2012 года.
Дата: 29.03.2021 Копия в Google

653. Банкиров закрыли за вывод $1 млрд по "молдавской схеме".

Коммерсант.Ру, 14.03.2021, "В молдавскую схему включают второй приговор": В показаниях банкира речь идет и об экс-совладельце Промсвязьбанка Дмитрии Ананьевом, Александре Железняке, руководителе одной из крупнейших российских банковских групп «Лайф ...
Лично ей вместе с соучастниками инкриминируется вывод 126 млрд руб. [...] Уголовное дело в отношении Елены Платон поступило в Тверской суд в декабре прошлого года.
Дата: 16.03.2021 Копия в Google

654. Скелеты Олега Макаревича в "Славянском" шкафу.

... акции ему не передавал, с 14.02.2007 г. не подписывал передаточных распоряжений и не передавал никому полномочий на распоряжение акциями». Естественно, Анатолий Лановой обратился в суд, требуя «обязать Макаревича Олега Александровича возвратить акции Общества в количестве 2 501 365 штук». Не оспаривая законное право Анатолия Ланового на владение акций, таинственным образом оказавшихся в руках всесильного Макаревича, Краснодарский апелляционный и Арбитражные суды в декабре 2019-го года сначала ...
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

655. Николя Саркози будет мотать срок за попытку подкупа судьи.

8 декабря прошлого года Национальная финансовая прокуратура запросила для Саркози четыре года, из них два условно.
До выборов осталось 14 месяцев, и ни один из правых политиков пока не выглядит фаворитом в опросах», — отмечает еженедельник L'Express, указывая, что Саркози пользуется популярностью среди французов.
Дата: 02.03.2021 Копия в Google

656. Рамиль Насыров и Айрат Камалов поставили 3 млрд руб. на зеро.

Поскольку первым делом Тимер-банк решил засекретить годовую отчетность с аудиторским заключением, не исключено, что банк не хотел раскрывать какую-то информацию из нее. Так, в конце декабря 2018 года РФК-банк передал Агентству по страхованию вкладов (АСВ) в залог кредит, выданный им в первых числах декабря. Срок договора составил 14 лет. Кредитные организации взаимодействуют с АСВ, как правило, в рамках операций по финансовому оздоровлению.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

657. Владиславу Добровольскому предъявили второй изолятор.

Уголовное дело по данному факту было возбуждено 14 января 2019 года. Правда, затем расследование приостанавливали и возобновили в октябре 2020 года. В декабре этого года Владиславу Добровольскому было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Дата: 22.12.2020 Копия в Google

658. Экс-жена не дает Алексею Голубовичу выводить.

"Новые известия", 04.12.2020, "Банк БКФ борется с выводом средств заграницу": 2 декабря 2020 года Девятый арбитражный апелляционный суд отменил решение нижестоящего суда о признании недействительным договора субординированного кредита кипрской ...
moment-istini.com, 14.12.2020, "Бывшие супруги Алексей Голубович и Ольга Миримская могли давно заняться выводом средств из банка БКФ": Поскольку договор о выдаче кредит был подписан более десяти лет назад, не исключено, что супружеская пара делала ...
Дата: 18.12.2020 Копия в Google

659. Михаилу Фомину с подчиненными оценили "домашнее задание".

Михаилу Фомину с подчиненными оценили "домашнее задание" Экс-руководители "Оборонэнерго" и "Оборонэнергосбыта" получили от 7 до 14 лет за хищение 2,9 млрд руб. по фиктивным контрактам Оригинал этого материала © "Коммерсант", 15.12.2020, Военных ...
Первого в декабре 2017 года Никулинский райсуд Москвы приговорил к трем годам колонии, а второго — Таганский к пяти годам в марте 2018 года.
Дата: 15.12.2020 Копия в Google

660. Виктор Моргачев сел за сирийское метро условно.

Виктор Моргачев сел за сирийское метро условно Экс-гендиректор СК "Афина Паллада-Москва" будет исправляться на свободе, но должен вернуть РЖД похищенные 400 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 14.12.2020, Деньги РЖД засчитали в ...
— Врезка К.ру Гайк Магакелян В декабре 2018 года руководителя ООО «СК ''Афина Паллада-Москва''», намеревавшегося реализовать амбициозный проект строительства легкого метро в Сирии, Мещанский райсуд Москвы за уклонение от уплаты налогов с организации ...
Дата: 14.12.2020 Копия в Google