Для осуществления сделки сотрудники "Глобал Телесистемз" использовали три "карманные" компании - российскую "ИнвестПроект", зарегистрированную в Великобритании GTS-Vox и багамскую Swinton Ltd. Схема была раскрыта после того, как в сентябре 1998 года, когда "Глобал Телесистемз" перевела на счет Swinton в BankBoston 7,4 миллиона долларов, после чего Swinton перечислила по 895 тысяч долларов на счета каждого акционера, что привлекло внимание ФБР, начавшего расследование.
Дата: 28.12.1999
Копия в Google
Но, по данным Ъ, все было не совсем так. Как сообщили Ъ милиционеры ОВД "Даниловский", вначале все развивалось по стандартной в такой ситуации схеме.
Копия в Google
* * * В Корее Путин, по уже отработанной схеме, собрал "кремлёвский пул" на ужин и взял со всех журналистов обещание "не писать ничего плохого, критического о нашем партнёре -Северной Корее.
Копия в Google
Это выглядело тем более логичным, что при всей информационной закрытости Путина я была практически единственным кремлёвским обозревателем, знакомым по прежней жизни и с ним лично, и с Игорем Сечиным, который (точно по такой же схеме, как и раньше в ФСБ) занимался в Белом доме связями премьера-преемника с прессой.
Копия в Google
Однако невозможно объяснить, из каких соображений практически без содержательных претензий была отвергнута схема реформирования энергорынка, предложенная компанией Arthur Andersen в 2001 году (к слову, и предложения Илларионова также остались без обсуждения).
Копия в Google
У Виноградова была хорошо отработана схема получения кредитов от ЕБРР, согласно которой до 10 % полученного кредита, "откатывалось" руководству ЕБРР.
Копия в Google
Это выполнено не профессионально — целая цепь — один передал, другой положил, третий...” Но давайте вспомним “примерную схему ликвидации Дмитрия Холодова”, которую изложил следователю Владимир Морозов.
Копия в Google
После вхождения "Толи Быкова" на КрАЗ ему "TWG" в лице Левы Черного доверяет контроль на это заводе своего пакета акций завода, а затем, договаривается с А. Быковым о том, что он управляет, а финансовые потоки с продажи алюминия, криминальные деньги "Толи Быкова" будут работать в финансовых схемах Левы Черного и Дэвида Рубена за рубежом.
Копия в Google
В последствии данное дело было направлено в г. Ухта республики Коми, о результатах расследования сведений нет. Схема одной из первых махинаций Р.Абрамовича 09.07.1992 в отношении Р.А.Абрамовича следственным управлением ГУВД г. Москвы возбуждалось уголовное дело о хищении дизельного топлива с Ухтинского НПЗ в особо крупном размере на сумму почти 4 млн. рублей.
Копия в Google