Что же касается возвращения в Россию похищенных средств, то этот вопрос до сих пор находится в стадии проработки Интерполом во взаимодействии с банковскими структурами США и российской Генеральной прокуратурой.
Дата: 06.05.2000
Копия в Google
Получив таким образом реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами, Нахманович и Смоленский, используя заранее составленные ими фиктивные банковские документы, конвертировали рубли в доллары США и распорядились ими по своему усмотрению..." И еще на одном из первых допросов 27 декабря 1992 г. Лев Нахманович красочно описал как проворачивалась примитивная банковская афера: "23 апреля 1992 года, когда мы со Смоленским подписывали договор об открытии корсчетов, он...ответил ...
Дата: 13.04.2000
Копия в Google
Бросали гранату и в сына Савлохова, который был ранен и лечился в США. Взрывное устройство обнаруживали в магазине, владельцем которого является жена Бориса Сослановича - Мзия Савлохова.
Дата: 11.04.2000
Копия в Google
И лукойловские менеджеры прекрасно это понимают — они станут очень чувствительны к нападкам со стороны акционеров, когда «ЛУКОЙЛ» соберется выходить на биржи ценных бумаг в США и Германию.
Дата: 03.04.2000
Копия в Google
Доверенным лицом в суде со стороны БАБа является некий гражданин США Юрий Георгиевич Фельштинский, бывший диссидент, проживающий в Бостоне.
Дата: 24.03.2000
Копия в Google
DeltaCredit, отделение U.S. Russia Investment Fund, финансируемого правительством США, перевело небольшой портфель ипотечных кредитов, который ранее держало в “СБС-Агро”, в “Первый ОВК”.
Дата: 21.03.2000
Копия в Google
Чтобы привлечь в банк иностранный капитал, Якунин активно использовал свои американские связи (когда-то он работал в США по линии КГБ).
Дата: 06.03.2000
Копия в Google
Заседанием Правления ОАО “АК “Транснефть”, проведенного заочным голосованием было принято решение: “В соответствии с обязательствами по трудовым договорам выделить с учетом количества членов семей на безвозвратной основе денежные суммы, эквивалентные долларам США, следующим сотрудникам для приобретения квартир в Москве: Лисину Ю.В.-$330000; Травину В.В.-$330000; Смирнову В.К.- $330000; Курицыну Г.К.-$205000; Земляку В.Л.- $205000.
Дата: 18.02.2000
Копия в Google
В марте 1992 г. Дятчин В. Н. получил в Риге от не установленного следствием лица 100 тысяч долларов США наличными в счет оплаты дизельного топлива, которые, разделив поровну с Новожиловым А. М., похитили, присвоив.
Дата: 18.02.2000
Копия в Google
Так, за пределами области интересы группировки представляли: - Москва (Перцель, Калимуллин), - С-Петербург (Ружицкий, Шлемин), - Самара (Козырин), - Сочи (Терентьев), - Анапа (Крук), - Челябинск (Полишевский), - Тюмень (Виноградов), а также в странах ближнего и дальнего зарубежья: - Латвия, - Казахстан, - Германия, - Швеция, - США, - Великобритания (через совместные предприятия: - "Урал-Прага", - "Асеа-Мет", - "Фемет-компани ЛТД" и эмигрантов-свердловчан).
Дата: 02.02.2000
Копия в Google