По информации СУ СК , он получил через посредника 160 тысяч рублей "за оказание смотрителю кладбища "Ново-Сормовское" общего покровительства по службе и совершение законных действий, связанных с сохранением условий его трудового договора".
Дата: 19.04.2018
Копия в Google
Причем ее сумма сократилась по ходу следствия с 2 млрд до 410 млн руб. О том, что владелец ПЧРБ Роман Попов и зампред правления банка Ольга Арсентьева являются фигурантами уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 160 УК (растрата в особо крупном размере), их адвокаты узнали в декабре прошлого года, когда ГСУ СКР было завершено расследование в отношении бывшего вице-президента финансовой структуры Дмитрия Меркулова.
Дата: 12.04.2018
Копия в Google
Уже через три дня после этого в МВД и СКР были направлены заявления о выявленных в действиях сотрудников банка признаках мошенничества (ст. 159 УК РФ), растраты (ст. 160 УК РФ), злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК РФ) и преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ).
Дата: 05.04.2018
Копия в Google
Растрата (ст. 160 УК РФ) инкриминируется бывшему председателю правления банка Павлу Дойнову, который скрылся от следствия и числится в розыске.
Дата: 04.04.2018
Копия в Google
С того времени в общей сложности было возбуждено семь уголовных дел о мошенничестве и растрате (ст. 159 и ст. 160 УК РФ), в которых фигурировали компании группы «Сумма» и их сотрудники.
Дата: 02.04.2018
Копия в Google
Следователь вынес постановление о привлечении его в качестве подозреваемого по делу о растрате (ч. 4 ст. 160 УК), а затем задержал на 48 часов.
Дата: 22.03.2018
Копия в Google
В ходе следствия и суда было доказано: вскоре того, как Мединский взял на работу своего зама, тот создал преступную группу, участники которой украли не менее 160 млн руб, завышая стоимость реставрационных работ.
Дата: 13.03.2018
Копия в Google
Судья Сергей Лихачев признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), и приговорил к двум годам колонии общего режима и штрафу в 800 тыс. руб. Бывший гендиректор также лишен права два года занимать руководящие должности на государственной и муниципальной службе.
Дата: 08.02.2018
Копия в Google
Заказчик обратился в правоохранительные органы, что стало поводом к возбуждению уголовного дела по ст. 160 УК (растрата) — 320 млн руб. и по ст. 30, ст. 159 УК (покушение на мошенничество) — почти 400 млн руб. Обвинение по этому делу было предъявлено Виктору Смирнову и его заместителю Дмитрию Соколову.
Дата: 01.12.2017
Копия в Google
СМУ-11 был доначислен налог на прибыль в размере 376 млн руб., налог на добавленную стоимость — 344 млн и около 160 тыс. руб. в качестве налога на имущество.
Дата: 17.11.2017
Копия в Google
По словам адвоката самого бывшего замминистра, Минкультуры полностью отказалось после этого от иска в 160 млн рублей, который ведомство ранее подало к Пирумову.
Дата: 10.10.2017
Копия в Google
По данным «Фонтанки», уголовное дело в отношении Андрея Сизова возбуждено в Главном следственном управлении ГУ МВД 15 сентября этого года по части третьей статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата с использованием служебного положения».
Дата: 09.10.2017
Копия в Google
Еще одно дело, возбужденное по статьям «Злоупотребление полномочиями» (ст. 201 УК РФ), «Присвоение в крупном размере с использованием служебного положения» (ст. 160 УК РФ) и «Мошенничество в особо крупном размере» (ст. 159 УК РФ), было признано судом возбужденным незаконно и впоследствии вступило в законную силу.
Дата: 31.08.2017
Копия в Google
Он добавляет, что дело возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»; наказывается на срок до десяти лет).
Дата: 31.07.2017
Копия в Google
По предварительным данным, всего по этой схеме было незаконно обналичено более 160 млн руб. Однако очевидно, что это всего лишь часть эпизодов незаконной деятельности обвиняемого Ахметханова и его предполагаемых сообщников.
Дата: 18.07.2017
Копия в Google