Что касается Ивана Брилки, то принадлежавшие Филипповой четыре земельных участка были проданы во время банкротного производства ее брату, а затем сыну сенатора», — говорит источник, знакомый с материалами уголовного дела.
Дата: 15.05.2019
Копия в Google
ИА "РБК", 10.05.2019, "Главный редактор популярного Telegram-канала заявил об обысках в редакции": Максиму Иксанову принадлежит 66% компании-учредителя Mash — ООО «МЭШ», 25% у АО «Ньюс Медиа», еще 9% — у Мадоны Дуняевой, следует из данных ЕГРЮЛ.
Дата: 13.05.2019
Копия в Google
Примерно по такой же схеме развивалась ситуация и с масштабными махинациями с природным газом, принадлежащим «Газпрому».
Дата: 24.04.2019
Копия в Google
Однако было бы куда справедливее пустить принадлежащие Алексею Хотину яхты на хотя бы частичную оплату долгов банка «Югра» перед кредиторами и вкладчиками-превышенцами, а также перед клиентами пенсионных фондов НПФ «Транснефть», НПФ Электроэнергетики и НПФ «Норильский никель», которые, как сообщают, суммарно пострадали от предпринимателя почти на миллиард рублей еще до последней девальвации.
Дата: 22.04.2019
Копия в Google
Единоросс Зелимхан Муцоев владеет подстанцией, а Альфие Когогиной ("ЕР") принадлежит доля в контрольно-пропускном пункте.
Дата: 15.04.2019
Копия в Google
По версии следствия, при заключении контрактов на аутсорсинг с «КорСсис» из МРСК было похищено как минимум 240 млн руб. Кроме того, имелись данные о возможных хищениях энергетиками и при заключении других договоров на 880 млн руб. […] По некоторым данным, фамилия Михаила Абызова появилась в документах в связи с приватизацией в 2006–2007 годах пакета акций «КорСсис», принадлежавшего «ЕЭС России».
Дата: 15.04.2019
Копия в Google
На 1 апреля 2015 года занимал 584-е место в рейтинге банков по активам с размером активов 1,7 млрд руб. 87% банка принадлежало местному бизнесмену Андрею Лазареву и аффилированным с ним компаниям.
Дата: 11.04.2019
Копия в Google
Касательно информации про «отмывание денежных средств» через КБ «Прадо-банк»: С 2007 года он отношения к банку не имеет, связи с продажей принадлежащих ему акций банка.
Дата: 10.04.2019
Копия в Google
Как следует из материалов дела, в 2006 году заместитель гендиректора колхоза «Заря» Михаил Цыганков предложил своему юристу, а впоследствии депутату районного собрания депутатов от «Единой России» Андрею Шевченко вместе незаконно переоформить на себя порядка 47 га, принадлежащих пайщикам колхоза, с помощью поддельных доверенностей.
Дата: 09.04.2019
Копия в Google
Оставшиеся акции принадлежали частным лицам и «Алмазювелирэкспорту», признавшему потерю всего 10 млн руб. По подсчетам же адвокатов фигурантов, миноритарии в результате этой сделки могли потерять чуть больше 100 млн руб. Эксперты оценили потери в два раза выше.
Дата: 08.04.2019
Копия в Google
В свое время г-н Мансуров завладел землями, принадлежащими Минобороны в уфимском Затоне, где начал возводить жилье якобы для расселения военнослужащих.
Дата: 02.04.2019
Копия в Google
Средства на это, исчисляемые десятками миллионов рублей, предприниматель передавал другу наличными, при этом не смог уточнить, сколько этажей в принадлежащем ему доме.
Дата: 01.04.2019
Копия в Google
Генподрядчиком было выбрано хабаровское ООО «Строитель РЖД» (по данным «СПАРК-Интерфакс», принадлежало Михаилу и Григорию Свириным), в конкурсе также участвовали ООО «Строительная фирма «Инфра» и ЗАО «Дальметаллургстрой» (ДМС).
Дата: 19.03.2019
Копия в Google
[Право.Ру, 14.03.2019, "Участника хищения средств у Московского метрополитена объявили в международный розыск": В 2016 году «Авто Селл» (принадлежит ГК «Гема») признали банкротом (дело № А41-15498/2016).
Дата: 15.03.2019
Копия в Google
А нынешний владелец "Атланта" Роман Лябихов летом 2018 года стал гендиректором ООО "Азимут", принадлежащего Елене Некрасовой».
Дата: 06.03.2019
Копия в Google
По версии СКР, в 2007–2010 годах между компаниями «Киево-Жураки АПК» и «Меркурий-2», принадлежавшими семье господина Дерева, были заключены контракты на строительство крупных свиноводческих комплексов в Карачаево-Черкесии и Адыгее.
Дата: 04.03.2019
Копия в Google
25% iFly принадлежит коммерческому директору и основателю туроператора Tez Tour Александру Буртину, 66% — его сыну Ивану, 9% — у компании «Шелковый путь», подконтрольной гонконгской Joy Tour Global Ltd.
Дата: 01.03.2019
Копия в Google
Для обеспечения возмещения ущерба арестован подземный гараж в одном из жилых комплексов Тюмени, принадлежащий экс-начальнику УФНС, стоимостью 1,5 млн руб.
Дата: 01.03.2019
Копия в Google