Поиск по "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества". Результатов:
денежных - 4777
,
имущества - 6607
,
легализация - 1110
,
отмывание - 2201
,
средств - 12853
.
Результаты с 6721 по 6735 из 6735.
Результаты поиска:
- 6721. Ореховская ОПГ (II).
-
Целью данной компании считается получение прав на разработку золотоносного месторождения в Челябинской обл. и нефтеносного в Томской обл. В связи с неудачами, в которых Лернер обвинил Дегтярева, последний продает все имущество, чтобы рассчитаться с Лернером.
Дата: 30.06.2000
Копия в Google
- 6722. Под сапогом у генерала Хапса.
-
Сразу же вслед за этим появились сведения о прокручивании бюджетных средств прокуратуры в «Московском национальном банке» и о ее специфическом интересе к скандально лопнувшему «Уникомбанку».
Интересно, на кого оформлено все имущество г-на Хапсирокова и какими доходами родственников его можно подтвердить?
Дата: 14.06.2000
Копия в Google
- 6723. Как делаются деньги на ОРТ.
-
Без ясного понимания целей, средств и сроков.
Напомню: ОРТ унаследовало имущество, технику, загрансобственность на сумму 5 миллиардов 100 миллионов рублей.
Дата: 15.02.2000
Копия в Google
- 6724. Мосты Гусинского.
-
... средств, принадлежавших "Мост-банку", 'уже вывезена за границу, их Гусинский вложил в различные оффшорные компании, в покупку недвижимости в Испании, Великобритании, США и Франции. Плацдарм, таким образом, подготовлен. В случае такого поворота событий можно предположить следующий сценарий прощального спектакля маэстро Гусинского в России: группа сдается в управление господину Хаиту. Вероятны также поправки к этому сценарию "государственных цензоров": банк "Мост" и принадлежащее ему имущество ...
Дата: 12.02.2000
Копия в Google
- 6725. Дмитрий Волжский: мыльный пузырь над Саратовом.
-
Опережает свое время: при нем узаконили продажу земли и подошли к легализации проституции.
В разгар кампании к нему явилась налоговая полиция, арестовала имущество, опечатала офис и силами аж восемнадцати сотрудников начала проверку.
Дата: 15.01.2000
Копия в Google
- 6726. Искусство быть невидимым
-
... через которые прокачиваются деньги кремлевского госпредприятия.(док.36) Помните уже хрестоматийный пример с мэром шахтерского городка Коняхиным, который недолго думая выделял из городской казны средства для "развития частного предпринимательства ...
Мы возьмем на себя смелость продолжить эту рачительную фразу Пал Палыча о заботливом отношении к государственному имуществу.
Дата: 26.12.1999
Копия в Google
- 6727. Top-50 (Культ личностей-1999)
-
В том же году французская Le Monde оценила его имущество в $5 млрд.
Копия в Google
- 6728. 6 ФСБ прибегает к террору
-
... имущество для различных зенитно-ракетных комплексов, которое реализовывали коммерческим фирмам и частным предпринимателям. Только по некоторым эпизодам преступной деятельности этой группы государству был причинен ущерб на общую сумму более двух миллионов долларов. Легко можно представить себе, какие «коммерческие структуры и частные предприниматели» покупали ворованные запчасти для зенитно-ракетных комплексов. И совершенно очевидно, что без участия ФСБ и ГРУ несколько лет разворовывать средства ...
Копия в Google
- 6729. Гл.1. Тюрьма
-
Моя первая семья, где у меня двое детей, и вторая, с которой я живу - сын Толик, Марина, - все они остались без средств к существованию.
Вы установили, где это имущество?
Копия в Google
- 6730. Дары царя Мидаса
-
Об ОРТ и говорить не приходится: за долги здесь уже описывают имущество.
Рак. Он умолял не выбрасывать его на улицу хотя бы пару месяцев - нечем кормить семью, нет средств на лекарства.
Копия в Google
- 6731. Доклад "СНС" об олигархах
-
Отмена льгот по налогу на имущество; ? Введение транспортного налога (с владельцев транспортных средств).
Особым ресурсом была транзитная геоэкономическая позиция Венеции: республика получала прямую денежную и косвенную политико-статусную ренту от прохождения через подконтрольные ей территории потока товаров, перемещавшегося между Европой, Азией и ...
Копия в Google
- 6732. Акт проверки ЦУ ВМС ГА
-
... И. И. будучи в командировке в республике Перу...Бухгалтерский учет денежных средств и материальных ценностей в СП не велся. Из-за невыполнения контрактов СП с перуанской стороны и отсутствия средств на расчетном счете в феврале 1992 г. СП распалось ...
Соответственно на эту сумму имущество фактически было укрыто от налогообложения и представлен в госналогинспекцию недостоверный бухгалтерский баланс.
Копия в Google
- 6733. Учредительная деятельность МГУ
-
Денежные средства в сумме 13,3 млн. рублей были перечислены на счет ЗАО платежным поручением от 27 декабря 1996 г. № 1475 Указанной Методики ни в "Универс-Аудите", ни на факультете не оказалось.
Выделяемая площадь в договоре не конкретизирована, документов на передачу нежилого помещения не оформлено Федеральные органы по управлению государственным имуществом о передаче федеральной собственности коммерческой структуре не извещались.
Копия в Google
- 6734. Россель и "Уралмаш"
-
... отпущен судьей под денежный залог и скрылся), Сергей Терентьев (осужден за вымогательство и хранение оружия). Вошли в ОПС и несколько менее известных населению, но зато хорошо знакомых местному РУБОПу личностей. Легализация "уралмашевцев" началась в ...
При попустительстве сотрудников вневедомственной охраны лица, захватившие завод, разворовали имущество предприятия, начали вывоз продукции завода - технической жидкости, которую используют для изготовления фальсифицированной водки".
Копия в Google
- 6735. 3. Горшки и боги
-
Это или имущество, или денежные средства, приобретенные преступным путем, совершение действий, за которые предусмотрена ответственность по Уголовному кодексу.
Копия в Google